Kucoin Cryptocurrency Exchange는 2023 년 6 월 5 일 KYC 소문이 시작된 이후 BTC 준비금이 감소했으며 6 월 28 일의 필수 실재 시스템에 대한 공식 발표가 감소했다고 주장했다. Cryptoquant의 Onchain School 데이터에 따르면, Exchange의 Bitcoin 보유는 77.6%급락했다.
중앙 집중식 거래소 매장량의 전반적인 감소는 업계 트렌드이지만, Kucoin의 급격한 감소는tracTed의 관심을 끌었습니다. 분석 회사는 사용자가 개인 정보 및 규정 준수 정책에 매우 민감하다고 강조했다고 주장했다.
Kucoin은 BTC 준비금의 77% 이상을 잃었다는 주장을 반박합니다.
제시된 데이터는 사실적으로 부정확하고 오해의 소지가 있습니다. Kucoin은 StronG BTC 매장량을 유지 하며이 수치는 실제 보유를 반영하지 않습니다.
우리는 그러한 검증되지 않은 주장의 출판에 깊은 관심을 가지고 있으며 @cryptoquant_com이 책임감있게 행동하도록 촉구합니다.
- Kucoin (@cucoincom) 2025 년 5 월 6 일
세계 최대의 디지털 자산 거래소 인 Kucoin은 20123 년 중반 이후 고객 (KYC) 요구 사항을 알게 된 이후 Bitcoin matic 하락 Bitcoin 에서 77.6% 하락한 것을 인정했습니다 .
분석 회사는 Exchange의 BTC 매장량이 18,300 BTC에서 4,100 BTC로 감소했다고 언급했습니다. 2023 년 6 월 5 일에 KYC 점검에 대한 소문이 나온 후 매장량이 줄어들었다.
"제시된 데이터는 사실적으로 부정확하고 오해의 소지가 있습니다. Kucoin은 StronG BTC 매장량을 유지하며 이러한 수치는 실제 보유를 반영하지 않습니다."
–쿠코인.
“그러한 비정상적인 주장” 의 출판에 깊은 우려가 있음을 인정했다 Kucoin은 또한 Cryptoquant에게 책임감있게 행동하고 시장 신뢰에 영향을 줄 수있는 데이터를 공유 할 때 더 큰 부지런함을 행사할 것을 촉구했습니다.
Exchange의 공식 웹 사이트에 따르면, 출판 당시 BTC 예비 비율은 106%입니다. Crypto Exchange는 또한 사용자 자산을 대략 9,751 BTC로 기록했으며
Onchain School은 Kucoin의 BTC 매장량이 77.6% 감소한 것으로 나타났습니다.
Kucoin은 의무 KYC 발표 후 BTC 매장량의 77% 이상을 잃습니다.
"온쇄 데이터는 18,300 BTC에서 4,100 BTC로 감소하여 순 유출이 14,200 BTC의 감소를 보여줍니다. - @onchainschool pic.twitter.com/dcnjehbtdv
- cryptoquant.com (@cryptoquant_com) 2025 년 5 월 5 일
Cryptoquant는 6 월 28 일 Exchange의 공식 발표에 따라 유출이 증가했다고 주장하면서 7 월 15 일에 새로 등록 된 모든 사용자가 KYC 검증을 완료해야한다고 확인했습니다. Onchain School은 총 14,000 개가 넘는 유출이 KUCOIN 발표의 타임 라인과 밀접한 관련이 있다고 주장했습니다.
Kucoin의 사례는 업계의 광범위한 추세 임에도 불구하고 속도와 규모로 두드러집니다. Onchain School 은이tron의 타이밍과 크기가 KYC의 시행과 관련이 있다고 주장했다. Analytics Company는 또한 변경 사항은 특히 개인 정보가 위험에 처해있는 것으로 인식 될 때 사용자가 규정 준수 관련 변경의 영향을받는 방법을 강조한다고 덧붙였다.
Kucoin은 기존 사용자도 새로운 예금을 포함한 주요 서비스에 액세스하기 위해 KYC를 완료해야한다고 주장했습니다. Exchange의 사용자는 여전히 스테이 킹 제품에 대한 인출 및 상환과 같은 기능에 대한 제한된 액세스를 유지했습니다.
Exchange의 KYC 업그레이드는 글로벌 자금 세탁 (AML) 관행과 일치시키기위한 노력의 일부였습니다. Kucoin은 자금 세탁 방지 의무와 글로벌 규정 준수 표준을 변화의 이유로 인용했습니다.
미국의 법적 압력 증가 도이 정책 변경의 원인이었습니다. 2024 년, 미국 변호사 사무실은 교환과 모회사 인 Peken Global Limited가 자금 세탁 방지 및 KYC 규정을 위반했다고 밝혔다.
미국 변호사 Danielle R. Sasson은 Kucoin이 Fincen과 함께 머니 서비스 사업으로 등록하지 못하고 기본 AML 규정을 구현하는 것을 의도적으로 피했다고 주장했습니다. 이 기소에 따르면이 교환은 수십억 달러의 의심스러운 거래가 플랫폼을 통과 할 수 있다고 지적했다.
또한이 기소는 또한이 교환은 150 만 명 이상의 미국 고객에게 서비스를 제공하고 2017 년 이후 1 억 8 천 5 백만 달러 이상의 수수료를 징수 했음에도 불구하고 수년간 의미있는 KYC 또는 AML 프로그램이 없다고 주장했다.
이 거래소는 글로벌 규제 및 자금 세탁 방지 관행의 제한적인 환경으로 인해 “Kucoin은 의무적 인 KYC를 수행 할 것”이라고 밝혔다. 이 교환은 합의의 일환으로 2 억 9,700 만 달러의 벌금을 지불하고 최소 2 년 동안 미국 시장을 종료하기로 합의했습니다.
교환은 웹 인터페이스가 없으므로 브로커 하위 계정에 대한 KYC는 API를 통해 제출해야한다고 언급했습니다. Kucoin은 사용자가 계정 당 한 번만 확인해야하며 마스터 계정에 따라 생성 된 정기 하위 계정이 KYC 규칙의 영향을받지 않는다고 덧붙였습니다.
키 차이 와이어 : 비밀 도구 암호화 프로젝트는 미디어 커버리지를 보장하는 데 사용됩니다.
