L'Interpol sequestra 293 milioni di dollari e arresta 5.811 persone in un'operazione globale contro le truffe
- L'operazione First Light 2026 dell'INTERPOL ha portato all'arresto di 5.811 persone e al congelamento di 293 milioni di dollari, inclusi criptovalute legate a truffe sentimentali.
- In Thailandia, un sospettato di 20 anni avrebbe riciclato oltre 122,5 milioni di dollari provenienti da truffe sentimentali tramite scambi di criptovalute cross-chain.
- L'operazione ha smantellato anche schemi fraudolenti non legati alle criptovalute, come una finta stazione di polizia in Eswatini, mentre I-GRIP ha bloccato milioni di dollari in trasferimenti fraudolenti in altre località.
L'Interpol ha rivelato in un comunicato diffuso giovedì 9 luglio che un'operazione durata quattro mesi e che ha coinvolto 97 paesi e territori ha portato all'arresto di 5.811 persone e al congelamento di 293 milioni di dollari di denaro illecito.
Questa operazione ha raggiunto anche alcuni detentori di criptovalute, poiché gli investigatori tracprofitti derivanti da truffe sentimentali riciclati tramite scambi di token tra diverse blockchain.
L'operazione, denominata First Light 2026, si è svolta dal 15 gennaio al 30 aprile, secondo quanto dichiarato dall'Interpol. Il suo obiettivo era l'ingegneria sociale, ovvero la pratica di sfruttare la fiducia di una persona pertracdenaro o dati bancari. Questa categoria comprende le frodi via email aziendali, l'estorsione sessuale, le truffe sentimentali, l'usurpazione d'identità e le truffe finanziarie, insieme alle reti di riciclaggio di denaro che movimentano i proventi illeciti.
L'Interpol ha contato oltre 142.000 vittime nell'arco di quattro mesi. Oltre agli arresti, la polizia ha bloccato 31.014 conti bancari, risolto 23.715 casi, identificatodent15.606 sospetti ed emesso 99 avvisi e diffide, secondo quanto riportato dall'agenzia.
Per intercettare il denaro prima che svanisse nel nulla, le autorità si sono affidate a I-GRIP, lo strumento di blocco dei pagamenti dell'INTERPOL in grado di congelare i trasferimenti di asset sia in valuta fiat che in criptovalute.
L'Interpol rivela che le criptovalute sono al centro di un caso in Thailandia
Crypto era presente sulla scena del crimine in Thailandia, dove la polizia ha arrestato due sospetti legati a un'operazione di riciclaggio di denaro proveniente da truffe sentimentali, che veniva poi utilizzato per convertire diverse criptovalute in transazioni tra blockchain, tramite scambi cross-chain.
Secondo gli inquirenti, uno dei sospettati, di 20 anni, gestiva un portafoglio digitale attraverso il quale sono stati movimentati oltre 122,5 milioni di dollari in dieci mesi.
Le criptovalute sono state coinvolte anche in altre fasi dell'operazione, una delle quali a Palau, dove le autorità hanno espulso 22 persone accusate di gestire centri di truffa in hotel, utilizzando criptovalute e siti di gioco d'azzardo illegali per raggiungere le vittime all'estero. Il capo della sezione crimini finanziari dell'Interpol ritiene che questo schema sia una caratteristica fissa di questo tipo di attività illecita.
“Le organizzazioni criminali sfruttano la psicologia umana per manipolare le loro vittime e nessuna nazione può sentirsi al sicuro se tutti i paesi non sono attrezzati e impegnati a contrastarle congiuntamente”, ha dichiarato Tomonobu Kaya, direttore del Centro per i crimini finanziari e la lotta alla corruzione dell'INTERPOL, nel comunicato.
Nel continente africano, l'INTERPOL è stata attiva anche nello smantellamento di elementi criminali coinvolti in attività illecite legate alle criptovalute. Ha collaborato con Binance e AFRIPOL per recuperare 4,3 milioni di dollari ed effettuare oltre 651 arresti in un'operazione che si è svolta tra la fine del 2025 e gennaio 2026.
Tutti questi schemi sono legati alle criptovalute? E come funzionano?
Le truffe erano di vario tipo, da una finta stazione di polizia a un cavo bloccato, e non tutte si basavano su token. La polizia dell'Eswatini ha arrestato 82 persone e sequestrato 240 dispositivitrondopo aver smantellato una rete dedita al gioco d'azzardo illegale, al riciclaggio di denaro e a truffe di usurpazione d'identità.
Secondo l'Interpol, il gruppo aveva costruito una replica funzionante di una stazione di polizia brasiliana, con uniformi e insegne false, e si spacciava per agenti della polizia federale durante le videochiamate per convincere le vittime di essere sotto indagine e di dover quindi spostare del denaro per "metterlo al sicuro". Data la mole di prove digitali, l'agenzia ha inviato una squadra di supporto per le analisi forensi.
Ci sono stati casi in cui le autorità sono riuscite a bloccare il denaro in transito. Le autorità di Singapore e dell'Oman hanno collaborato utilizzando I-GRIP per bloccare un trasferimento di 6,6 milioni di dollari collegato a una truffa di compromissione della posta elettronica aziendale ai danni di una società di trading di materie prime di Singapore.
Un altro caso si è verificato a Macao, dove una campagna di sensibilizzazione contro le frodi ha individuato undent che veniva manipolato da truffatori che si spacciavano per funzionari pubblici. La polizia è intervenuta prima che la vittima perdesse quasi 372.000 dollari.
L'operazione dell'INTERPOL del giugno 2024, che ha coinvolto 61 paesi, ha portato al sequestro di 257 milioni di dollari e all'arresto di 3.950 sospetti. L'operazione First Light è attiva dal 2014 ed è finanziata dal Ministero della Pubblica Sicurezza cinese, con il supporto delle forze di polizia regionali ASEANAPOL, GCCPOL ed Europol.
Le indagini sono ancora in corso, poiché i paesi membri continuano a traci beni e adentaltri sospetti, secondo l'Interpol.
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Domande frequenti
Cos'era l'Operazione First Light 2026?
Si è trattato di un'operazione globale antifrode coordinata dall'INTERPOL dal 15 gennaio al 30 aprile 2026, che ha coinvolto 97 paesi e mirava a contrastare le truffe di ingegneria sociale e il riciclaggio di denaro ad esse associato. L'operazione ha portato a 5.811 arresti e al sequestro di 293 milioni di dollari in beni illeciti.
In che modo le criptovalute sono state coinvolte nell'operazione?
In Thailandia, la polizia ha arrestato due sospetti che riciclavano proventi di truffe sentimentali attraverso diverse criptovalute, utilizzando scambi di token cross-chain. Il portafoglio di uno dei sospetti, un ventenne, ha gestito transazioni per oltre 122,5 milioni di dollari in dieci mesi. A Palau, 22 persone sono state espulse per aver gestito centri di truffa in hotel che utilizzavano criptovalute e siti di gioco d'azzardo illegali.
Quanto più estesa è stata quest'operazione rispetto alla precedente?
L'operazione First Light dell'INTERPOL del 2024 ha interessato 61 paesi, sequestrando 257 milioni di dollari e arrestando 3.950 sospetti, mentre l'edizione del 2026 ha coinvolto 97 paesi, intercettando 293 milioni di dollari e arrestando 5.811 persone.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
