La plateforme d'échange de cryptomonnaies KuCoin a démenti les affirmations selon lesquelles ses réserves de BTC auraient diminué depuis le début des rumeurs concernant la vérification d'identité (KYC) le 5 juin 2023 et l'annonce officielle du système d'identification par nom réel obligatoire le 28 juin. Selon les données de CryptoQuant's Onchain School, les réserves Bitcoin de la plateforme auraient chuté de 77,6 %.
Bien que la baisse générale des réserves des plateformes d'échange centralisées soit une tendance sectorielle, le net recul de KuCoin atracl'attention. La société d'analyse a fait valoir que cela soulignait la grande sensibilité des utilisateurs aux politiques de confidentialité et de conformité.
KuCoin réfute les allégations selon lesquelles elle aurait perdu plus de 77 % de ses réserves de BTC
Les données présentées sont factuellement incorrectes et très trompeuses. KuCoin détient d'tronréserves de BTC, et ces chiffres ne reflètent pas nos avoirs réels.
Nous sommes profondément préoccupés par la publication de telles affirmations non vérifiées et exhortons @cryptoquant_com à agir de manière responsable et…
– KuCoin (@kucoincom) 6 mai 2025
KuCoin, la plus grande plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, a constaté une matic de ses Bitcoin depuis mi-2023, date à laquelle elle a instauré les procédures de connaissance du client (KYC). Onchain School a confirmé que KuCoin a enregistré une baisse significative de 77,6 % de ses Bitcoin depuis cette période.
La société d'analyse a constaté que les réserves de BTC de la plateforme d'échange ont chuté de 18 300 BTC à seulement 4 100 BTC. Cette baisse a débuté après l'apparition, le 5 juin 2023, de rumeurs concernant une refonte du processus KYC.
« Les données présentées sont factuellement incorrectes et hautement trompeuses. KuCoin détient d'tronréserves de BTC, et ces chiffres ne reflètent pas nos avoirs réels. »
–KuCoin.
La plateforme d'échange d'actifs virtuels a reconnu être profondément préoccupée par la publication de « telles allégations non vérifiées ». KuCoin a également exhorté CryptoQuant à agir de manière responsable et à faire preuve de plus de vigilance lors du partage de données susceptibles d'affecter la confiance du marché.
Selon le site web officiel de la plateforme, son ratio de réserve en BTC s'élevait à 106 % au moment de la publication. La plateforme a également enregistré environ 9 751 BTC d'actifs détenus par ses utilisateurs et 10 306 BTC d'actifs disponibles dans les portefeuilles.
Onchain School indique une diminution de 77,6 % des réserves de BTC de KuCoin
KuCoin perd plus de 77 % de ses réserves de BTC suite à l'annonce de la procédure KYC obligatoire
« Les données de la blockchain montrent une chute de 18 300 BTC à seulement 4 100 BTC, soit une sortie nette de 14 200 BTC, représentant une baisse de 77,6 %. » – Par @onchainschool pic.twitter.com/DCnjEHbTdv
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 5 mai 2025
CryptoQuant a avancé que les sorties de fonds ont augmenté suite à l'annonce officielle de la plateforme le 28 juin, confirmant que tous les nouveaux utilisateurs inscrits seraient tenus de compléter la vérification KYC le 15 juillet. Onchain School a soutenu que la sortie de fonds totalisant plus de 14 000 BTC correspond étroitement au calendrier de l'annonce de KuCoin concernant le renforcement de ses procédures KYC.
Le cas de KuCoin se distingue par sa rapidité et son ampleur, malgré la baisse des réserves d'échange, une tendance plus générale dans le secteur. Onchain School a avancé que le calendrier et l'ampleur de cette sortie de fonds étaienttroncorrélés à l'application des procédures KYC. La société d'analyse a également ajouté que ce changement met en lumière l'impact des modifications liées à la conformité sur les utilisateurs, notamment lorsque la protection de leur vie privée est perçue comme menacée.
KuCoin a indiqué que les utilisateurs existants doivent également compléter la procédure KYC pour accéder aux services essentiels, notamment les nouveaux dépôts. Les utilisateurs de la plateforme conservent un accès limité à certaines fonctionnalités comme les retraits et les rachats de fonds sur les produits de staking.
La mise à jour du processus KYC de la plateforme s'inscrit dans le cadre de ses efforts pour se conformer aux pratiques internationales de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB). KuCoin a invoqué ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et les normes de conformité internationales pour justifier ce changement.
La pression juridique accrue aux États-Unis a également motivé ce changement de politique. En 2024, le bureau du procureur des États-Unis a déclaré que la plateforme d'échange et sa société mère, PEKEN GLOBAL LIMITED, avaient enfreint la réglementation américaine en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC).
La procureure américaine Danielle R. Sasson a affirmé que KuCoin avait omis de s'enregistrer auprès du FinCEN en tant qu'établissement de services monétaires et avait délibérément contourné la réglementation de base en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. L'acte d'accusation souligne que la plateforme a permis le transit de milliards de dollars de transactions suspectes.
L'acte d'accusation allègue également que la plateforme n'avait mis en place aucun programme KYC ou AML significatif pendant des années, malgré le fait qu'elle ait servi plus de 1,5 million de clients américains et perçu plus de 184 millions de dollars de frais depuis 2017.
La plateforme a déclaré qu'en raison du contexte réglementaire international restrictif et des pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent, « KuCoin va mettre en place une procédure KYC obligatoire ». Dans le cadre d'un accord à l'amiable, elle a accepté de payer une amende de 297 millions de dollars et de se retirer du marché américain pour une durée d'au moins deux ans.
La plateforme a précisé que la procédure KYC pour les sous-comptes de courtage doit être effectuée via son API, faute d'interface web. KuCoin a ajouté que les utilisateurs ne sont tenus de se vérifier qu'une seule fois par compte et que les sous-comptes classiques créés à partir d'un compte principal ne sont pas concernés par cette procédure KYC.
