INTERPOL apreende US$ 293 milhões e prende 5.811 em operação global contra golpes
- A operação First Light 2026 da INTERPOL prendeu 5.811 pessoas e congelou US$ 293 milhões, incluindo criptomoedas vinculadas a golpes românticos.
- Na Tailândia, um suspeito de 20 anos supostamente lavou mais de US$ 122,5 milhões em fundos de golpes românticos por meio de trocas de criptomoedas entre cadeias.
- A operação também desmantelou esquemas não relacionados a criptomoedas, como uma delegacia de polícia falsa em Eswatini, enquanto o I-GRIP bloqueou milhões em transferências fraudulentas em outros locais.
A INTERPOL revelou em uma declaração compartilhada na quinta-feira, 9 de julho, que uma operação de quatro meses que abrangeu 97 países e territórios prendeu 5.811 pessoas e congelou US$ 293 milhões em dinheiro ilícito.
Esta varredura também atingiu alguns detentores de criptomoedas, pois os investigadores rastrearam lucros de golpes românticos lavados por meio de trocas de tokens entre cadeias (cross-chain).
A operação, chamada First Light 2026, ocorreu de 15 de janeiro a 30 de abril, de acordo com a declaração da INTERPOL. Seu foco foi a engenharia social, a prática de explorar a confiança de uma pessoa para extrair dinheiro ou detalhes de contas. Essa categoria abrange comprometimento de e-mail corporativo, sextorsão, golpes românticos, falsificação de identidade e golpes de investimento, junto com as redes de lavagem que movem os recursos.
A INTERPOL contou com mais de 142,000 vítimas ao longo dos quatro meses. Junto com as prisões, a polícia bloqueou 31.014 contas bancárias, resolveu 23.715 casos, identificou mais 15.606 suspeitos e emitiu 99 avisos e difusões, informou a agência.
Para interceptar o dinheiro antes que desaparecesse, as autoridades recorreram ao I-GRIP, ferramenta de parada de pagamento da INTERPOL que pode congelar transferências de moeda fiduciária e ativos virtuais.
INTERPOL revela criptomoeda no centro de um caso na Tailândia
A criptomoeda estava na cena do crime na Tailândia, onde a polícia prendeu dois suspeitos ligados a uma operação de lavagem que injetou dinheiro de golpes românticos em várias criptomoedas e depois usou trocas entre cadeias para quebrar o rastro entre as blockchains.
Um dos suspeitos, de 20 anos, operou uma carteira que movimentou mais de US$ 122,5 milhões em dez meses, segundo os investigadores.
A criptomoeda também esteve envolvida em outras etapas da operação, uma das quais foi em Palau, onde as autoridades deportaram 22 pessoas acusadas de operar centros de golpes em hotéis, usando criptomoedas e sites de jogos ilegais para atingir vítimas no exterior. O chefe de crimes financeiros da INTERPOL vê o padrão como uma característica fixa do comércio.
“As quadrilhas criminosas exploram a psicologia humana para manipular seus alvos, e nenhuma nação pode permanecer segura a menos que todos os países estejam equipados e comprometidos a lutar juntos”, disse Tomonobu Kaya, diretor do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da INTERPOL, na declaração.
No continente africano, a INTERPOL também tem sido ativa na desmantelamento de elementos criminosos envolvidos em atividades ilícitas ligadas à criptomoeda. Ela parceira com a Binance e a AFRIPOL para recuperar US$ 4,3 milhões e fazer mais de 651 prisões em uma operação que se estendeu do final de 2025 a janeiro de 2026.
Todos os esquemas estão relacionados a criptomoedas e como eles operam?
Os esquemas eram de tipos variados, desde uma estação de polícia falsa até um fio bloqueado, e nem todos os esquemas dependiam de tokens. A polícia de Eswatini prendeu 82 pessoas e apreendeu 240 dispositivos eletrônicos após desmantelar uma rede que operava jogos ilegais, lavagem de dinheiro e golpes de falsificação de identidade.
O grupo havia construído uma réplica funcional de uma estação de polícia brasileira, com uniformes e placas falsas, e se passou por polícia federal em chamadas de vídeo para convencer as vítimas de que estavam sob investigação e deveriam mover dinheiro para “guarda segura”, de acordo com a INTERPOL. Devido ao volume de evidências digitais, a agência enviou uma equipe de apoio para ajudar com a forense.
Houve casos em que as autoridades conseguiram parar o dinheiro em trânsito. As autoridades de Cingapura e Omã trabalharam juntas usando o I-GRIP para bloquear uma transferência de US$ 6,6 milhões ligada a um golpe de comprometimento de e-mail corporativo direcionado a uma empresa de comércio de commodities de Cingapura.
Outro ocorreu em Macau, onde uma campanha de conscientização antifraude encontrou um residente que estava sendo manipulado por golpistas se passando por funcionários públicos. A polícia interveio antes que a vítima perdesse perto de US$ 372.000.
Operação de junho da INTERPOL 2024, que abrangeu 61 países, apreendeu US$ 257 milhões e prendeu 3.950 suspeitos. A First Light ocorre desde 2014 e é financiada pelo Ministério da Segurança Pública da China, com apoio dos órgãos regionais de policiamento ASEANAPOL, GCCPOL e Europol.
As investigações ainda estão abertas, pois os países membros continuam rastreando ativos e identificando mais suspeitos, de acordo com a INTERPOL.
As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.
Perguntas Frequentes
O que foi a Operação First Light 2026?
Foi uma operação global antifraude coordenada pela INTERPOL de 15 de janeiro a 30 de abril de 2026, em 97 países, focada em golpes de engenharia social e lavagem de dinheiro associada. Resultou em 5.811 prisões e na interceptação de US$ 293 milhões em ativos ilícitos.
Como a criptomoeda esteve envolvida na operação?
Na Tailândia, a polícia prendeu dois suspeitos que lavaram os produtos de golpes românticos através de múltiplas criptomoedas usando trocas de tokens entre cadeias, com a carteira de um dos suspeitos de 20 anos processando mais de US$ 122,5 milhões em dez meses. Em Palau, 22 pessoas foram deportadas por operar centros de golpes baseados em hotéis que utilizavam criptomoedas e sites de jogos ilegais.
Quão maior foi esta operação em comparação com a anterior?
A operação First Light de 2024 da INTERPOL abrangeu 61 países, apreendeu US$ 257 milhões e prendeu 3.950 suspeitos, enquanto a edição de 2026 abrangendo 97 países interceptou US$ 293 milhões e prendeu 5.811 pessoas.
Aviso. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
