A corretora de criptomoedas KuCoin negou as alegações de que suas reservas de BTC diminuíram desde que os rumores sobre o KYC (Conheça Seu Cliente) começaram em 5 de junho de 2023 e o anúncio oficial do sistema obrigatório de nome real em 28 de junho. De acordo com os dados da Onchain School da CryptoQuant, as reservas Bitcoin da corretora caíram 77,6%.
Embora a queda geral nas reservas das corretoras centralizadas seja uma tendência do setor, o declínio acentuado da KuCointraca atenção. A empresa de análise argumentou que isso evidenciou a grande preocupação dos usuários com as políticas de privacidade e conformidade.
A KuCoin refuta as alegações de ter perdido mais de 77% de suas reservas de BTC
Os dados apresentados são factualmente incorretos e altamente enganosos. A KuCoin mantém reservastronde BTC, e esses números não refletem nossas participações reais.
Estamos profundamente preocupados com a publicação de tais alegações não verificadas e instamos a @cryptoquant_com a agir com responsabilidade e…
– KuCoin (@kucoincom) 6 de maio de 2025
A KuCoin, a maior corretora de ativos digitais do mundo, viu suas Bitcoin matic desde meados de 2023, quando anunciou a implementação dos requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC). A Onchain School confirmou que a KuCoin sofreu uma queda significativa de 77,6% em suas Bitcoin desde então.
A empresa de análise observou que as reservas de BTC da exchange caíram de 18.300 BTC para apenas 4.100 BTC. A queda nas reservas começou após rumores de uma reformulação do processo de KYC (Conheça Seu Cliente) surgirem em 5 de junho de 2023.
“Os dados apresentados são factualmente incorretos e altamente enganosos. A KuCoin mantém reservastronde BTC, e esses números não refletem nossas participações reais.”
–KuCoin.
A corretora de ativos virtuais reconheceu estar profundamente preocupada com a publicação de "tais alegações não verificadas". A KuCoin também instou a CryptoQuant a agir com responsabilidade e exercer maior diligência ao compartilhar dados que possam afetar a confiança do mercado.
De acordo com o site oficial da corretora, sua taxa de reserva de BTC é de 106% no momento da publicação. A corretora também registrou ativos de usuários em aproximadamente 9.751 BTC e ativos em carteiras em 10.306 BTC.
A Onchain School mostra uma queda de 77,6% nas reservas de BTC da KuCoin
KuCoin perde mais de 77% de suas reservas de BTC após anúncio de KYC obrigatório
“Os dados on-chain mostram uma queda de 18.300 BTC para apenas 4.100 BTC, representando uma saída líquida de 14.200 BTC — uma diminuição de 77,6%.” – Por @onchainschool pic.twitter.com/DCnjEHbTdv
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 5 de maio de 2025
A CryptoQuant argumentou que as saídas de capital aumentaram após o anúncio oficial da exchange em 28 de junho, confirmando que todos os novos usuários registrados seriam obrigados a concluir a verificação KYC em 15 de julho. A Onchain School argumentou que a saída totalizando mais de 14.000 BTC está intimamente relacionada ao cronograma do anúncio da KuCoin sobre o endurecimento de seus procedimentos KYC.
O caso da KuCoin se destaca pela rapidez e escala, apesar da queda nas reservas das exchanges ser uma tendência mais ampla no setor. A Onchain School argumentou que o momento e a magnitude dessa saída de capital estãotroncorrelacionados com a implementação do KYC (Conheça Seu Cliente). A empresa de análise também acrescentou que a mudança evidencia como os usuários são afetados por alterações relacionadas à conformidade, especialmente quando a privacidade é percebida como estando em risco.
A KuCoin manteve a exigência de que os usuários existentes também concluam o processo de KYC (Conheça Seu Cliente) para acessar serviços essenciais, incluindo novos depósitos. Os usuários da exchange ainda mantêm acesso limitado a recursos como saques e resgates de produtos de staking.
A atualização do processo KYC (Conheça Seu Cliente) da exchange fez parte de seus esforços para se alinhar às práticas globais de combate à lavagem de dinheiro (AML). A KuCoin citou as obrigações de combate à lavagem de dinheiro e os padrões globais de conformidade como razões para a mudança.
O aumento da pressão legal nos EUA também foi a causa dessa mudança de política. Em 2024, o Ministério Público dos EUA afirmou que a corretora e sua controladora, PEKEN GLOBAL LIMITED, violaram as regulamentações americanas de combate à lavagem de dinheiro e de KYC (Conheça Seu Cliente).
A procuradora federal Danielle R. Sasson alegou que a KuCoin não se registrou como empresa de serviços monetários junto à FinCEN e deliberadamente evitou implementar regulamentações básicas de combate à lavagem de dinheiro. A acusação observou que a corretora permitiu que bilhões de dólares em transações suspeitas passassem por sua plataforma.
A acusação também alegou que a corretora não tinha um programa KYC ou AML significativo em vigor durante anos, apesar de atender a mais de 1,5 milhão de clientes nos EUA e arrecadar mais de US$ 184 milhões em taxas desde 2017.
A corretora declarou que, devido ao ambiente restritivo da regulamentação global e às práticas de combate à lavagem de dinheiro, "a KuCoin realizará o processo obrigatório de KYC (Conheça Seu Cliente)". A corretora concordou em pagar uma multa de US$ 297 milhões como parte de um acordo e em sair do mercado americano por pelo menos dois anos.
A corretora observou que o KYC (Conheça Seu Cliente) para subcontas de corretoras deve ser enviado por meio de sua API, já que não há interface web. A KuCoin acrescentou que os usuários precisam se verificar apenas uma vez por conta e que as subcontas comuns criadas sob uma conta principal não são afetadas pela regra KYC.
