国际刑警组织在全球打击诈骗行动中没收2.93亿美元，逮捕5,811人

国际刑警组织在7月9日星期四发布的一份声明中透露，一项跨越97个国家和地区的四个月行动逮捕了5,811人，并冻结了2.93亿美元的非法资金。 

这次扫荡也波及了一些加密货币持有者，因为调查人员追踪了通过跨链代币交换洗钱的浪漫诈骗利润。 

根据国际刑警组织的声明，这项名为“2026年初光”的行动从1月15日持续到4月30日。其重点是社交工程，即利用一个人的信任来提取资金或账户详细信息。该类别包括商业电子邮件诈骗、性勒索、浪漫诈骗、冒充和投资诈骗，以及转移收益的洗钱网络。

国际刑警组织 在四个月内统计了超过 142,000 名受害者 。除了逮捕之外，警方还阻止了31,014个银行账户，解决了23,715起案件，确定了另外15,606名嫌疑人，并发出了99份通知和扩散，该机构报告称。 

为了在资金消失之前拦截资金，当局利用了国际刑警组织的停止支付工具 I-GRIP，该工具可以冻结法币和虚拟资产转账。

国际刑警组织揭示泰国案件中加密货币的核心地位

在泰国，加密货币出现在犯罪现场，警方逮捕了两名与洗钱行动有关的嫌疑人，该行动将浪漫诈骗资金流入几种加密货币，然后使用跨链交换来打破区块链之间的踪迹。 

据调查人员称，一名20岁的嫌疑人运营着一个钱包，在十个月内转移了超过1.225亿美元。

加密货币也卷入了行动的其他分支，其中之一是在帕劳，当局驱逐了22名被指控在酒店运营诈骗中心的人，使用加密货币和非法赌博网站来接触海外受害者。国际刑警组织金融犯罪主管将该模式视为该贸易的固定特征。

“犯罪集团利用人类心理来操纵他们的目标，除非所有国家都装备好并承诺联合反击，否则没有一个国家能保持安全，”国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心主任 Tomonobu Kaya 在声明中说。

在非洲大陆，国际刑警组织也在积极瓦解参与与加密货币有关的非法活动的犯罪分子。它 与 Binance 和 AFRIPOL 合作 在2025年底至2026年1月期间的一项行动中追回430万美元并逮捕651人以上。

所有计划都与加密货币有关吗？它们如何运作？ 

这些计划种类繁多，从假警察局到被阻止的电汇，并非每个计划都依赖代币。斯威士兰的警察逮捕了82人并没收了240台电子设备，在捣毁一个运营非法赌博、洗钱和冒充诈骗的网络后。 

该团伙建立了一个巴西警察局的真实复制品，配有假制服和标志，并通过视频通话冒充联邦警察，说服受害者他们正在接受调查，并应转移资金进行“保管”，据国际刑警组织称。由于数字证据的数量庞大，该机构部署了一个支持团队来帮助进行法医鉴定。

有些情况下，当局能够中途停止资金。新加坡和阿曼的当局利用 I-GRIP 合作阻止了一笔与针对新加坡商品交易公司的商业电子邮件诈骗相关的660万美元转账。 

另一起发生在澳门，那里的反诈骗外展活动发现一名居民被冒充公职人员的骗子操纵。警方在受害者损失近37.2万美元之前介入。

国际刑警组织6月2024行动，覆盖61个国家，查获2.57亿美元并逮捕3,950名嫌疑人。First Light行动自2014年启动，由中国公安部资助，并得到东盟警察组织（ASEANAPOL）、海湾合作委员会警察组织（GCCPOL）和欧洲刑警组织（Europol）的支持。

据国际刑警组织称，由于成员国仍在追踪资产和识别更多嫌疑人，这些调查仍在进行中。