ロシア、ブラックリスト入りした仮想通貨トレーダーを「更生」へ

ロシアの規制当局は、取引の性質上、一般の犯罪者と誤解されている仮想通貨トレーダーのために「更生メカニズム」を立ち上げている。

モスクワ当局は、新たな措置で蔓延する詐欺行為の抑制に努めており、その影響は仮想通貨ユーザーにも及んでいる。確かに、このシステムには微調整が必​​要だ。

ロシア、仮想通貨取引に利用される銀行口座の凍結解除へ

ロシア中央銀行（CBR）は、内務省（MVD）と緊密に協力し、暗号通貨を取り扱う人々の資産の凍結を解除する手続きを開始した。

銀行の一般顧客は、不正操作の疑いに基づいて口座がブロックされていると苦情を訴えているが、実際には送金は単に暗号通貨取引に関連したものである。

ロシア通貨当局は、法を遵守する国民を更生させる仕組みを導入したと、情報セキュリティ部門の責任者であるワディム・ウヴァロフ氏が「ロシアの詐欺対策」会議で発表した。

今週開催されたイベントで、当局者は、現行法に従い、銀行の詐欺師向け特別データベースに誤って追加された人物は削除を申請できることを改めて強調した。

ビジネス日刊紙「ベドモスチ」の報道によると、銀行は銀行サービス業者に頼るか、直接ロシア中央銀行に連絡してブラックリストの合法性と正当性を再検討することができるという。

しかし、CBR幹部は、これらの申請の多くが依然として却下されていると明らかにした。金曜日、タス通信は幹部の発言を次のように報じた。

「ロシア中央銀行が受けたリクエストのほとんどを満たせていないと、すぐに言えます。データベースに登録されている人の大半は、正当な理由があって登録されているのです。」

ウバロフ氏は、こうした苦情を規制当局に訴える人の大半は15歳から24歳の若者であり、リストに載っている名前の大半がこうした若者で、警察の捜査対象となることが多いことを強調した。

それでも彼は、更生の仕組みがすでに機能していると確信しており、同意なく疑わしい活動に関与したと考える被害を受けた国民に対し、MVDに連絡して問題を解決するよう促した。

ロシア銀行は再建プロセスの微調整を計画している

ヴァディム・ウヴァロフ氏はまた、金融当局が現在この種の苦情を毎日最大1,000件受けていることから、中央銀行は再生メカニズムを「強化」し、「データベースを少し整理」する予定であることを明らかにした。

数週間前、11月中旬、 CBR 総裁エルビラ・ナビウリナ氏自身が、 avalanche との戦いにおいて行き過ぎがあったことを示していると 詐欺師。

彼女は、当局が受け取る詐欺計画に関するシグナルが減少しているにもかかわらず、銀行口座の不当な凍結に関する苦情の数が増加していることを認め、この問題が最終的に解決されることへの期待を表明した。

ロシアは今年、仮想通貨を通じたものも含め、詐欺や詐欺行為、マネーロンダリングから生じる資金の流れを標的にすることを目的としたとされる一連の法律を制定している。

こうした取り組みの一環として、ロシア銀行はいわゆる「アンチドロップ」プラットフォームの立ち上げを計画していると発表した。ロシア語のスラングで「ドロップ」または「ドロッパー」という言葉は、犯罪者に利用され、時には気づかないまま利用される人を指す。

詐欺の被害者から盗まれた資金は、多くの場合、こうした「マネーミュール」の名義で登録された銀行カードや口座を通じて、暗号通貨との間で交換されます。ロシアの銀行は、こうした取引を迅速に検知し、凍結するよう努めています。

同一人物が所有する口座間での送金を含む複数の送金、通常は少額の送金は、多くの場合、自動システムによって疑わしいものとしてフラグが立てられ、それぞれの口座がブロックされます。

批評家たちは、この措置や、ATMでの上限設定 cash引き出し額のなどの他の措置は、詐欺師だけでなく、特にピアツーピアベースでデジタルコインを取引する一般の仮想通貨トレーダーにも打撃を与えるとして警告している。