INTERPOL incauta 293 millones de dólares y detiene a 5.811 personas en una operación global contra estafas
- La operación First Light 2026 de INTERPOL detuvo a 5.811 personas y congeló 293 millones de dólares, incluyendo criptomonedas vinculadas a estafas románticas.
- En Tailandia, un sospechoso de 20 años supuestamente lavó más de 122,5 millones de dólares en fondos de estafas románticas mediante intercambios de criptomonedas entre cadenas.
- El operativo también desmanteló esquemas no relacionados con criptomonedas, como una estación de policía falsa en Eswatini, mientras que I-GRIP bloqueó millones en transferencias fraudulentas en otras regiones.
INTERPOL reveló en un comunicado compartido el jueves 9 de julio que una operación de cuatro meses que abarcó 97 países y territorios detuvo a 5.811 personas y congeló 293 millones de dólares en dinero ilícito.
Esta redada también alcanzó a algunos titulares de criptomonedas, ya que los investigadores rastrearon las ganancias de estafas románticas lavadas a través de intercambios de tokens entre cadenas.
La operación, llamada First Light 2026, se llevó a cabo del 15 de enero al 30 de abril, según el comunicado de INTERPOL. Su enfoque fue la ingeniería social, la práctica de explotar la confianza de una persona para extraer dinero o datos de cuentas. Esta categoría incluye compromiso de correo electrónico empresarial, sextorsión, estafas románticas, suplantación de identidad y estafas de inversión, junto con las redes de lavado que mueven los productos del delito.
INTERPOL contó con más de 142,000 víctimas durante los cuatro meses. Junto con las detenciones, la policía bloqueó 31.014 cuentas bancarias, resolvió 23.715 casos, identificó a otros 15.606 sospechosos y emitió 99 avisos y difusiones, informó la agencia.
Para interceptar el dinero antes de que desapareciera, las autoridades se apoyaron en I-GRIP, la herramienta de detención de pagos de INTERPOL que puede congelar transferencias tanto de moneda fiduciaria como de activos virtuales.
INTERPOL revela criptomonedas en el centro de un caso en Tailandia
Las criptomonedas estuvieron en la escena del crimen en Tailandia, donde la policía detuvo a dos sospechosos vinculados a una operación de lavado que canalizó dinero de estafas románticas en varias criptomonedas, y luego utilizó intercambios entre cadenas para romper el rastro entre las blockchains.
Un sospechoso, de 20 años, operó una billetera que movió más de 122,5 millones de dólares en diez meses, según los investigadores.
Las criptomonedas también estuvieron involucradas en otras etapas de la operación, una de las cuales fue en Palau, donde las autoridades deportaron a 22 personas acusadas de dirigir centros de estafa desde hoteles, utilizando criptomonedas y sitios de apuestas ilegales para alcanzar a víctimas en el extranjero. El jefe de delitos financieros de INTERPOL ve este patrón como una característica fija del comercio.
“Las bandas criminales explotan la psicología humana para manipular a sus objetivos, y ninguna nación puede mantenerse segura a menos que todos los países estén equipados y comprometidos a luchar conjuntamente”, dijo Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de INTERPOL, en el comunicado.
En el continente africano, INTERPOL también ha estado activa desmantelando elementos criminales involucrados en actividades ilícitas vinculadas a las criptomonedas. Se asoció con Binance y AFRIPOL para recuperar 4,3 millones de dólares y realizar más de 651 detenciones en una operación que abarcó desde finales de 2025 hasta enero de 2026.
¿Están todas las estafas relacionadas con las criptomonedas y cómo operan?
Las estafas eran de diversos tipos, que iban desde una estación de policía falsa hasta un cable bloqueado, y no todas dependían de tokens. La policía en Eswatini detuvo a 82 personas e incautó 240 dispositivos electrónicos después de desmantelar una red que operaba apuestas ilegales, lavado de dinero y estafas de suplantación de identidad.
El grupo había construido una réplica funcional de una estación de policía brasileña, con uniformes y señalización falsos, y se hacía pasar por la policía federal en videollamadas para convencer a las víctimas de que estaban bajo investigación y debían mover su dinero para “custodia”, según INTERPOL. Debido al volumen de pruebas digitales, la agencia desplegó un equipo de apoyo para ayudar con la forense.
Hubo casos en los que las autoridades pudieron detener el dinero en pleno vuelo. Las autoridades de Singapur y Omán trabajaron juntas utilizando I-GRIP para bloquear una transferencia de 6,6 millones de dólares vinculada a una estafa de compromiso de correo electrónico empresarial dirigida a una empresa de comercio de materias primas de Singapur.
Otro caso ocurrió en Macao, donde una campaña de divulgación antifraude encontró a un residente que estaba siendo manipulado por estafadores que se hacían pasar por funcionarios públicos. La policía intervino antes de que la víctima perdiera cerca de 372.000 dólares.
La operación de junio de INTERPOL 2024, que cubrió 61 países, incautó 257 millones de dólares y detuvo a 3.950 sospechosos. First Light se lleva a cabo desde 2014 y está financiada por el Ministerio de Seguridad Pública de China, con el apoyo de los cuerpos policiales regionales ASEANAPOL, GCCPOL y Europol.
Las investigaciones siguen abiertas ya que los países miembros continúan rastreando activos e identificando a más sospechosos, según INTERPOL.
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Preguntas frecuentes
¿Qué fue la Operación First Light 2026?
Fue una operación global contra el fraude coordinada por INTERPOL del 15 de enero al 30 de abril de 2026 en 97 países, dirigida contra estafas de ingeniería social y el lavado de dinero asociado. Resultó en 5.811 detenciones y la interceptación de 293 millones de dólares en activos ilícitos.
¿Cómo participó la criptomoneda en la operación?
En Tailandia, la policía detuvo a dos sospechosos que lavaron los productos de estafas románticas a través de múltiples criptomonedas utilizando intercambios de tokens entre cadenas; la billetera de uno de ellos, un joven de 20 años, procesó más de 122,5 millones de dólares en diez meses. En Palaos, 22 personas fueron deportadas por dirigir centros de estafa basados en hoteles que utilizaban criptomonedas y sitios de juego ilegales.
¿Cuánto más grande fue esta operación en comparación con la anterior?
La operación First Light 2024 de INTERPOL abarcó 61 países, incautó 257 millones de dólares y detuvo a 3.950 sospechosos, mientras que la edición de 2026 se extendió por 97 países, interceptó 293 millones de dólares y detuvo a 5.811 personas.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
