Криптовалютная биржа KuCoin опровергла утверждения о снижении резервов BTC с момента появления слухов о KYC 5 июня 2023 года и официального объявления об обязательной системе идентификации по реальному имени 28 июня. Согласно данным Onchain School от CryptoQuant, резервы Bitcoin на бирже упали на 77,6%.
Хотя общее снижение резервов централизованных бирж является отраслевой тенденцией, резкое падение KuCointracвнимание. Аналитическая компания заявила, что это подчеркивает высокую чувствительность пользователей к политике конфиденциальности и соблюдению нормативных требований.
KuCoin опровергает заявления о потере более 77% своих резервов BTC
Представленные данные фактически неверны и вводят в заблуждение. KuCoin поддерживаетtronрезервы BTC, и эти цифры не отражают наши фактические запасы.
Мы глубоко обеспокоены публикацией подобных непроверенных заявлений и призываем @cryptoquant_com действовать ответственно и…
— KuCoin (@kucoincom) 6 мая 2025 г.
KuCoin, крупнейшая в мире биржа цифровых активов, с середины 2023 года, когда были введены требования «Знай своего клиента» (KYC), столкнулась с резким matic своих Bitcoin Bitcoin сократились на 77,6% .
Аналитическая компания отметила, что резервы BTC на бирже сократились с 18 300 BTC до всего лишь 4 100 BTC. Падение резервов началось после того, как 5 июня 2023 года появились слухи о пересмотре процедуры KYC.
«Представленные данные фактически неверны и вводят в заблуждение. KuCoin располагаетtronрезервами BTC, и эти цифры не отражают наши фактические запасы»
–KuCoin.
Биржа виртуальных активов признала, что глубоко обеспокоена публикацией «подобных непроверенных заявлений». KuCoin также призвала CryptoQuant действовать ответственно и проявлять большую осмотрительность при обмене данными, которые могут повлиять на доверие рынка.
Согласно официальному сайту биржи, на момент публикации коэффициент резервирования BTC составлял 106%. Криптовалютная биржа также зафиксировала активы своих пользователей на уровне примерно 9 751 BTC, а активы в кошельках — 10 306 BTC.
Onchain School показывает снижение резервов KuCoin в BTC на 77,6%
KuCoin потерял более 77% своих резервов в BTC после объявления об обязательной процедуре KYC (верификации личности клиента)
«Данные блокчейна показывают падение с 18 300 BTC до всего лишь 4 100 BTC, что означает чистый отток в размере 14 200 BTC — снижение на 77,6%». – Автор: @onchainschool pic.twitter.com/DCnjEHbTdv
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 5 мая 2025 г.
CryptoQuant утверждает, что отток средств увеличился после официального объявления биржи 28 июня, подтвердившего, что все вновь зарегистрированные пользователи должны будут пройти верификацию KYC 15 июля. Onchain School утверждает, что отток средств в размере более 14 000 BTC тесно коррелирует со сроками объявления KuCoin об ужесточении процедур KYC.
Пример KuCoin выделяется своей скоростью и масштабом, несмотря на то, что сокращение резервов бирж является более широкой тенденцией в отрасли. Компания Onchain School утверждала, что время и масштабы этого оттокаtronкоррелируют с введением процедуры KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»). Аналитическая компания также добавила, что это изменение подчеркивает, как пользователи страдают от изменений, связанных с соблюдением нормативных требований, особенно когда конфиденциальность воспринимается как находящаяся под угрозой.
KuCoin заявила, что существующие пользователи также должны пройти процедуру KYC для доступа к ключевым услугам, включая внесение новых депозитов. Пользователи биржи по-прежнему сохраняли ограниченный доступ к таким функциям, как вывод средств и погашение стейкинговых продуктов.
Обновление системы KYC (идентификация клиента) стало частью усилий биржи по приведению ее в соответствие с глобальными практиками борьбы с отмыванием денег (AML). KuCoin назвала обязательства по борьбе с отмыванием денег и глобальные стандарты соответствия в качестве причин этого изменения.
Усиление правового давления в США также стало причиной изменения этой политики. В 2024 году прокуратура США заявила, что биржа и ее материнская компания PEKEN GLOBAL LIMITED нарушили американские правила борьбы с отмыванием денег и процедуры «знай своего клиента» (KYC).
Прокурор США Даниэль Р. Сассон заявила, что KuCoin не зарегистрировалась в качестве компании, предоставляющей финансовые услуги, в FinCEN и намеренно уклонялась от внедрения основных правил противодействия отмыванию денег. В обвинительном заключении отмечалось, что биржа допустила прохождение через свою платформу подозрительных транзакций на миллиарды долларов.
В обвинительном заключении также утверждалось, что биржа годами не имела эффективной программы "знай своего клиента" или противодействия отмыванию денег, несмотря на то, что обслуживала более 1,5 миллиона клиентов в США и собрала более 184 миллионов долларов в виде комиссионных с 2017 года.
Биржа заявила, что из-за жестких глобальных правил регулирования и мер по борьбе с отмыванием денег «KuCoin будет проводить обязательную верификацию личности клиента (KYC)». В рамках урегулирования спора биржа согласилась выплатить штраф в размере 297 миллионов долларов и покинуть рынок США как минимум на два года.
Биржа отметила, что процедура KYC для субсчетов брокера должна проводиться через API, поскольку веб-интерфейс отсутствует. KuCoin добавила, что пользователям требуется пройти верификацию только один раз для каждого счета, и что обычные субсчета, созданные под основным счетом, не затрагиваются правилом KYC.
