- 据报道，俄罗斯加密交易所提供在不遵循KYC和AML程序的情况下将资金转移至海外的服务。
- 透明国际俄罗斯分会确定了超过20家从莫斯科国际商务中心运营的加密货币交易平台。
根据国际透明组织俄罗斯分会发布的一份新报告，位于俄罗斯的加密货币交易所正试图在不遵守了解你的客户（KYC）程序和反洗钱（AML）法规的情况下，购买数字硬币并在英国交付纸币。
报告显示，莫斯科市有20多家硬币交易平台违反规定，其中八家平台准备将兑换为英镑的美元挂钩稳定币，并将现金交付给伦敦的接收者。
加密货币的普及
加密货币的兴起是近年来金融界最重大的现象之一。这些使用区块链技术将数字资产从一个地方转移到另一个地方的数字货币，为传统金融机构提供了替代支付平台。
虽然银行之间的支付涉及双方记录交易，但区块链将资金流动的细节公开并集中在一处。
在某种程度上，这使得它极其透明。你可以看到支付在加密钱包之间穿梭，因为它们都是公开发布的。
然而，这种透明度有其反面，因为仍然存在多种保持用户身份匿名的方法。对于那些试图将合法资金移出专横国家管辖范围的人来说，这可能会被认为非常方便。相反，它为在全球范围内转移来源可疑的资金提供了一个具有吸引力的平台，且受到的审查较少。
莫斯科交易所的情况
国际透明组织俄罗斯分会对莫斯科数字资产交易所的调查揭示，其中几家交易所正将伦敦视为新的枢纽。
他们愿意将最广泛使用的稳定币USDT兑换成现金，并在英国交付。报告显示，客户无需经过KYC程序，兑换过程中也未要求提供身份证明文件。
相反，只需提供收款人将穿着的衣物细节，以及可能用于证明身份的钞票序列号即可。 conveniently，运送现金的快递员将是俄语使用者。
这些交易缺乏制衡机制，引发了对非法资金流动的担忧。根据英国的反洗钱法规，通过传统银行系统转移资金有法律要求提供护照，可能还需要提供水电费账单以证明身份。
尽管如此，这些交易所正在规避这一要求，将资金从受到广泛金融制裁的国家转移到英国，且没有任何反洗钱合规检查。
尽管从事需要注册的活动，但这些交易所中似乎没有一家在英国注册为反洗钱目的。
即使受到质疑，回应国际透明组织俄罗斯分会评论请求的提供商也否认提供这些服务。这种保密性引发了对交易匿名性和逃避监管的担忧，使得追踪非法资金变得更加困难。
不同国家的监管机构正在推行严格的反洗钱法律和KYC措施，以防止加密货币交易所协助洗钱。然而，似乎如果加密货币交易所不执行这些法律，仅制定这些法律是不够的。
这份最近的报告显示，俄罗斯的一些加密货币交易所正在接受洗钱服务，在伦敦接收USDT并支付英镑现金，从而完全规避反洗钱法规。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
