ИНТЕРПОЛ изымает 293 миллиона долларов, арестовывает 5811 человек в рамках глобальной борьбы со скамом
- В ходе операции INTERPOL «Первый свет 2026» были задержаны 5811 человек, а также заморожены активы на сумму 293 млн долларов США, включая криптовалюту, связанную с мошенничеством в сфере романтических отношений.
- В Таиланде 20-летний подозреваемый, по предварительным данным, отмывал более 122,5 млн долларов США, полученных в результате мошенничества в сфере романтических отношений, посредством кроссчейн-обмена криптовалютой.
- В рамках этой масштабной операции были пресечены и схемы, не связанные с криптовалютой, например, поддельное полицейское управление в Эсватини, а система I-GRIP заблокировала миллионы долларов в виде мошеннических переводов в других регионах.
ИНТЕРПОЛ сообщил в заявлении, опубликованном в четверг, 9 июля, что четырехмесячная операция, охватившая 97 стран и территорий, привела к аресту 5811 человек и замораживанию 293 миллионов долларов незаконных денег.
Эта зачистка также затронула некоторых держателей криптовалют, поскольку следователи отследили прибыль от романтических мошенничеств, отмываемую через кросс-чейн обмены токенов.
Операция, названная First Light 2026, проходила с 15 января по 30 апреля, согласно заявлению ИНТЕРПОЛ. Ее фокус был на социальной инженерии — практике использования доверия человека для получения денег или данных учетных записей. Эта категория включает компрометацию бизнес-электронной почты, сексторшн, романтические, мошенничества с подменой личности и инвестиционные схемы, а также сети отмывания, перемещающие полученные средства.
ИНТЕРПОЛ подсчитал более 142,000 жертв за четыре месяца. Вместе с арестами полиция заблокировала 31 014 банковских счетов, раскрыла 23 715 дел, выявила еще 15 606 подозреваемых и выпустила 99 уведомлений и диффузий, сообщило агентство.
Чтобы перехватить деньги до того, как они исчезнут, власти опирались на I-GRIP, инструмент остановки платежей ИНТЕРПОЛ, который может замораживать как фиатные, так и переводы виртуальных активов.
ИНТЕРПОЛ раскрывает криптовалюту в центре тайского дела
Криптовалюта была на месте преступления в Таиланде, где полиция арестовала двух подозреваемых, связанных с операцией по отмыванию, которая направляла деньги от романтических мошенничеств в несколько криптовалют, а затем использовала кросс-чейн обмены для разрыва следа между блокчейнами.
По данным следователей, один подозреваемый в возрасте 20 лет управлял кошельком, через который прошло более 122,5 миллиона долларов за десять месяцев.
Криптовалюта также была вовлечена в другие этапы операции, один из которых проходил в Палау, где власти депортировали 22 человека, обвиняемых в управлении центрами мошенничества из отелей, используя криптовалюту и сайты незаконных азартных игр для достижения жертв за рубежом. Глава финансового преступления ИНТЕРПОЛ видит в этом шаблон, являющийся неотъемлемой частью торговли.
«Преступные синдикаты эксплуатируют человеческую психологию для манипулирования своими целями, и ни одна нация не может оставаться в безопасности, если все страны не оснащены и не привержены совместной борьбе», — сказал Томонобу Кая, директор Центра финансового преступления и борьбы с коррупцией ИНТЕРПОЛ, в заявлении.
На африканском континенте ИНТЕРПОЛ также был активен в разрушении криминальных элементов, занимающихся незаконной деятельностью, связанной с криптовалютой. Он партнерствовал с Binance и AFRIPOL для восстановления 4,3 миллиона долларов и совершения более 651 ареста в операции, охватившей конец 2025 года до января 2026 года.
Все ли схемы связаны с криптовалютой, и как они работают?
Схемы были разных видов, начиная от фальшивого полицейского участка и заканчивая заблокированным переводом, и не каждая схема полагалась на токены. Полиция Эсватини арестовала 82 человека и изъяла 240 электронных устройств после разгрома сети, которая занималась незаконными азартными играми, отмыванием и мошенничеством с подменой личности.
Группа создала рабочую реплику бразильского полицейского участка с фальшивыми формами и вывесками и выдавала себя за федеральную полицию в видеозвонках, чтобы убедить жертв в том, что они находятся под расследованием, и должны перевести деньги для «безопасного хранения», согласно ИНТЕРПОЛ. Из-за объема цифровых доказательств агентство направило группу поддержки для помощи в криминалистике.
Были случаи, когда властям удавалось остановить деньги в пути. Власти Сингапура и Омана совместно использовали I-GRIP для блокировки перевода на 6,6 миллиона долларов, связанного со схемой компрометации бизнес-электронной почты, направленной на сингапурскую торговую сырьевыми товарами фирму.
Другой случай произошел в Макао, где кампания по противодействию мошенничеству выявила жителя, которого манипулировали мошенники, выдававшие себя за государственных чиновников. Полиция вмешалась до того, как жертва потеряла почти 372 000 долларов.
Операция ИНТЕРПОЛ в июне 2024, которая охватила 61 страну, изымала 257 миллионов долларов и арестовывала 3950 подозреваемых. First Light проводится с 2014 года и финансируется Министерством общественной безопасности Китая при поддержке региональных полицейских органов ASEANAPOL, GCCPOL и Европола.
Расследования все еще открыты, поскольку страны-члены продолжают отслеживать активы и выявлять больше подозреваемых, согласно ИНТЕРПОЛ.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Что такое операция «Первый свет 2026?
Это глобальная антимонопольная операция, координируемая INTERPOL с 15 января по 30 апреля 2026 года в 97 странах мира, направленная на борьбу со схемами социального инжиниринга и связанным с ними отмыванием денег. В ее результате было задержано 5811 человек и перехвачено незаконных активов на сумму 293 млн долларов США.
Какую роль в операции играла криптовалюта?
В Таиланде полиция задержала двух подозреваемых, которые отмывали доходы от мошенничества в сфере романтических отношений с использованием нескольких криптовалют через кроссчейн-обмен токенами; кошелек одного из 20-летних подозреваемых обработал более 122,5 млн долларов США за десять месяцев. В Палау 22 человека были депортированы за работу в мошеннических центрах, базирующихся в отелях, где использовались криптовалюты и нелегальные сайты для азартных игр.
Насколько эта операция была больше предыдущей?
Операция INTERPOL «Первый свет» 2024 года охватила 61 страну, позволила изъять 257 млн долларов США и арестовать 3950 подозреваемых, тогда как её издание 2026 года прошло в 97 странах, привело к перехвату 293 млн долларов США и аресту 5811 человек.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
