러시아 규제 당국은 암호화폐 거래 특성상 일반 범죄자로 오인되는 암호화폐 거래자들을 위한 "재활 메커니즘"을 도입하고 있다.
모스크바 당국은 암호화폐 사용자들에게도 영향을 미치는 새로운 조치를 통해 만연한 사기를 근절하려 노력하고 있습니다. 이 시스템은 아직 개선이 필요한 부분이 있습니다.
러시아, 암호화폐 거래에 사용되는 은행 계좌 차단 해제 조치 착수
러시아 중앙은행(CBR)은 내무부(MVD)와 긴밀히 협력하여 암호화폐 관련 자산 동결 해제 절차를 시행하기 시작했습니다.
일반 은행 고객들이 계좌가 사기성 거래 의심으로 차단되고 있다고 불만을 제기하고 있는데, 실제로는 해당 거래가 암호화폐 거래와 관련된 것일 뿐입니다.
통화 당국이 법을 준수하는 시민들을 재활성화하기 위한 메커니즘을 도입했다고 통화 정보 보안 부서 책임자인 바딤 우바로프가 "러시아 사기 방지" 컨퍼런스에서 발표했습니다.
이번 주에 열린 행사에서 관계자는 현행 법률에 따라 은행의 사기범 특별 데이터베이스에 잘못 등록된 사람들은 삭제를 신청할 수 있다고 다시 한번 강조했습니다.
경제 일간지 베도모스티는 보도에서 "그들은 은행 서비스 제공업체에 연락하거나 러시아 중앙은행에 직접 연락하여 블랙리스트 등재의 합법성과 정당성에 대한 재심사를 요청할 수 있다"고 전했다.
그러나 CBR 관계자는 이러한 신청서 중 상당수가 여전히 거부되고 있다고 밝혔습니다. 금요일, 그는 타스 통신과의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다.
"러시아 중앙은행이 접수하는 요청 대부분을 우리가 충족시키지 못한다는 점을 즉시 말씀드릴 수 있습니다. 데이터베이스에 등록되는 대다수의 사람들은 그럴 만한 이유가 있습니다."
우바로프는 이러한 유형의 불만을 제기하는 사람들 대부분이 15세에서 24세 사이의 젊은이들이며, 이들이 명단에 오른 이름의 대부분을 차지하고 경찰 수사의 대상이 되는 경우가 많다고 강조했습니다.
그럼에도 불구하고 그는 재활 메커니즘이 이미 제대로 작동하고 있다고 확신하며, 본인 동의 없이 의심스러운 활동에 연루되었다고 생각하는 시민들은 문제를 해결하기 위해 내무부에 연락할 것을 촉구했습니다.
러시아 중앙은행은 회생 절차를 더욱 세밀하게 조정할 계획입니다.
바딤 우바로프는 또한 중앙은행이 재활 메커니즘을 "강화"하고 "데이터베이스를 약간 정리"할 계획이라고 밝혔는데, 현재 금융 당국은 이러한 유형의 민원을 하루에 최대 1,000건까지 접수하고 있습니다.
몇 주 전인 11월 중순, 브라질 중앙은행 총재 엘비라 나비울리나는 avalanche 과의 전쟁에서 지나친 조치가 있었음을 사기꾼.
그녀는 당국에 접수된 사기 신고 건수는 감소했음에도 불구하고 은행 계좌 부당 차단에 대한 불만 건수가 증가했음을 인정하며, 이 문제가 결국 해결될 수 있기를 희망한다고 밝혔다.
채택해 왔습니다 일련의 법률을 올해 사기, 금융범죄, 자금세탁( 암호화폐를.
이러한 노력의 일환으로 러시아 중앙은행은 이른바 "안티드롭(Antidrop)" 플랫폼을 출시할 계획이라고 발표했습니다. 러시아 속어에서 "드롭" 또는 "드롭퍼"는 범죄자들에게 이용당하는 사람, 때로는 자신이 이용당하고 있다는 사실조차 모르는 사람을 가리키는 말입니다.
사기 피해자로부터 탈취한 자금은 종종 이러한 "자금 운반책" 명의로 등록된 은행 카드와 계좌를 이용하여 암호화폐로 또는 암호화폐에서 자금으로 전환됩니다. 러시아 은행들은 이러한 유형의 거래를 신속하게 탐지하고 동결하기 위해 노력하고 있습니다.
동일인 소유 계좌 간 이체를 포함한 여러 차례의 이체, 특히 소액 이체는 자동화 시스템에 의해 의심스러운 거래로 분류되어 해당 계좌가 차단되는 경우가 많습니다.
과 같은 다른 조치들이 설정 cash 사기꾼뿐만 아니라 일반 암호화폐 거래자, 특히 P2P 방식으로 디지털 코인을 거래하는 사람들에게도 피해를 줄 수 있다고 경고해 왔습니다.
