俄罗斯将“恢复”被列入黑名单的加密货币交易员的资格

俄罗斯监管机构正在启动一项“康复机制”，旨在帮助那些因交易性质而被误认为是普通罪犯的加密货币交易者。

莫斯科当局一直在努力通过新措施遏制普遍存在的欺诈行为，但这些措施也影响到了加密货币用户。不可否认，该系统还需要进一步完善。

俄罗斯着手解封用于加密货币交易的银行账户

俄罗斯中央银行 (CBR) 与内务部 (MVD) 密切合作，已开始实施解冻加密货币交易者资产的程序。

普通银行客户一直抱怨他们的账户因涉嫌欺诈操作而被冻结，而实际上，这些转账只是与加密货币交易有关。

俄罗斯货币当局信息安全部门负责人瓦迪姆·乌瓦罗夫在“反欺诈俄罗斯”会议上宣布，该当局已推出一项机制，旨在帮助守法公民改过自新。

在本周举行的活动中，该官员提醒说，根据现行法律，被错误地添加到银行欺诈者特殊数据库中的人员可以申请将其删除。

据《商业日报》报道，他们可以向银行服务提供商或直接向俄罗斯银行提出申诉，以便重新考虑其被列入黑名单的合法性和合理性。

然而，CBR的一位高管透露，许多此类申请仍然被拒绝。周五，塔斯社援引他的话说：

“我可以立即明确地告诉大家，我们无法满足俄罗斯银行收到的大部分请求。大多数被列入数据库的人都是有正当理由的。”

乌瓦罗夫强调，向监管机构提出此类投诉的大多数人都是 15 至 24 岁的年轻人，因为他们占被列入名单的人数的大部分，而且经常成为警方调查的目标。

尽管如此，他仍然对目前的补救机制充满信心，并敦促那些认为自己未经同意就卷入可疑活动的受影响公民与内务部联系以解决问题。

俄罗斯银行计划对重组过程进行微调。

瓦迪姆·乌瓦罗夫还透露，央行打算“加强”整改机制并“稍微清理一下数据库”，因为该金融监管机构目前每天收到多达 1000 起此类投诉。

几周前，也就是 11 月中旬， 俄罗斯中央银行 行长埃尔维拉·纳比乌利娜本人承认， avalanche 斗争中出现了矫枉过正的情况 欺诈者的。

她承认，尽管当局收到的有关欺诈活动的举报数量有所下降，但有关银行账户被无故冻结的投诉数量却有所增加，她表示希望这个问题最终能够得到解决。

出台了一系列 法律 今年 加密货币。

作为这些努力的一部分，俄罗斯银行宣布计划推出一个名为“反诈骗”（Antidrop）的平台。在俄语俚语中，“drop”或“dropper”指的是被犯罪分子利用的人，有时受害者甚至不知情。

从受骗者手中窃取的资金通常通过这些“洗钱骡子”名下注册的银行卡和账户，与加密货币进行双向兑换。俄罗斯银行正努力迅速发现并冻结此类交易。

多次转账，包括同一人名下的账户之间的转账，以及通常金额较小的转账，往往会被其自动系统标记为可疑账户，相应的账户也会被冻结。

批评人士一直警告说，这种做法以及其他措施，例如 限制 cash 取款，不仅会打击诈骗者，还会打击普通的加密货币交易者，特别是那些以点对点方式交易数字货币的交易者。