KuCoin weist Vorwürfe eines Rückgangs der BTC-Reserven um 77,6 % nach der KYC-Pflicht zurück

Die Kryptowährungsbörse KuCoin hat Behauptungen zurückgewiesen, ihre Bitcoin-Reserven seien seit dem Aufkommen der KYC-Gerüchte am 5. Juni 2023 und der offiziellen Ankündigung des obligatorischen Klarnamensystems am 28. Juni gesunken. Laut Daten der Onchain School von CryptoQuant sind die Bitcoin Reserven der Börse um 77,6 % eingebrochen.

Obwohl der allgemeine Rückgang der Reserven zentralisierter Börsen ein Branchentrend ist, hat der drastische Kursverfall von KuCoin besondere Aufmerksamkeittrac. Das Analyseunternehmen argumentierte, dies verdeutliche, wie sensibel Nutzer auf Datenschutz- und Compliance-Richtlinien reagieren.

KuCoin weist Behauptungen zurück, über 77 % seiner Bitcoin-Reserven verloren zu haben

Die präsentierten Daten sind sachlich falsch und irreführend. KuCoin verfügt übertronBTC-Reserven, und diese Zahlen spiegeln nicht unsere tatsächlichen Bestände wider.

Wir sind zutiefst besorgt über die Veröffentlichung solcher unbestätigter Behauptungen und fordern @cryptoquant_com , verantwortungsvoll zu handeln und…

– KuCoin (@kucoincom) 6. Mai 2025

KuCoin, die weltweit größte Handelsplattform für digitale Währungen, verzeichnete seit Mitte 2023, als die KYC-Anforderungen (Know Your Customer) eingeführt wurden, einen drastischenmatic ihrer Bitcoin um 77,6 % hinnehmen musste Bitcoin seitdem

Das Analyseunternehmen stellte fest, dass die BTC-Reserven der Börse von 18.300 BTC auf nur noch 4.100 BTC gesunken sind. Der Rückgang der Reserven begann, nachdem am 5. Juni 2023 Gerüchte über eine Überarbeitung der KYC-Richtlinien aufgetaucht waren. 

„Die präsentierten Daten sind sachlich falsch und stark irreführend. KuCoin verfügt übertronBTC-Reserven, und diese Zahlen spiegeln nicht unsere tatsächlichen Bestände wider.“

–KuCoin.

Die Kryptobörse KuCoin räumte ein, dass sie über die Veröffentlichung „solcher unbestätigter Behauptungen“ zutiefst besorgt sei. KuCoin forderte CryptoQuant außerdem dringend auf, verantwortungsbewusst zu handeln und bei der Weitergabe von Daten, die das Vertrauen in den Markt beeinträchtigen könnten, größere Sorgfalt walten zu lassen.

Laut der offiziellen Website der Börse betrug die BTC-Reservequote zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 106 %. Die Kryptobörse verzeichnete ein Nutzervermögen von rund 9.751 BTC und ein Wallet-Vermögen von 10.306 BTC.

Onchain School verzeichnet einen Rückgang der BTC-Reserven von KuCoin um 77,6 %

https://twitter.com/cryptoquant_com/status/1919450492825907685

CryptoQuant argumentierte, dass die Abflüsse nach der offiziellen Ankündigung der Börse am 28. Juni zunahmen, in der bestätigt wurde, dass alle neu registrierten Nutzer ab dem 15. Juli die KYC-Verifizierung abschließen müssten. Onchain School argumentierte, dass der Abfluss von insgesamt über 14.000 BTC eng mit dem Zeitpunkt der Ankündigung von KuCoin zusammenhänge, die KYC-Verfahren zu verschärfen.

Der Fall KuCoin besticht durch seine Geschwindigkeit und sein Ausmaß, obwohl sinkende Börsenreserven ein branchenweiter Trend sind. Onchain School argumentierte, dass Zeitpunkt und Umfang dieses Kapitalabflussestronmit der Durchsetzung der KYC-Vorschriften korrelierten. Das Analyseunternehmen fügte hinzu, dass diese Entwicklung verdeutlicht, wie Nutzer von Compliance-Änderungen betroffen sind, insbesondere wenn sie ihre Privatsphäre gefährdet sehen.

KuCoin bekräftigte, dass auch bestehende Nutzer die KYC-Prüfung abschließen müssen, um auf wichtige Dienste, einschließlich neuer Einzahlungen, zugreifen zu können. Die Nutzer der Börse hatten weiterhin nur eingeschränkten Zugriff auf Funktionen wie Auszahlungen und Einlösungen von Staking-Produkten.

Die Aktualisierung der KYC-Prozesse der Börse war Teil ihrer Bemühungen, sich an globale Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) anzupassen. KuCoin nannte die Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und globale Compliance-Standards als Gründe für die Umstellung.

Der zunehmende rechtliche Druck in den USA war ebenfalls ein Grund für diese Richtlinienänderung. Im Jahr 2024 erklärte die US-Staatsanwaltschaft, dass die Börse und ihre Muttergesellschaft PEKEN GLOBAL LIMITED gegen US-amerikanische Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Identifizierung von Kunden (KYC) verstoßen hätten.

Die US-Staatsanwältin Danielle R. Sasson warf KuCoin vor, sich nicht als Geldtransferdienstleister bei FinCEN registriert und grundlegende Geldwäschebestimmungen vorsätzlich missachtet zu haben. In der Anklageschrift wurde festgehalten, dass die Börse verdächtige Transaktionen in Milliardenhöhe über ihre Plattform ermöglichte.

In der Anklage wurde außerdem behauptet, dass die Börse jahrelang kein sinnvolles KYC- oder AML-Programm eingerichtet hatte, obwohl sie über 1,5 Millionen US-Kunden betreute und seit 2017 Gebühren in Höhe von mehr als 184 Millionen US-Dollar einnahm.

Die Börse erklärte, dass KuCoin aufgrund der restriktiven globalen Regulierungsbestimmungen und der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche „eine obligatorische KYC-Prüfung durchführen wird“. Im Rahmen einer Einigung stimmte die Börse der Zahlung einer Geldstrafe von 297 Millionen US-Dollar zu und wird sich für mindestens zwei Jahre vom US-Markt zurückziehen.

Die Börse wies darauf hin, dass die KYC-Prüfung für Broker-Unterkonten über ihre API erfolgen muss, da keine Weboberfläche existiert. KuCoin fügte hinzu, dass Nutzer die Verifizierung nur einmal pro Konto durchführen müssen und dass reguläre Unterkonten, die unter einem Hauptkonto erstellt wurden, von der KYC-Regelung nicht betroffen sind.