الإنتربول يصادر 293 مليون دولار ويلقي القبض على 5811 شخصاً في حملة عالمية لمكافحة الاحتيال
- أسفرت عملية "الضوء الأول 2026" التي نفذتها منظمة الإنتربول عن اعتقال 5811 شخصًا وتجميد 293 مليون دولار، بما في ذلك العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال العاطفي.
- في تايلاند، يُزعم أن مشتبهاً به يبلغ من العمر 20 عاماً قام بغسل أكثر من 122.5 مليون دولار من أموال الاحتيال العاطفي عبر عمليات تبادل العملات المشفرة عبر سلاسل الكتل.
- كما أسفرت الحملة عن كشف مخططات غير متعلقة بالعملات المشفرة، مثل مركز شرطة مزيف في إسواتيني، بينما قامت شركة I-GRIP بحظر ملايين الدولارات من التحويلات الاحتيالية في أماكن أخرى.
كشف الإنتربول في بيان تم نشره يوم الخميس 9 يوليو أن عملية استمرت أربعة أشهر وشملت 97 دولة وإقليمًا أسفرت عن اعتقال 5811 شخصًا وتجميد 293 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
وصل هذا المسح أيضاً إلى بعض حاملي العملات المشفرة حيث tracالمحققون أرباح عمليات الاحتيال العاطفي التي تم تبييضها من خلال عمليات تبادل الرموز عبر السلاسل.
بحسب بيان الإنتربول، استمرت العملية، التي أُطلق عليها اسم "الفجر الأول 2026"، من 15 يناير/كانون الثاني إلى 30 أبريل/نيسان. وتركزت العملية على الهندسة الاجتماعية، وهي ممارسة استغلال ثقة الأفرادtracالأموال أو بيانات حساباتهم. وتشمل هذه الفئة اختراق البريد الإلكتروني للشركات، والابتزاز الجنسي، والاحتيال العاطفي، وانتحال الشخصية، وعمليات الاحتيال الاستثماري، بالإضافة إلى شبكات غسيل الأموال التي تنقل العائدات.
منظمة الإنتربول أكثر من 142 ألف ضحية خلال أربعة أشهر. وإلى جانب الاعتقالات، قامت الشرطة بتجميد 31014 حسابًا مصرفيًا، وحلّت 23715 قضية، وحددتdent15606 مشتبهًا بهم، وأصدرت 99 إشعارًا وتعميمًا، وفقًا لما أفادت به المنظمة.
وللاعتراض على الأموال قبل اختفائها، اعتمدت السلطات على نظام I-GRIP، وهو أداة إيقاف الدفع التابعة للإنتربول والتي يمكنها تجميد كل من التحويلات النقدية والتحويلات الافتراضية للأصول.
كشفت منظمة الإنتربول عن وجود العملات المشفرة في قلب قضية تايلاندية
تواجدت العملات المشفرة في مسرح الجريمة في تايلاند، حيث ألقت الشرطة القبض على مشتبهين اثنين مرتبطين بعملية غسيل أموال قامت بتحويل أموال الاحتيال العاطفي إلى العديد من العملات المشفرة، ثم استخدمت عمليات تبادل عبر السلاسل لقطع المسار بين سلاسل الكتل.
وبحسب المحققين، قام أحد المشتبه بهم، البالغ من العمر 20 عاماً، بإدارة محفظة نقلت أكثر من 122.5 مليون دولار في عشرة أشهر.
كما شاركت العملات المشفرة في مراحل أخرى من العملية، إحداها في بالاو، حيث قامت السلطات بترحيل 22 شخصًا متهمين بإدارة مراكز احتيال من الفنادق، مستخدمين العملات المشفرة ومواقع المقامرة غير القانونية للوصول إلى ضحايا في الخارج. ويرى رئيس قسم الجرائم المالية في الإنتربول أن هذا النمط سمة ثابتة في هذه التجارة.
قال تومونوبو كايا، مدير مركز مكافحة الجرائم المالية والفساد التابع للإنتربول، في بيان: "تستغل العصابات الإجرامية علم النفس البشري للتلاعب بضحاياها، ولا يمكن لأي دولة أن تنعم بالأمان ما لم تكن جميع الدول مجهزة وملتزمة بالتصدي لهذه الظاهرة بشكل مشترك".
وفي القارة الأفريقية، نشط الإنتربول أيضاً في تفكيك العناصر الإجرامية المتورطة في أنشطة غير مشروعة مرتبطة بالعملات المشفرة. وقد تعاون مع Binance الأفريقية (أفريبول) لاستعادة 4.3 مليون دولار أمريكي وإجراء أكثر من 651 عملية اعتقال في عملية امتدت من أواخر عام 2025 إلى يناير 2026.
هل جميع المخططات مرتبطة بالعملات المشفرة، وكيف تعمل؟
تنوعت أساليب الاحتيال، بدءًا من إنشاء مركز شرطة وهمي وصولًا إلى تعطيل خطوط الاتصالات، ولم تعتمد جميعها على الرموز. ألقت الشرطة في إسواتيني القبض على 82 شخصًا وصادرت 240 جهازًاtronبعد تفكيك شبكة تدير عمليات قمار غير قانونية وغسيل أموال وانتحال شخصية.
قامت المجموعة ببناء نموذج مصغر لمركز شرطة برازيلي، مزود بزيّ مزيف ولافتات، وانتحلت صفة ضباط شرطة اتحاديين في مكالمات الفيديو لإقناع الضحايا بأنهم قيد التحقيق وعليهم تحويل الأموال "لحفظها"، وفقًا للإنتربول. ونظرًا لحجم الأدلة الرقمية، أرسلت الوكالة فريق دعم للمساعدة في التحقيقات الجنائية الرقمية.
في بعض الحالات، تمكنت السلطات من إيقاف تحويل الأموال أثناء نقلها. فقد تعاونت السلطات في سنغافورة وسلطنة عمان باستخدام نظام I-GRIP لإيقاف تحويل مبلغ 6.6 مليون دولار أمريكي مرتبط بعملية احتيال عبر اختراق البريد الإلكتروني التجاري استهدفت شركة تجارية سنغافورية.
ووقعت حادثة أخرى في ماكاو، حيث كشفت حملة توعية لمكافحة الاحتيال عن تعرض أحد السكانdent من قبل محتالين ينتحلون صفة مسؤولين حكوميين. وتدخلت الشرطة قبل أن يخسر الضحية ما يقارب 372 ألف دولار.
عملية الإنتربول التي نُفذت في يونيو 2024، والتي شملت 61 دولة، عن ضبط 257 مليون دولار أمريكي واعتقال 3950 مشتبهاً بهم. وتُنفذ عملية "الضوء الأول" منذ عام 2014، وهي ممولة من وزارة الأمن العام الصينية، بدعم من هيئات الشرطة الإقليمية: آسيانابول، ومجلس التعاون الخليجي، واليوروبول.
لا تزال التحقيقات جارية حيث تواصل الدول الأعضاء tracالأصولdentالمزيد من المشتبه بهم، وفقًا لمنظمة الإنتربول.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
ما هي عملية الضوء الأول 2026؟
كانت عملية عالمية لمكافحة الاحتيال نسقتها منظمة الإنتربول في الفترة من 15 يناير إلى 30 أبريل 2026، وشملت 97 دولة، واستهدفت عمليات الاحتيال الهندسي الاجتماعي وما يرتبط بها من غسيل أموال. وأسفرت العملية عن 5811 عملية اعتقال ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة 293 مليون دولار.
كيف دخلت العملات المشفرة في العملية؟
في تايلاند، ألقت الشرطة القبض على مشتبهين اثنين بتهمة غسل أموال ناتجة عن عمليات احتيال عاطفي عبر عدة عملات مشفرة باستخدام عمليات تبادل الرموز عبر سلاسل الكتل، حيث بلغت قيمة الأموال التي تم تداولها في محفظة أحد المشتبهين، البالغ من العمر 20 عامًا، أكثر من 122.5 مليون دولار أمريكي خلال عشرة أشهر. وفي بالاو، تم ترحيل 22 شخصًا لإدارتهم مراكز احتيال في الفنادق تستخدم العملات المشفرة ومواقع المقامرة غير القانونية.
كم كانت هذه العملية أكبر من العملية السابقة؟
شملت عملية "الضوء الأول" التي نفذتها منظمة الإنتربول عام 2024 61 دولة، وصادرت 257 مليون دولار، واعتقلت 3950 مشتبهاً به، بينما شملت نسخة عام 2026 97 دولة، واعترضت 293 مليون دولار، واعتقلت 5811 شخصاً.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
