INTERPOL sequestra 293 milioni di dollari, arresta 5.811 nella campagna globale contro le truffe

INTERPOL ha rivelato in un comunicato condiviso giovedì 9 luglio che un'operazione durata quattro mesi che ha coinvolto 97 paesi e territori ha arrestato 5.811 persone e congelato 293 milioni di dollari in denaro illecito. 

Questa operazione ha raggiunto anche alcuni detentori di criptovalute, poiché gli investigatori hanno tracciato i profitti delle truffe romantiche riciclati attraverso swap di token cross-chain. 

L'operazione, chiamata First Light 2026, è durata dal 15 gennaio al 30 aprile, secondo il comunicato di INTERPOL. Il suo focus era l'ingegneria sociale, la pratica di sfruttare la fiducia di una persona per estrarre denaro o dettagli dell'account. Questa categoria comprende il compromesso della posta elettronica aziendale, sextortion, truffe romantiche, impersonificazione e truffe sugli investimenti, insieme alle reti di riciclaggio che muovono i proventi.

INTERPOL ha contato più di 142,000 vittime nel corso dei quattro mesi. Oltre agli arresti, la polizia ha bloccato 31.014 conti bancari, risolto 23.715 casi, identificato altri 15.606 sospetti e emesso 99 avvisi e diffusions, ha riportato l'agenzia. 

Per intercettare il denaro prima che scomparisse, le autorità si sono affidate a I-GRIP, lo strumento di stop-payment di INTERPOL che può congelare sia trasferimenti in valuta fiat che in asset virtuali.

INTERPOL rivela le criptovalute al centro di un caso thailandese

Le criptovalute erano sulla scena del crimine in Thailandia, dove la polizia ha arrestato due sospetti legati a un'operazione di riciclaggio che immetteva denaro delle truffe romantiche in diverse criptovalute, per poi utilizzare swap cross-chain per interrompere la traccia tra le blockchain. 

Un sospettato, di 20 anni, gestiva un portafoglio che ha movimentato più di 122,5 milioni di dollari in dieci mesi, secondo gli investigatori.

Le criptovalute erano coinvolte anche in altri rami dell'operazione, uno dei quali era nelle Palau, dove le autorità hanno deportato 22 persone accusate di gestire centri di truffa fuori dagli hotel, utilizzando criptovalute e siti di gioco d'azzardo illegali per raggiungere le vittime all'estero. Il capo della criminalità finanziaria di INTERPOL vede questo schema come una caratteristica fissa del commercio.

"Le organizzazioni criminali sfruttano la psicologia umana per manipolare i loro bersagli, e nessuna nazione può rimanere sicura a meno che tutti i paesi non siano attrezzati e impegnati a combattere congiuntamente", ha dichiarato Tomonobu Kaya, direttore del Centro per la Criminalità Finanziaria e l'Anticorruzione di INTERPOL, nel comunicato.

Nel continente africano, INTERPOL è stata attiva anche nello smantellamento di elementi criminali impegnati in attività illecite legate alle criptovalute. Ha collaborato con Binance e AFRIPOL per recuperare 4,3 milioni di dollari e effettuare oltre 651 arresti in un'operazione durata dalla fine del 2025 a gennaio 2026.

Tutti i schemi sono legati alle criptovalute e come operano? 

Gli schemi erano di varia natura, da una finta stazione di polizia a un bonifico bloccato, e non ogni schema si basava su token. La polizia in Eswatini ha arrestato 82 persone e sequestrato 240 dispositivi elettronici dopo aver smantellato una rete che gestiva gioco d'azzardo illegale, riciclaggio e truffe di impersonificazione. 

Il gruppo aveva costruito una replica funzionante di una stazione di polizia brasiliana, con uniformi e insegne false, e si è finto polizia federale nelle videochiamate per convincere le vittime di essere sotto indagine e di dover trasferire denaro per "custodia sicura", secondo INTERPOL. A causa del volume di prove digitali, l'agenzia ha schierato un team di supporto per aiutare con le indagini forensi.

Ci sono stati casi in cui le autorità sono riuscite a fermare il denaro a metà del viaggio. Le autorità di Singapore e Oman hanno collaborato utilizzando I-GRIP per bloccare un trasferimento di 6,6 milioni di dollari legato a una truffa di compromesso della posta elettronica aziendale mirata a un'azienda di commercio di materie prime di Singapore. 

Un altro caso si è verificato a Macao, dove una campagna di sensibilizzazione antifrode ha trovato un residente che stava venendo manipolato da truffatori che si fingevano funzionari pubblici. La polizia è intervenuta prima che la vittima perdesse quasi 372.000 dollari.

Operazione di INTERPOL di giugno 2024, che ha coinvolto 61 paesi, ha sequestrato 257 milioni di dollari e arrestato 3.950 sospetti. First Light è in corso dal 2014 ed è finanziata dal Ministero della Pubblica Sicurezza della Cina, con il supporto degli organismi di polizia regionali ASEANAPOL, GCCPOL ed Europol.

Le indagini sono ancora aperte poiché i paesi membri continuano a tracciare le attività e identificare più sospetti, secondo INTERPOL.