Интерпол конфисковал 293 миллиона долларов и арестовал 5811 человек в рамках глобальной операции по борьбе с мошенничеством

Интерпол в заявлении, опубликованном в четверг, 9 июля, сообщил, что в ходе четырехмесячной операции, охватившей 97 стран и территорий, были арестованы 5811 человек и заморожены 293 миллиона долларов незаконных денежных средств. 

В результате этой облавы пострадали и некоторые держатели криптовалюты, поскольку следователи tracприбыль от мошенничества на почве романтических отношений, отмытую посредством обмена токенов между различными блокчейнами. 

Согласно заявлению Интерпола, операция под названием «Первый свет 2026» проводилась с 15 января по 30 апреля. Ее целью была социальная инженерия — практика использования доверия человека дляtracденег или доступа к банковским счетам. Эта категория включает в себя компрометацию деловой электронной почты, шантаж с использованием интимных фотографий, мошенничество на почве романтических отношений, выдачу себя за другое лицо и инвестиционные мошенничества, а также сети отмывания денег, которые обеспечивают перемещение полученных средств.

Интерпола было задержано более 142 000 жертв . Помимо арестов, полиция заблокировала 31 014 банковских счетов, раскрыла 23 715 дел, установилаdentеще 15 606 подозреваемых и выдала 99 уведомлений и распоряжений, сообщило агентство. 

Чтобы перехватить деньги до того, как они исчезнут, власти использовали I-GRIP, инструмент Интерпола для остановки платежей, который может заморозить переводы как фиатных, так и виртуальных активов.

Интерпол раскрывает информацию о криптовалюте, лежащей в основе дела в Таиланде

Журналисты Crypto присутствовали на месте преступления в Таиланде, где полиция арестовала двух подозреваемых, причастных к операции по отмыванию денег, полученных мошенническим путем, путем перевода средств в несколько криптовалют, а затем использования межсетевых обменов для расшифровки транзакций между блокчейнами. 

По данным следователей, один из подозреваемых, 20-летний мужчина, управлял кошельком, через который за десять месяцев прошло более 122,5 миллионов долларов.

Криптовалюта также была замешана и в других этапах операции, один из которых произошел на Палау, где власти депортировали 22 человека, обвиняемых в организации мошеннических центров в отелях, используя криптовалюту и нелегальные игорные сайты для поиска жертв за границей. Глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Интерпола считает эту схему характерной чертой данной торговли.

«Преступные синдикаты используют психологию человека для манипулирования своими жертвами, и ни одна страна не может оставаться в безопасности, если все страны не будут оснащены необходимыми средствами и не будут готовы к совместной борьбе с ними», — заявил Томонобу Кая, директор Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией, в своем заявлении.

На африканском континенте Интерпол также активно занимается ликвидацией преступных элементов, занимающихся незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. В сотрудничестве с Binance и AFRIPOL в ходе операции, проводившейся с конца 2025 года по январь 2026 года, было возвращено 4,3 миллиона долларов и произведено более 651 ареста.

Все ли эти схемы связаны с криптовалютами, и как они работают? 

Схемы были разными, от поддельного полицейского участка до заблокированного провода, и не все из них основывались на жетонах. Полиция Эсватини арестовала 82 человека и изъяла 240tronустройств после того, как пресекла деятельность сети, занимавшейся незаконными азартными играми, отмыванием денег и мошенничеством с использованием поддельных удостоверений личности. 

По данным Интерпола, группа построила действующую копию бразильского полицейского участка с поддельной формой и вывесками и, выдавая себя за федеральных полицейских, убеждала жертв в том, что они находятся под следствием и должны перевести деньги на «безопасное хранение». Из-за большого объема цифровых доказательств агентство направило группу поддержки для проведения экспертизы.

Были случаи, когда властям удавалось остановить перевод денег в процессе его осуществления. Власти Сингапура и Омана совместно использовали систему I-GRIP для блокировки перевода 6,6 миллионов долларов, связанного с мошеннической схемой с использованием электронной почты, направленной против сингапурской компании, занимающейся торговлей сырьевыми товарами. 

Ещё один случай произошёл в Макао, где в ходе кампании по борьбе с мошенничеством был обнаружен местныйdent , ставший жертвой мошенников, выдававших себя за государственных чиновников. Полиция вмешалась, и пострадавший потерял почти 372 000 долларов.

В ходе операции Интерпола, проведенной в июне 2024 года и охватившей 61 страну, было изъято 257 миллионов долларов и арестовано 3950 подозреваемых. Операция «Первый свет» проводится с 2014 года и финансируется Министерством общественной безопасности Китая при поддержке региональных полицейских органов ASEANAPOL, GCCPOL и Европола.

Согласно Интерполу, расследования все еще продолжаются, поскольку страны-члены продолжают tracактивы иdentновых подозреваемых.