الأمم المتحدة تقول إن شبكات الاحتيال الآسيوية استنزفت ما يصل إلى 114 مليار دولار من ضحاياها في عام 2025

قامت شبكات الاحتيال التي تتخذ من جنوب شرق آسيا مقراً لها بسرقة ما بين 88.3 مليار دولار و 114.1 مليار دولار من ضحاياها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2025. وقد نشرت الأمم المتحدة هذه الأرقام هذا الأسبوع.

تدفقت نسبة كبيرة من تلك الأموال عبر العملات المشفرة. هذا ما جاء في تقييم للمخاطر أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يوم الثلاثاء. ويقول المكتب إن هذا القطاع يفوق جهود الشرطة لمواكبته.

اندمجت عصابات الاحتيال لتشكيل امتياز بقيمة 114 مليار دولار

يقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إنّ عصابات المنطقة كانت تعمل سابقاً في مناطق محددة وتتخصص في مجالات معينة. أما الآن، فقد تداخلت هذه العصابات لتشكل شبكة عابرة للحدود. وتتبادل هذه الجماعات خدماتها فيما بينها عبر بنى تحتية مشتركة. وتُعدّ عمليات غسل الأموال والاحتيال والاتجار بالبشر وجمع البيانات أقساماً منفصلة متصلة بالنظام نفسه.

قارنت دلفين شانتز، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، هذا الترتيب بـ "الامتياز التجاري للشركات" في بيان مصاحب للتقرير.

وذكر التقرير أن الخسائر "تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول في المنطقة". ويصف التقرير اقتصاداً إجرامياً لا يقتصر على مجموعة من العصابات المتناثرة، بل هو أقرب إلى صناعة متكاملة.

يتراوح حجم الخسائر المتوقعة لعام 2025 بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار، أي ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف التقديرات التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2023 والتي تراوحت بين 18 مليار دولار و37 مليار دولار. التقرير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تعود إلى "التوسع الهائلmatic الاقتصاد الإجرامي". وقد سجلت كل من الصين وكوريا الجنوبية وتايوان خسائر بمليارات الدولارات، وكان العامان الماضيان الأصعب بالنسبة لها.

في السابق، كانت النقابات تركز في الغالب على المتحدثين باللغة الصينية، لكن نطاقها اتسع الآن. وبات بإمكانها الوصول إلى جماهير جديدة باستخدام أدوات الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ولا يزال مسؤولو التوظيف يبحثون عن موظفين يجيدون الإنجليزية والألمانية والبولندية والهولندية والإسبانية والإيطالية والفرنسية والسويدية والنرويجية. ويوجد في ما لا يقل عن 80 دولة ومنطقة أشخاص يتواجدون داخل مجمعات في جميع أنحاء منطقة ميكونغ.

مجمعات سكنية تمتد من كمبوديا وميانمار، بينما تتخلف الشرطة عن الركب

تشير التقاريرأن هذه العمليات تتخذ من كمبوديا وميانمار مقراً إقليمياً لها. ففي مجمعات محصنة، يدير عمال، بعضهم راغبون وبعضهم ضحايا للاتجار بالبشر، مخططات علاقات عاطفية وهمية واستثمارات في العملات المشفرة. وتُعرف هذه الطريقة بـ"الاحتيال المالي". ويتم غسل الأموال المسروقة عبر تقنية البلوك تشين.

لا تُعدّ العملات المشفرة مجرد وسيلة، بل يضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مراكز الاحتيال ضمن منظومة أوسع تشمل تهريب الميثامفيتامين، والاستغلال الجنسي للأطفال، والاستثمار العقاري. ويشير التقرير إلى أن كل ذلك يتم عبر قنوات تجارية معروفة، ويختبئ وراء العملات المشفرة.

يُصرّح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوضوح لأجهزة إنفاذ القانون بأنّ المداهمات وحدها لا تكفي. يُقبض على كبار المجرمين، ويجري تسليمهم، لكن العمليات تستمر رغم ذلك.

خلال العام الماضي، تم ترحيل عدد من رؤساء الشبكات المزعومين من كمبوديا إلى الصين. وجاء ذلك بعد أن فرضت واشنطن ولندن عقوبات على شركات وأفراد مرتبطين بهذه التجارة.

لكن العديد من المراكز استمرت في العمل. وحذر شانتز من وجود خط رفيع بين ضحايا الاتجار بالبشر والأشخاص الذين يغادرون وهم يمتلكون مهارات إجرامية جديدة. يعود بعضهم إلى ديارهم وينضمون إلى شبكات قائمة في أفريقيا والبلقان.

طلبت الوكالة من الشرطة الإقليمية الخضوع لتدريب متخصص في مجال العملات المشفرة لتمكينها من tracومصادرة عائدات التداول عبر البلوك تشين. وقد غطت عملية الإنتربول "الضوء الأول 2026" 97 دولة خلال الفترة من يناير إلى أبريل.

Cryptopolitan سبق أن أفاد بأن الشرطة ألقت القبض على 5811 شخصًا وجمدت 293 مليون دولار. وفي إحدى الحالات، قام مشتبه به يبلغ من العمر 20 عامًا في تايلاند بتحويل أكثر من 122.5 مليون دولار من أموال الاحتيال العاطفي عبر محفظته الإلكترونية خلال عشرة أشهر. وقد تم غسل الأموال عبر عمليات تبادل الرموز الرقمية بين سلاسل الكتل المختلفة لإخفاء مسارها.