仮想通貨取引所KuCoinは、2023年6月5日にKYCの噂が流れ始め、6月28日に実名制義務化が正式に発表されて以来、BTC準備金が減少したという主張を否定した。CryptoQuantのOnchain Schoolデータによると、同取引所の Bitcoin 準備金は77.6%急落している。.
中央集権型取引所の準備金の全体的な減少は業界の傾向ではあるものの、KuCoinの急落は注目をtracています。この分析会社は、ユーザーがプライバシーとコンプライアンスポリシーに非常に敏感であることを浮き彫りにしたと主張しました。.
KuCoinはBTC準備金の77%以上を失ったという主張を否定
提示されたデータは事実誤認であり、非常に誤解を招くものです。KuCoinはtronなBTC準備金を保有しており、これらの数値は当社の実際の保有量を反映していません。.
私たちはこのような未検証の主張の公表に深く懸念しており、 @cryptoquant_com に責任ある行動をとるよう強く求めます。
— KuCoin (@kucoincom) 2025 年 5 月 6 日
世界最大のデジタル資産取引所であるKuCoinは、 Bitcoinmatic減少していますBitcoin準備金が同期間以降77.6%という大幅な減少を記録したことを認めました
分析会社は、取引所のBTC準備金が18,300BTCからわずか4,100BTCに減少したと指摘した。準備金の減少は、2023年6月5日にKYC（顧客確認）見直しの噂が浮上した後に始まった。.
「提示されたデータは事実誤認であり、非常に誤解を招くものです。KuCoinはtronなBTC準備金を維持しており、これらの数値は当社の実際の保有量を反映していません。」
–クーコイン.
、「このような未検証の主張」の公表に深い懸念を抱いていることを認めたまた、KuCoinはCryptoQuantに対し、市場の信頼に影響を与える可能性のあるデータを共有する際には、責任ある行動を取り、より一層の注意を払うよう求めた。
同取引所の公式サイトによると、本稿執筆時点でのBTC準備率は106%となっている。また、同取引所のユーザー資産は約9,751BTC、ウォレット資産は10,306BTCとなって
オンチェーンスクールは、KuCoinのBTC準備金が77.6%減少したと報告している。
KuCoinは、KYC義務化発表を受けてBTC準備金の77%以上を失った
「オンチェーンデータによると、BTCは18,300BTCからわずか4,100BTCに減少し、純流出額は14,200BTC、つまり77.6%の減少となった。」 – @onchainschool pic.twitter.com/DCnjEHbTdv
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 2025年5月5日
CryptoQuantは、取引所が6月28日に公式発表し、新規登録したユーザー全員が7月15日までにKYC認証を完了する必要があることを確認した後、流出が増加したと主張した。Onchain Schoolは、合計14,000BTCを超える流出は、KuCoinがKYC手続きを強化すると発表したタイムラインと密接に相関していると主張した。.
KuCoinのケースは、取引所の準備金の減少が業界全体の傾向であるにもかかわらず、そのスピードと規模において際立っています。Onchain Schoolは、この流出のタイミングと規模はKYCの施行と密接に関連tronていると主張しました。また、この分析会社は、今回の変更は、特にプライバシーが危険にさらされていると認識されている場合、コンプライアンス関連の変更がユーザーにどのように影響するかを浮き彫りにしていると付け加えました。.
KuCoinは、新規入金を含む主要サービスへのアクセスには既存ユーザーもKYCを完了する必要があると主張した。同取引所のユーザーは、出金やステーキング商品の償還といった機能への限定的なアクセスは維持されていた。.
同取引所のKYC（顧客確認）アップグレードは、世界的なマネーロンダリング対策（AML）の慣行に準拠するための取り組みの一環です。KuCoinは、この移行の理由として、マネーロンダリング対策の義務と世界的なコンプライアンス基準を挙げています。
米国における法的圧力の高まりも、この政策変更の背後にある要因の一つです。2024年、米国司法省は、この取引所とその親会社であるPEKEN GLOBAL LIMITEDが米国のマネーロンダリング防止およびKYC規制に違反したと発表しました。.
ダニエル・R・サッソン米国検事は、KuCoinが金融サービス事業者としてFinCENに登録しておらず、基本的なAML規制の適用を故意に回避したと主張した。起訴状では、KuCoinのプラットフォーム上で数十億ドル規模の疑わしい取引が流通していたと指摘されている。.
起訴状ではまた、この取引所は2017年以降、150万人以上の米国顧客にサービスを提供し、1億8400万ドル以上の手数料を徴収しているにもかかわらず、長年にわたり有効なKYCやAMLプログラムを導入していなかったと主張している。.
同取引所は、世界的な規制とマネーロンダリング対策の厳しい環境を鑑み、 「KuCoinは強制的なKYCを実施する」と述べた。同取引所は和解の一環として2億9,700万ドルの罰金を支払い、少なくとも2年間米国市場から撤退することに同意した。
同取引所は、ブローカーのサブアカウントのKYCはウェブインターフェースがないため、API経由で提出する必要があると指摘した。KuCoinは、ユーザーはアカウントごとに1回のみ認証が必要であり、マスターアカウントの下に作成された通常のサブアカウントはKYCルールの影響を受けないと付け加えた。.
