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- Consumers' Research 指出 Tether 对其 USDT 稳定币的储备金缺乏透明度，并对其 1:1 美元的说法提出了严重质疑。.
- 自 2017 年以来，Tether 多次逃避dent 审计，即使此前曾承诺进行审计。.
- Tether曾卷入法律纠纷，包括被指控抬高加密货币价格以及与俄罗斯等受制裁实体存在关联。.
Tether再次遭到抨击，这次的矛头指向 同一家美国消费者权益监督机构。这一次，消费者研究机构(Consumers' Research)猛烈抨击该公司在USDT美元储备方面缺乏透明度。这的确是个大问题。
这种据称与美元1:1挂钩的稳定币，并没有证据支持这一说法。事实上，这多年来一直是争议的焦点。.
Tether 于 2014 年推出，承诺每一个 USDT 代币都由真正的美元支持。.
这就是稳定币的意义所在，它是一种与美元等货币挂钩的加密货币，旨在避免 Bitcoin 和其他加密货币出现疯狂的价格波动。.
但监管机构表示，当你开始深入研究 Tether 的数据和做法时，事情就开始变得可疑起来。.
Tether公司可疑的贷款和储备金支持
Tether 已发行了巨额 USDT 贷款，并承诺每个代币偿还一美元。.
但如果借款人无法偿还贷款怎么办？储备金还在吗？Tether 一直声称储备金还在，但公众并未收到任何确凿证据。.
2023年12月，标普给予USDT 4分（满分5分）的风险评级——远称不上优秀。这种稳定币也缺乏任何有效的监管。没有任何权威机构监督Tether的投资方向。.
美国银行对处理 Tether 的交易变得谨慎起来，该公司不得不依靠离岸银行来维持交易的正常进行。.
这家稳定币发行商还卷入了一起集体诉讼，该诉讼指控其并未如其所宣称的那样拥有1:1的美元储备。诉讼称，Tether明知USDT没有足够的美元储备，却仍然将其推向市场。.
这造成了对加密货币的需求假象，推高了其价格。.
Tether，审计报告在哪？
事情是这样的。Tether 自 2017 年以来就一直承诺进行dent 审计，但至今仍未兑现。2022 年 8 月，Tether 的首席执行官表示，审计“还需要几个月的时间”。
时至今日，我们仍在等待。.
早在2017年，Tether就宣布会计师事务所Friedman正在为其进行审计。但到了2018年，Tether突然终止了与Friedman的合作关系。一年后，美国证券交易委员会（SEC）因Friedman的会计操作不当对其处以罚款。.
2018年6月，Tether发布报告声称USDT完全由美元支持，但结果证明这份报告并非出自会计师事务所，而是一家律师事务所。这完全是两回事。.
Tether 还被指控与 Alameda Research（现已倒闭的 FTX 交易所背后的公司）合谋进行操纵。.
据称，阿拉米达购买了价值数十亿美元的 USDT，人为地抬高了 Tether 的市值。.
然后他们会以更高的价格出售这些代币，Tether 则从中收取美元，而这些代币正是它凭空创造出来的。这场诉讼仍在进行中。.
Tether 声称他们曾试图从四大会计师事务所之一获得审计，但据他们说，没有一家愿意这样做。.
消费者研究机构 表示 ，这很可疑，尤其是像 Coinbase 这样的公司聘请德勤担任审计师毫不费力。Bitstamp 则聘请了安永会计师事务所审计账目。
2023年，彭博社的一项调查发现，46%接受审计的加密货币公司聘请了四大会计师事务所之一进行审计。但Tether公司却没有这样做。.
2019年，纽约州发现Tether转移了数亿美元以掩盖8.5亿美元的损失。他们对此撒谎，声称他们的USDT一直都有充足的储备。.
因此，Tether 被处以 1850 万美元的罚款，并被禁止在纽约进行交易。.
2021 年，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Tether 提起诉讼，指控其就 USDT 有美元支持做出虚假声明。.
同年，美国司法部对 Tether 和 Bitfinex 是否被用于操纵加密货币市场展开调查。.
2022年，纽约南区联邦检察官办公室介入调查，调查范围扩大。他们正在调查Tether是否使用伪造文件访问银行账户。.
Tether针对这些调查发布了有关其储备金的证明文件，但这并非全面的审计报告，而只是简要概述，并非投资者希望看到的深度分析。.
Tether与受制裁实体的联系
美国和英国当局正在调查通过俄罗斯加密货币交易所 Garantex 进行的 200 亿美元 Tether 交易，该交易所于 2022 年受到美国财政部的制裁。.
截至 2024 年 7 月，Tether 仍在处理来自 BitPapa 的交易，BitPapa 是另一家加密货币交易所，因在当年早些时候协助俄罗斯与乌克兰的战争而受到制裁。.
尽管与一些不法分子有关联，但 Tether 并未停止在 TRON上运行，而 TRON 据称因被指定为恐怖组织的团体使用而臭名昭著。.
2023年3月，美国证券交易委员会（SEC）指控 Tron（Tron）创始人及其关联公司犯有欺诈罪。到2023年11月， Tron 已超越 Bitcoin ，成为与恐怖活动相关的加密货币交易的首选区块链。.
Tether 在 Tron 网络上仍然占据主导地位，没有退出的迹象。.
今年 1 月，联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 发布了一份报告，指出 USDT 等稳定币是东南亚网络犯罪分子和洗钱者的首选货币。.
尽管Tether承诺停止发放贷款，但数据显示的情况恰恰相反。截至2024年第二季度，Tether的担保贷款总额超过65.7亿美元，高于第一季度的47亿美元。.
Tether 此前曾承诺到 2023 年将其贷款降至零，但该目标已被推迟到今年年底。.
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贾伊·哈米德
过去六年，Jai Hamid一直关注加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾与多家专注于区块链的媒体合作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，撰写市场分析、重点公司报道、监管动态以及宏观经济趋势分析。她毕业于伦敦新闻学院，并曾三次在非洲顶级电视台之一分享其对加密货币市场的独到见解。.
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