الإنتربول يصادر 293 مليون دولار ويُلقي القبض على 5,811 شخصًا في عملية إنكار عالمية ضد الاحتيال

كشفت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في بيان تم مشاركته يوم الخميس 9 يوليو عن عملية استمرت أربعة أشهر شملت 97 دولة وإقليماً، أسفرت عن اعتقال 5811 شخصاً وتجميد 293 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. 

وشمل هذا المسح أيضاً بعض حاملي العملات المشفرة، حيث تتبع المحققون أرباح عمليات الاحتيال العاطفي التي تم غسلها من خلال مبادلات الرموز عبر السلاسل. 

ووفقاً لبيان الإنتربول، استمرت العملية، المسماة "First Light 2026"، من 15 يناير إلى 30 أبريل. كان تركيزها على الهندسة الاجتماعية، وهي ممارسة استغلال ثقة الشخص لاستخراج المال أو تفاصيل الحساب. يغطي هذا الفئة اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، والابتزاز الجنسي، والاحتيال العاطفي، والتزييف، واحتيالات الاستثمار، بالإضافة إلى شبكات غسل الأموال التي تنقل العائدات.

الإنتربول حسب أكثر من 142,000 ضحية على مدار الأشهر الأربعة. وبالإضافة إلى الاعتقالات، حاصرت الشرطة 31,014 حساباً بنكياً، وحلت 23,715 قضية، وحددت 15,606 مشتبه بهم آخرين، وأصدرت 99 إشعاراً ونشرات، وفقاً للوكالة. 

للتقاط الأموال قبل اختفائها، اعتمدت السلطات على أداة I-GRIP التابعة للإنتربول لوقف المدفوعات، والتي يمكنها تجميد تحويلات العملات الورقية والأصول الافتراضية على حد سواء.

الإنتربول يكشف عن العملات المشفرة في مركز قضية تايلندية

كانت العملات المشفرة في مسرح الجريمة في تايلاند، حيث اعتقلت الشرطة مشتبهين اثنين مرتبطين بعملية غسل أموال غذت أموال الاحتيال العاطفي في عدة عملات مشفرة، ثم استخدمت مبادلات عبر السلاسل لكسر المسار بين سلاسل الكتل. 

ووفقاً للمحققين، شغل مشتبه به واحد، يبلغ من العمر 20 عاماً، محفظة نقلت أكثر من 122.5 مليون دولار في عشرة أشهر.

شاركت العملات المشفرة أيضاً في أجزاء أخرى من العملية، أحدها كان في بالاو، حيث قامت السلطات بترحيل 22 شخصاً متهمين بتشغيل مراكز احتيال من الفنادق، باستخدام العملات المشفرة ومواقع القمار غير القانونية للوصول إلى الضحايا في الخارج. يرى رئيس الجرائم المالية في الإنتربول هذا النمط كسمة ثابتة في هذه التجارة.

"تستغل العصابات الإجرامية علم النفس البشري للتلاعب بأهدافها، ولا يمكن لأي دولة أن تبقى آمنة ما لم يتم تجهيز جميع الدول والالتزام بمقاومتها بشكل مشترك"، قال تومونوبو كايا، مدير مركز الجرائم المالية ومكافحة الفساد في الإنتربول، في البيان.

على القارة الأفريقية، كان الإنتربول نشطاً أيضاً في تفكيك العناصر الإجرامية المشاركة في أنشطة غير مشروعة مرتبطة بالعملات المشفرة. وقد تعاون مع بينانس وAFRIPOL لاسترداد 4.3 مليون دولار وإجراء أكثر من 651 اعتقالات في عملية امتدت من أواخر عام 2025 إلى يناير 2026.

هل جميع المخططات مرتبطة بالعملات المشفرة، وكيف تعمل؟ 

كانت المخططات متنوعة الأنواع، بدءاً من محطة شرطة مزيفة إلى تحويل بنكي محظور، ولم تعتمد كل مخطط على الرموز. اعتقلت الشرطة في إسواتيني 82 شخصاً وصادرت 240 جهازاً إلكترونياً بعد تفكيك شبكة شغلت قماراً غير قانوني، وغسل أموال، واحتيالات تزييف. 

وكانت المجموعة قد بنت نسخة عاملة من محطة شرطة برازيلية، بزياء وعلامات مزيفة، وتظاهرت بأنها شرطة اتحادية في مكالمات الفيديو لإقناع الضحايا بأنهم تحت التحقيق ويجب عليهم نقل أموالهم "للحفظ الآمن"، وفقاً للإنتربول. ونظراً لحجم الأدلة الرقمية، نشرت الوكالة فريق دعم للمساعدة في التحقيقات الجنائية الرقمية.

كانت هناك حالات تمكنت فيها السلطات من إيقاف الأموال في منتصف الطريق. تعاونت السلطات في سنغافورة وعُمان باستخدام I-GRIP لحظر تحويل بقيمة 6.6 مليون دولار مرتبط باحتيال اختراق البريد الإلكتروني للأعمال يستهدف شركة تجارية سنغافورية لتجارة السلع. 

وحدث آخر في ماكاو، حيث وجدت حملة توعية بمكافحة الاحتيال مقيماً يتم التلاعب به من قبل محتالين يتظاهرون بأنهم مسؤولون عامون. تدخلت الشرطة قبل أن يخسر الضحية ما يقرب من 372,000 دولار.

عملية الإنتربول في يونيو 2024، التي شملت 61 دولة، صادرت 257 مليون دولار واعتقلت 3,950 مشتبه بهم. استمرت عملية First Light منذ عام 2014 وتمولها وزارة الأمن العام الصينية، بدعم من هيئات الشرطة الإقليمية ASEANAPOL وGCCPOL وEuropol.

لا تزال التحقيقات مفتوحة حيث تواصل الدول الأعضاء تتبع الأصول وتحديد المزيد من المشتبه بهم، وفقاً للإنتربول.