ONU diz que redes de golpes asiáticas drenaram até US$ 114 bilhões das vítimas em 2025
- A ONU afirma que redes de golpes baseadas principalmente no Sudeste Asiático roubaram até US$ 114,1 bilhões de vítimas na Ásia e no Pacífico em 2025.
- Essas syndicates franqueados agora recrutam em pelo menos 80 países, muito além de sua base original de vítimas.
- O UNODC está pressionando as polícias regionais a aprenderem rastreamento de criptomoedas, pois apenas prender os líderes não tem impedido o crescimento do setor.
Redes de golpes baseadas no Sudeste Asiático roubaram entre US$ 88,3 bilhões e US$ 114,1 bilhões das vítimas na Ásia-Pacífico em 2025. A ONU divulgou os números nesta semana.
Uma boa parte desse dinheiro fluía através de cripto. Isso vem de uma avaliação de ameaças divulgada na terça-feira pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). A agência diz que a indústria está superando os esforços da polícia para acompanhar.
Sindicatos de golpes se fundem em uma franquia de US$ 114 bilhões
A UNODC diz que os sindicatos da região costumavam ter territórios e especialidades únicas. Agora, eles se entrelaçaram em uma única rede transnacional. Grupos vendem serviços uns aos outros em infraestruturas compartilhadas. Lavagem de dinheiro, fraude, tráfico humano e coleta de dados são todos departamentos separados conectados ao mesmo sistema.
Delphine Schantz, representante regional da UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico, comparou a configuração a “franquia corporativa” em uma declaração que acompanhou o relatório.
As perdas “superam o PIB de vários países na região”, disse o relatório. Ele descreve uma economia criminosa que é menos um mosaico de gangues e mais uma indústria integrada.
A faixa de US$ 88,3 bilhões a US$ 114,1 bilhões para 2025 é pelo menos três vezes maior que os US$ 18 bilhões a US$ 37 bilhões que a ONU estimou para 2023. O relatório disse que o aumento se deveu ao “crescimento dramático desta economia criminosa”. China, Coreia do Sul e Taiwan relataram bilhões em perdas. Os dois últimos anos foram os mais difíceis para eles.
Anteriormente, os sindicatos focavam principalmente em falantes de chinês, mas agora seu alcance se alargou. Eles poderiam apresentar novos públicos usando ferramentas de tradução por IA. Os recrutadores ainda estão buscando funcionários em inglês, alemão, polonês, holandês, espanhol, italiano, francês, sueco e norueguês. Pelo menos 80 países e territórios têm pessoas aparecendo dentro de complexos em toda a região do Mekong.
Complexos operam do Camboja e Mianmar enquanto a polícia fica para trás
De acordo com relatórios, as operações têm uma base regional no Camboja e em Mianmar. Em complexos fortificados, trabalhadores, alguns voluntários e outros traficados, executam esquemas falsos de romance e investimento em cripto. Esse método é frequentemente chamado de “abate de porco”. O dinheiro roubado é lavado na blockchain.
O cripto não é apenas o veículo. A UNODC situa os centros de golpes em um ecossistema maior. O tráfico de metanfetamina, a exploração sexual infantil e o investimento imobiliário também fazem parte desse ecossistema. Tudo passa por canais comerciais estabelecidos e se esconde atrás de criptomoedas, disse o relatório.
A UNODC é direta em sua mensagem para as forças da lei de que apenas incursões não estão funcionando. Os chefes são presos. Eles estão sendo extraditados, mas as operações continuam mesmo assim.
No último ano, vários supostos chefes de redes foram enviados do Camboja para a China. Isso veio depois que Washington e Londres impuseram sanções a empresas e indivíduos ligados ao comércio.
Mas muitos centros continuaram. Schantz alertou para a linha tênue entre vítimas traficadas e pessoas que saem com novas habilidades criminosas. Algumas delas retornam para casa e acessam redes existentes na África e nos Balcãs.
A agência pediu à polícia regional que realizasse treinamento especializado em cripto para que possam rastrear e confiscar os lucros on-chain. A operação First Light 2026 da INTERPOL cobriu 97 países de janeiro a abril.
O Cryptopolitan anteriormente reportou que a polícia prendeu 5.811 pessoas e congelou US$ 293 milhões. Em um caso, um suspeito de 20 anos na Tailândia movimentou mais de US$ 122,5 milhões em fundos de golpes de romance através de sua carteira em dez meses. O dinheiro foi lavado através de trocas de tokens cross-chain para quebrar o rastro entre blockchains.
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Perguntas Frequentes
Quanto as redes de golpes do Sudeste Asiático roubaram em 2025?
O UNODC estima que vítimas em toda a Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia perderam entre US$ 88,3 bilhões e US$ 114,1 bilhões em 2025.
Onde essas operações de golpe estão baseadas?
O relatório identifica Camboja e Mianmar como hubs regionais. Syndicates nesses locais operam esquemas de romance falso e investimento em criptomoedas a partir de complexos fortificados, com funcionários tanto voluntários quanto vítimas de tráfico.
O que a ONU está pedindo às polícias para fazer a respeito?
O UNODC está instaurando as forças policiais regionais a obter treinamento especializado em criptomoedas para rastrear e apreender os lucros on-chain.
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Randa Moses
Randa Moses é editora e repórter na Cryptopolitan, cobrindo tecnologia, IA, robótica, criptomoedas, golpes e hacks. Ela atua no espaço de criptomoedas desde 2017. Já ocupou cargos na Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa possui graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Bradford.
