الأمم المتحدة تقول إن شبكات الاحتيال الآسيوية سحبت ما يصل إلى 114 مليار دولار من الضحايا في عام 2025
- تقول الأمم المتحدة إن شبكات النصب التي تقع معظمها في جنوب شرق آسيا سرقت ما يصل إلى 114.1 مليار دولار من ضحايا آسيا والمحيط الهادئ في عام 2025.
- هذه العصابات المُنشأة بنظام الامتياز تجنّد الآن عبر ما لا يقل عن 80 دولة، وهو نطاق يتجاوز بكثير قاعدة ضحاياها الأصلية.
- تدفع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الشرطة الإقليمية لتعلم تتبع العملات المشفرة، حيث لم تمنع ملاحقة القادة وحدها نمو هذه الصناعة.
سرقت شبكات الاحتيال المستندة إلى جنوب شرق آسيا ما بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار من الضحايا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2025. أفادت الأمم المتحدة بالأرقام هذا الأسبوع.
تدفق جزء كبير من هذا المال عبر العملات المشفرة. ذلك من تقرير تقييم التهديدات الذي صدر يوم الثلاثاء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). تقول الوكالة إن الصناعة تتفوق على جهود الشرطة لمواكبتها.
تنضم عصابات الاحتيال لتصبح امتيازاً بقيمة 114 مليار دولار
يقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن عصابات المنطقة كانت تملك سابقاً أقاليم وتخصصات فردية. الآن، نسجت معاً لتشكل شبكة عابرة للحدود. تبيع المجموعات الخدمات لبعضها البعض على بنى تحتية مشتركة. غسل الأموال، والاحتيال، والاتجار بالبشر، وجمع البيانات هي جميعها أقسام منفصلة متصلة بنفس النظام.
قارنت ديلفين شانز، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، الإعداد بـ "الامتياز المؤسسي" في بيان رافق التقرير.
وقال التقرير إن الخسائر "تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول في المنطقة". ويصف اقتصاداً إجرامياً أقل تشابكاً من عصابات متفرقة وأكثر اندماجاً كصناعة متكاملة.
يبلغ نطاق 88.3 مليار دولار إلى 114.1 مليار دولار لعام 2025 ثلاثة أضعاف على الأقل نطاق 18 مليار دولار إلى 37 مليار دولار الذي قدرت الأمم المتحدة لعام 2023. وأشار التقرير إلى أن القفزة تعزى إلى "التوسع الهائل لهذه الاقتصادات الإجرامية". سجلت الصين وكوريا الجنوبية وتايوان خسائر بمليارات الدولارات. كانت العامين الماضيين الأكثر صعوبة بالنسبة لهم.
في السابق، ركزت العصابات في الغالب على الناطقين بالصينية، لكن نطاقها اتسع الآن. يمكنهم تقديم عروض للجمهور الجديد باستخدام أدوات الترجمة بالذكاء الاصطناعي. لا يزال المجندون يبحثون عن موظفين يتحدثون الإنجليزية والألمانية والبولندية والهولندية والإسبانية والإيطالية والفرنسية والسويدية والنرويجية. يوجد أشخاص من ما لا يقل عن 80 دولة وإقليم يصلون إلى مجمعات في جميع أنحاء منطقة نهر ميكونغ.
تدير المجمعات كمبوديا وميانمار بينما تتخلف الشرطة
ووفقاً لـ التقارير، فإن العمليات لها قاعدة إقليمية في كمبوديا وميانمار. في مجمعات محصنة، يدير العمال، بعضهم طوعياً والبعض الآخر تم الاتجار بهم، مخططات احتيال رومانسية واستثمار في العملات المشفرة. تُعرف هذه الطريقة غالباً بـ "ذبح الخنازير". يتم غسل الأموال المسروقة على سلسلة الكتل.
العملات المشفرة ليست مجرد وسيلة. يضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مراكز الاحتيال في نظام بيئي أوسع. الاتجار بالميثامفيتامين، والاستغلال الجنسي للأطفال، واستثمار العقارات هي أيضاً جزء من ذلك النظام البيئي. كل ذلك يمر عبر قنوات تجارية راسخة ويختبئ وراء العملات المشفرة، وفقاً للتقرير.
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة صريح في رسالته لجهات إنفاذ القانون بأن الغارات وحدها لا تكفي. يتم اعتقال زعماء العصابات. يتم تسليمهم، لكن العمليات تستمر على أي حال.
على مدار العام الماضي، تم شحن عدة زعماء شبكات مشتبه بهم من كمبوديا إلى الصين. جاء ذلك بعد أن فرضت واشنطن ولندن عقوبات على شركات وأفراد مرتبطين بالتجارة.
ولكن استمرت العديد من المراكز. حذرت شانز من الخط الفاصل بين الضحايا المتعرضين للاتجار والأشخاص الذين يغادرون بمهارات إجرامية جديدة. يعود بعضهم إلى ديارهم ويستفيدون من الشبكات الموجودة في أفريقيا والبلقان.
طلبت الوكالة من الشرطة الإقليمية خوض تدريب متخصص على العملات المشفرة بحيث يمكنهم تتبع ومصادرة العائدات على السلسلة. غطت عملية إنتربول "الفجر الأول 2026" (First Light 2026) 97 دولة من يناير إلى أبريل.
أبلغت Cryptopolitan سابقاً أن الشرطة اعتقلت 5811 شخصاً وتجميد 293 مليون دولار. في إحدى الحالات، نقل مشتبه به يبلغ من العمر 20 عاماً في تايلاند أكثر من 122.5 مليون دولار من أموال احتيال العلاقات عبر محفظته في عشرة أشهر. تم غسل الأموال عبر مبادلات الرموز عبر السلاسل لكسر المسار بين سلاسل الكتل.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
كم سرقت شبكات النصب في جنوب شرق آسيا في 2025؟
يُقدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ضحايا شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا خسروا بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار في عام 2025.
أين مقر عمليات النصب هذه؟
يحدد التقرير كمبوديا وميانمار كمحورين إقليميين. تدير العصابات هناك مخططات الحب المزيفة واستثمارات العملات الرقمية من مجمعات محصنة يوظف فيها عمال طوعًا وضحايا للاتجار بالبشر.
ماذا تطلب الأمم المتحدة من الشرطة بشأن ذلك؟
يدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أجهزة إنفاذ القانون الإقليمية إلى الحصول على تدريب متخصص في مجال العملات المشفرة لتتبع ومصادرة العائدات المسجلة على السلسلة.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
رندا موسى محررة وصحفية في كريبتوبوليتان تغطي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية والاحتيال والاختراقات. عملت في مجال العملات الرقمية منذ عام 2017. شغلت مناصب في Forward Protocol وAmaZix وCryptosomniac. وتحمل رندا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة برادفورد.
