国际刑警组织在全球范围内打击诈骗活动，缴获2.93亿美元，逮捕5811人

国际刑警组织在7月9日（星期四）发布的一份声明中透露，一项历时四个月、遍及97个国家和地区的行动逮捕了5811人，并冻结了2.93亿美元的非法资金。. 

此次行动也波及到了一些加密货币持有者，因为调查人员 trac到通过跨链代币互换洗钱的爱情骗局所得利润。. 

根据国际刑警组织的声明，此次名为“第一道曙光2026”（First Light 2026）的行动从1月15日持续到4月30日。行动的重点是社会工程学，即利用他人信任来trac金钱或账户信息的手段。这一类别涵盖了商业电子邮件诈骗、性勒索、爱情骗局、身份冒用和投资诈骗，以及洗钱网络等。.

国际刑警组织 统计 ，在过去四个月里，dent了另外15606名嫌疑人，并发布了99份通缉令和扩散通告。 受害者超过14.2万人。该机构报告称，除了逮捕行动外，警方还冻结了31014个银行账户，侦破了23715起案件，

为了在资金消失之前将其拦截，当局依靠国际刑警组织的止付工具 I-GRIP，该工具可以冻结法定货币和虚拟资产的转移。.

国际刑警组织披露，泰国一桩案件的核心是加密货币。

在泰国，加密货币出现在犯罪现场。警方逮捕了两名与洗钱活动有关的嫌疑人，他们将爱情骗局的钱款注入多种加密货币，然后利用跨链交换切断区块链之间的资金流向。. 

据调查人员称，一名 20 岁的嫌疑人使用一个电子钱包，在十个月内转移了超过 1.225 亿美元。.

加密货币也参与了此次行动的其他环节，其中一环节发生在帕劳。当地政府驱逐了22名涉嫌在酒店内设立诈骗中心、利用加密货币和非法赌博网站联系海外受害者的嫌疑人。国际刑警组织金融犯罪负责人认为，这种模式是此类犯罪活动的固定特征。.

国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心主任加谷智信在声明中表示：“犯罪集团利用人性弱点操纵目标，除非所有国家都做好准备并致力于共同打击犯罪，否则任何国家都无法确保自身安全。”

在非洲大陆，国际刑警组织也积极打击与加密货币相关的非法活动。在2025年底至2026年1月期间，国际刑警组织 与 Binance 非洲刑警 ，开展了一项行动，追回了430万美元，并逮捕了651人。

这些方案都与加密货币有关吗？它们是如何运作的？ 

这些骗局种类繁多，从假冒警察局到封锁电话线路，不一而足，而且并非所有骗局都依赖代币。斯威士兰警方捣毁了一个从事非法赌博、洗钱和冒名顶替诈骗的犯罪网络，逮捕了82人，并缴获了240台tron设备。. 

据国际刑警组织称，该团伙搭建了一个仿制的巴西警察局，配备了假制服和标牌，并在视频通话中冒充联邦警察，诱骗受害者相信他们正在接受调查，并要求他们将钱款转移出去以“保管”。由于数字证据数量庞大，该机构部署了一个支持小组协助进行取证工作。.

有些案例表明，当局能够拦截途中的资金。新加坡和阿曼当局曾利用I-GRIP系统合作，阻止了一笔与针对新加坡一家商品贸易公司的商业电子邮件诈骗有关的660万美元转账。. 

另一起案件发生在澳门，当地警方开展反诈骗宣传活动，发现一名dent 被冒充公务人员的骗子诈骗。警方及时介入，避免了受害者损失近37.2万美元。.

国际刑警组织2024年6月的行动覆盖了61个国家，缴获了2.57亿美元，逮捕了3950名嫌疑人。“第一道曙光”行动自2014年开始实施，由中国公安部资助，并得到东盟刑警组织、海湾合作委员会刑警组织和欧洲刑警组织等区域性警务机构的支持。

国际刑警组织表示，调查仍在进行中，成员国继续 trac资产并dent更多嫌疑人。.