KuCoin否认在KYC强制令后BTC储备下降77.6%的指控

KuCoin加密货币交易所否认了其BTC储备自2023年6月5日KYC谣言开始以及2023年6月28日官方强制实名系统宣布以来下降的说法。根据CryptoQuant的Onchain School数据，该交易所的比特币储备已暴跌77.6%。

尽管中心化交易所储备的整体下降是行业趋势，但KuCoin的急剧下降引起了关注。这家分析公司认为，这凸显了用户对隐私和合规政策的高度敏感。

KuCoin驳斥了其BTC储备损失 77% 的说法

所呈现的数据在事实上是错误的，并且极具误导性。KuCoin保持着强劲的BTC储备，这些数字并不反映我们的实际持仓。

我们对发布此类未经证实的声明深感关切，并敦促 @cryptoquant_com 负责任地行动并……

—— KuCoin (@kucoincom) 5月 6日, 2025

作为全球最大的数字资产交易所，KuCoin自2023年中公布了解客户（KYC）要求以来，其 Bitcoin 储备经历了急剧下降。Onchain School承认，自那时以来，KuCoin的比特币储备已大幅下降77.6%。

这家分析公司指出，该交易所的BTC储备从18,300 BTC降至仅4,100 BTC。储备下降始于2023年6月5日KYC改革谣言出现之后。 

“所呈现的数据在事实上是错误的，并且极具误导性。KuCoin保持着强劲的BTC储备，这些数字并不反映我们的实际持仓。”

–KuCoin.

这家虚拟资产交易所承认，它对发布 “此类未经证实的声明”深感关切。 KuCoin还敦促CryptoQuant负责任地行动，并在分享可能影响市场信任的数据时更加谨慎。

根据该交易所的官方网站，截至本文发布时，其BTC储备比率为106%。该加密货币交易所还 记录 其用户资产约为9,751 BTC，而其钱包资产为10,306 BTC。

Onchain School显示KuCoin的BTC储备下降 77.6%

https://twitter.com/cryptoquant_com/status/1919450492825907685

CryptoQuant认为，在6月28日该交易所正式宣布所有新注册用户必须在7月15日完成KYC验证后，资金流出增加。Onchain School认为，总计超过14,000 BTC的流出与KuCoin宣布收紧其KYC程序的时间线密切相关。

尽管交易所储备下降是行业的更广泛趋势，但KuCoin的案例因其速度和规模而脱颖而出。Onchain School认为，流出的时机和规模与KYC的执行强烈相关。这家分析公司还补充说，这一变化凸显了用户如何受到合规相关变化的影响，尤其是在隐私被认为处于风险之中时。

KuCoin坚持认为，现有用户也必须完成KYC才能访问关键服务，包括新存款。该交易所的用户仍然保留了对质押产品等功能的部分访问权限，如提款和赎回。

该交易所的KYC升级是其努力与全球反洗钱（AML）实践保持一致的一部分。 KuCoin 引用了反洗钱义务和全球合规标准作为转变的原因。

美国日益增加的法律压力也是这一政策变化背后的原因。2024年，美国司法部表示，该交易所及其母公司PEKEN GLOBAL LIMITED违反了美国反洗钱和KYC法规。

美国检察官Danielle R. Sasson指控KuCoin未向FinCEN注册为货币服务企业，并故意避免实施基本的AML法规。起诉书指出，该交易所允许数十亿美元的可疑交易通过其平台。

起诉书还指控，尽管自2017年以来服务了超过150万美国客户并收取了超过1.84亿美元的费用，但该交易所多年来没有建立有意义的KYC或AML计划。

该交易所表示，由于全球监管和反洗钱实践的受限环境， “KuCoin将执行强制性KYC。” 作为和解的一部分，该交易所同意支付2.97亿美元的罚款，并至少在两年内退出美国市场。

该交易所指出，经纪子账户的KYC必须通过其API提交，因为没有Web界面。KuCoin补充说，用户每个账户只需验证一次，而在主账户下创建的常规子账户不受KYC规则的影响。