A KuCoin nega as alegações de queda de 77,6% nas reservas de BTC após a exigência de KYC (Conheça Seu Cliente)

A corretora de criptomoedas KuCoin negou as alegações de que suas reservas de BTC diminuíram desde que os rumores sobre o KYC (Conheça Seu Cliente) começaram em 5 de junho de 2023 e o anúncio oficial do sistema obrigatório de nome real em 28 de junho. De acordo com os dados da Onchain School da CryptoQuant, as reservas Bitcoin da corretora caíram 77,6%.

Embora a queda geral nas reservas das corretoras centralizadas seja uma tendência do setor, o declínio acentuado da KuCointraca atenção. A empresa de análise argumentou que isso evidenciou a grande preocupação dos usuários com as políticas de privacidade e conformidade.

A KuCoin refuta as alegações de ter perdido mais de 77% de suas reservas de BTC

Os dados apresentados são factualmente incorretos e altamente enganosos. A KuCoin mantém reservastronde BTC, e esses números não refletem nossas participações reais.

Estamos profundamente preocupados com a publicação de tais alegações não verificadas e instamos a @cryptoquant_com a agir com responsabilidade e…

– KuCoin (@kucoincom) 6 de maio de 2025

A KuCoin, a maior corretora de ativos digitais do mundo, viumatic suas Bitcoin desde meados de 2023, quando anunciou a implementação dos requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC). A Onchain School confirmou que a KuCoin sofreu uma queda significativa de 77,6% em suas Bitcoin desde então.

A empresa de análise observou que as reservas de BTC da exchange caíram de 18.300 BTC para apenas 4.100 BTC. A queda nas reservas começou após rumores de uma reformulação do processo de KYC (Conheça Seu Cliente) surgirem em 5 de junho de 2023. 

“Os dados apresentados são factualmente incorretos e altamente enganosos. A KuCoin mantém reservastronde BTC, e esses números não refletem nossas participações reais.”

–KuCoin.

A corretora de ativos virtuais reconheceu estar profundamente preocupada com a publicação de "tais alegações não verificadas". A KuCoin também instou a CryptoQuant a agir com responsabilidade e exercer maior diligência ao compartilhar dados que possam afetar a confiança do mercado.

De acordo com o site oficial da corretora, sua taxa de reserva de BTC é de 106% no momento da publicação. A corretora também registrou ativos de usuários em aproximadamente 9.751 BTC e ativos em carteiras em 10.306 BTC.

A Onchain School mostra uma queda de 77,6% nas reservas de BTC da KuCoin

https://twitter.com/cryptoquant_com/status/1919450492825907685

A CryptoQuant argumentou que as saídas de capital aumentaram após o anúncio oficial da exchange em 28 de junho, confirmando que todos os novos usuários registrados seriam obrigados a concluir a verificação KYC em 15 de julho. A Onchain School argumentou que a saída totalizando mais de 14.000 BTC está intimamente relacionada ao cronograma do anúncio da KuCoin sobre o endurecimento de seus procedimentos KYC.

O caso da KuCoin se destaca pela rapidez e escala, apesar da queda nas reservas das exchanges ser uma tendência mais ampla no setor. A Onchain School argumentou que o momento e a magnitude dessa saída de capital estãotroncorrelacionados com a implementação do KYC (Conheça Seu Cliente). A empresa de análise também acrescentou que a mudança evidencia como os usuários são afetados por alterações relacionadas à conformidade, especialmente quando a privacidade é percebida como estando em risco.

A KuCoin manteve a exigência de que os usuários existentes também concluam o processo de KYC (Conheça Seu Cliente) para acessar serviços essenciais, incluindo novos depósitos. Os usuários da exchange ainda mantêm acesso limitado a recursos como saques e resgates de produtos de staking.

A atualização do processo KYC (Conheça Seu Cliente) da exchange fez parte de seus esforços para se alinhar às práticas globais de combate à lavagem de dinheiro (AML). A KuCoin citou as obrigações de combate à lavagem de dinheiro e os padrões globais de conformidade como razões para a mudança.

O aumento da pressão legal nos EUA também foi a causa dessa mudança de política. Em 2024, o Ministério Público dos EUA afirmou que a corretora e sua controladora, PEKEN GLOBAL LIMITED, violaram as regulamentações americanas de combate à lavagem de dinheiro e de KYC (Conheça Seu Cliente).

A procuradora federal Danielle R. Sasson alegou que a KuCoin não se registrou como empresa de serviços monetários junto à FinCEN e deliberadamente evitou implementar regulamentações básicas de combate à lavagem de dinheiro. A acusação observou que a corretora permitiu que bilhões de dólares em transações suspeitas passassem por sua plataforma.

A acusação também alegou que a corretora não tinha um programa KYC ou AML significativo em vigor durante anos, apesar de atender a mais de 1,5 milhão de clientes nos EUA e arrecadar mais de US$ 184 milhões em taxas desde 2017.

A corretora declarou que, devido ao ambiente restritivo da regulamentação global e às práticas de combate à lavagem de dinheiro, "a KuCoin realizará o processo obrigatório de KYC (Conheça Seu Cliente)". A corretora concordou em pagar uma multa de US$ 297 milhões como parte de um acordo e em sair do mercado americano por pelo menos dois anos.

A corretora observou que o KYC (Conheça Seu Cliente) para subcontas de corretoras deve ser enviado por meio de sua API, já que não há interface web. A KuCoin acrescentou que os usuários precisam se verificar apenas uma vez por conta e que as subcontas comuns criadas sob uma conta principal não são afetadas pela regra KYC.