俄罗斯将“恢复”被列入黑名单的加密货币交易者

俄罗斯监管机构正在启动一种“康复机制”，用于那些因交易性质而被误认为是普通罪犯的加密货币交易者。

莫斯科当局一直试图通过新措施遏制广泛的欺诈行为，这些措施也影响了加密货币用户。该系统确实需要微调。

俄罗斯采取措施解锁用于加密货币交换的银行账户

俄罗斯中央银行（CBR）与内务部（MVD）密切合作，已开始实施程序以解冻从事加密货币交易人员的资产。

普通银行客户抱怨说，他们的账户因涉嫌欺诈操作而被冻结，而实际上，这些转账仅仅与加密货币交易有关。

其信息安全部门负责人Vadim Uvarov在“反欺诈俄罗斯”会议上宣布，货币当局已引入一种机制来恢复守法公民的权利。

在本周举行的活动中，这位官员提醒说，根据现行法律，被错误列入银行骗子特殊数据库的人可以申请移除。

据商业日报《Vedomosti》在一份报告中指出，他们可以通过向银行服务提供商求助或直接联系俄罗斯银行，以便重新考虑其被列入黑名单的合法性及其理由。

然而，CBR高管透露，许多此类申请仍被拒绝。周五，他被塔斯社引用称：

“我可以立即说，我们并不满足俄罗斯银行收到的大多数请求。大多数进入数据库的人都有充分的理由。”

Uvarov强调，大多数向监管机构提出此类投诉的人都很年轻，年龄在15至24岁之间，因为他们构成了名单上的大部分，并且往往是警方调查的目标。

尽管如此，他对康复机制已经生效持积极态度，敦促受影响公民如果认为自己在未经同意的情况下参与了可疑活动，请联系内务部以解决问题。

俄罗斯银行计划微调康复流程

Vadim Uvarov还透露，中央银行打算“加强”康复机制并“清理数据库”，因为该金融机构目前每天收到多达1000起此类投诉。

几周前，在11月中旬，CBR行长Elvira Nabiullina本人承认，此类申请的雪崩表明，在打击骗子的斗争中存在越界行为。

她承认，尽管当局收到的关于欺诈方案的信号减少，但关于银行账户被无理冻结的投诉数量却增加了，她希望这个问题最终能得到解决。

俄罗斯今年正在采用一系列法律，据称旨在打击由欺诈、诈骗和洗钱产生的资金流，包括通过加密货币进行的资金流。

作为这些努力的一部分，俄罗斯银行宣布计划推出所谓的“Antidrop”平台。在俄罗斯俚语中，“drop”或“dropper”一词用于指代被犯罪分子利用的人，有时甚至是在不知情的情况下。

从受骗者那里窃取的资金通常使用以这些“钱骡”名义注册的银行卡和账户转换为加密货币并转换回来。俄罗斯银行正试图快速检测并冻结此类交易。

多次转账，包括同一人拥有的账户之间的转账，通常金额较小，往往被其自动化系统标记为可疑，相应的账户被冻结。

批评者一直在警告这一点，以及其他措施，例如 限制现金 在自动取款机上的提款，不仅打击骗子，也打击普通加密货币交易者，尤其是那些进行点对点数字硬币交易的人。