KuCoin加密货币交易所否认了自2023年6月5日KYC传闻出现以及6月28日强制实名制正式宣布以来，其BTC储备下降的说法。根据CryptoQuant的Onchain School数据，该交易所的 Bitcoin 储备已暴跌77.6%。.
尽管中心化交易所储备金整体下降是行业趋势，但KuCoin的急剧下跌引起了trac关注。分析公司认为，这凸显了用户对隐私和合规政策的高度重视。.
KuCoin否认损失超过77%的比特币储备。
所提供的数据与事实不符，且极具误导性。KuCoin 拥有tron的比特币储备，这些数据并不反映我们的实际持有量。.
我们对发布此类未经证实的说法深表关切，并敦促@cryptoquant_com采取负责任的行动……
— KuCoin (@kucoincom) 2025 年 5 月 6 日
全球最大的数字资产交易所 KuCoin自 2023 年年中推出“了解你的客户”（KYC）要求以来，其Bitcoinmatic自那时起， Bitcoin
分析公司指出，该交易所的比特币储备从18,300枚降至仅4,100枚。储备下降始于2023年6月5日KYC改革传闻出现之后。.
“所提供的数据与事实不符，极具误导性。KuCoin 拥有tron的比特币储备，这些数据并不能反映我们实际的持有量。”
–KuCoin.
虚拟资产交易所KuCoin承认，其对“此类未经证实的说法”的发布深表关切。KuCoin还敦促CryptoQuant以负责任的态度行事，并在分享可能影响市场信任的数据时更加谨慎。
根据该交易所官网显示，截至发稿时，其比特币储备率为106%。该加密货币交易所的用户资产约为9,751个比特币，钱包资产约为10,306个比特币。
Onchain School 的数据显示，KuCoin 的比特币储备减少了 77.6%。
KuCoin在强制KYC公告发布后损失超过77%的比特币储备。
“链上数据显示，比特币数量从 18,300 枚骤降至 4,100 枚，净流出 14,200 枚，降幅高达 77.6%。”——@ onchainschool pic.twitter.com/DCnjEHbTdv
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 2025年5月5日
CryptoQuant认为，在KuCoin于6月28日正式宣布所有新注册用户必须在7月15日完成KYC验证后，资金流出量有所增加。Onchain School则认为，超过14000个比特币的资金流出与KuCoin宣布收紧KYC流程的时间线密切相关。.
尽管交易所储备金下降是整个行业的普遍趋势，但KuCoin的案例因其速度和规模而显得尤为突出。Onchain School认为，此次资金外流的时机和规模与KYC（了解你的客户）的tron执行密切相关。这家分析公司还补充说，这一变化凸显了用户如何受到合规相关变更的影响，尤其是在隐私被认为受到威胁的情况下。.
KuCoin 坚持认为，现有用户也必须完成 KYC 认证才能使用包括新充值在内的关键服务。该交易所的用户仍然只能有限地使用一些功能，例如提现和质押产品的赎回。.
KuCoin此次升级KYC流程是其为符合全球反洗钱（AML）规范而采取的举措之一。KuCoin表示，此次转变是出于履行反洗钱义务和遵守全球合规标准的原因。
美国法律压力的加大也是促成这一政策转变的原因之一。2024年，美国司法部表示，该交易所及其母公司北京环球有限公司违反了美国的反洗钱和KYC法规。.
美国检察官丹妮尔·R·萨松指控KuCoin未按规定在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为货币服务企业，并故意规避基本的反洗钱法规。起诉书指出，该交易所允许数十亿美元的可疑交易通过其平台。.
起诉书还指控，尽管该交易所为超过 150 万美国客户提供服务，并且自 2017 年以来收取了超过 1.84 亿美元的费用，但多年来一直没有建立有意义的 KYC 或 AML 计划。.
该交易所表示，由于全球监管和反洗钱措施的限制性环境， “KuCoin 将强制执行 KYC（了解你的客户）流程”。作为和解协议的一部分，该交易所同意支付 2.97 亿美元的罚款，并退出美国市场至少两年。
该交易所指出，经纪商子账户的 KYC 验证必须通过其 API 提交，因为没有网页界面。KuCoin 还补充说，用户每个账户只需验证一次，在主账户下创建的常规子账户不受 KYC 规则的影响。.
