تنفي منصة KuCoin مزاعم انخفاض احتياطياتها من البيتكوين بنسبة 77.6% عقب تطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC)

نفت منصة تداول العملات المشفرة KuCoin مزاعم انخفاض احتياطياتها من البيتكوين منذ بدء شائعات "اعرف عميلك" (KYC) في 5 يونيو 2023، والإعلان الرسمي عن نظام الاسم الحقيقي الإلزامي في 28 يونيو. ووفقًا لبيانات Onchain School التابعة لـ CryptoQuant، فقد انخفضت احتياطيات Bitcoin لدى المنصة بنسبة 77.6%.

على الرغم من أن الانخفاض العام في احتياطيات منصات التداول المركزية يُعدّ اتجاهاً سائداً في هذا القطاع، إلا أن التراجع الحاد في قيمة منصة KuCoin قدtracالأنظار. وقد أشارت شركة التحليلات إلى أن هذا التراجع يُبرز مدى حساسية المستخدمين لسياسات الخصوصية والامتثال.

منصة KuCoin تنفي مزاعم فقدان أكثر من 77% من احتياطياتها من عملة البيتكوين

البيانات المعروضة غير صحيحة ومضللة للغاية. تحتفظ منصة KuCoin باحتياطياتtronمن عملة البيتكوين، وهذه الأرقام لا تعكس ممتلكاتنا الفعلية.

نشعر بقلق بالغ إزاء نشر مثل هذه الادعاءات غير الموثقة، ونحثّ @cryptoquant_com على التصرف بمسؤولية و...

– كيو كوين (@kucoincom) 6 مايو 2025

شهدت منصة KuCoin، أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم، انخفاضًا حادًاmatic احتياطياتها Bitcoin منذ منتصف عام 2023، عندما أعلنت عن متطلبات "اعرف عميلك" (KYC). وأقرت Onchain School بأن KuCoin شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 77.6% في Bitcoin منذ ذلك الحين.

أشارت شركة التحليلات إلى انخفاض احتياطيات البيتكوين في منصة التداول من 18,300 بيتكوين إلى 4,100 بيتكوين فقط. وقد بدأ هذا الانخفاض في الاحتياطيات بعد انتشار شائعات عن إجراء تغييرات جذرية على إجراءات اعرف عميلك (KYC) في 5 يونيو 2023. 

"البيانات المعروضة غير صحيحة من الناحية الواقعية ومضللة للغاية. تحتفظ منصة KuCoin باحتياطياتtronمن عملة البيتكوين، وهذه الأرقام لا تعكس ممتلكاتنا الفعلية."

–KuCoin.

أقرت منصة تداول الأصول الافتراضية بأنها تشعر بقلق بالغ إزاء نشر "مثل هذه الادعاءات غير الموثقة". كما حثت منصة KuCoin شركة CryptoQuant على التصرف بمسؤولية وبذل المزيد من العناية عند مشاركة البيانات التي قد تؤثر على ثقة السوق.

بحسب الموقع الرسمي للمنصة، بلغت نسبة احتياطي البيتكوين فيها 106% وقت النشر. كما سجلت أصول مستخدميها بنحو 9751 بيتكوين، بينما بلغت أصول محافظهم 10306 بيتكوين.

أظهرت منصة Onchain School انخفاضًا بنسبة 77.6% في احتياطيات عملة البيتكوين (BTC) الخاصة بمنصة KuCoin

https://twitter.com/cryptoquant_com/status/1919450492825907685

زعمت شركة CryptoQuant أن التدفقات الخارجة زادت بعد الإعلان الرسمي للمنصة في 28 يونيو، والذي أكد أن جميع المستخدمين المسجلين الجدد سيُطلب منهم إكمال عملية التحقق من الهوية (KYC) في 15 يوليو. وزعمت شركة Onchain School أن التدفق الخارج الذي بلغ أكثر من 14000 بيتكوين يتوافق بشكل كبير مع الجدول الزمني لإعلان منصة KuCoin عن تشديد إجراءات التحقق من الهوية (KYC).

تتميز حالة منصة KuCoin بسرعة ونطاق عملياتها، على الرغم من أن انخفاض احتياطيات التداول عبر منصات التداول يُعد اتجاهًا عامًا في هذا القطاع. وقد أشارت Onchain School إلى أن توقيت وحجم هذا التدفقtronيرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC). كما أضافت شركة التحليلات أن هذا التغيير يُبرز مدى تأثر المستخدمين بالتغييرات المتعلقة بالامتثال، لا سيما عندما يُنظر إلى الخصوصية على أنها مُهددة.

أكدت منصة KuCoin على ضرورة استكمال إجراءات اعرف عميلك (KYC) للمستخدمين الحاليين للوصول إلى الخدمات الرئيسية، بما في ذلك الإيداعات الجديدة. ولا يزال بإمكان مستخدمي المنصة الوصول بشكل محدود إلى ميزات مثل عمليات السحب والاسترداد في منتجات التخزين.

جاء تحديث منصة التداول لإجراءات اعرف عميلك (KYC) ضمن جهودها للتوافق مع الممارسات العالمية لمكافحة غسل الأموال. منصة KuCoin إلى التزامات مكافحة غسل الأموال ومعايير الامتثال العالمية كأسباب لهذا التغيير.

كان تزايد الضغوط القانونية في الولايات المتحدة أحد الأسباب وراء هذا التغيير في السياسة. ففي عام 2024، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي أن البورصة وشركتها الأم، بيكين غلوبال ليمتد، قد انتهكتا قوانين مكافحة غسل الأموال ولوائح اعرف عميلك الأمريكية.

زعمت المدعية العامة الأمريكية دانييل ر. ساسون أن منصة KuCoin لم تسجل نفسها كشركة خدمات مالية لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، وأنها تعمدت تجنب تطبيق لوائح مكافحة غسل الأموال الأساسية. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المنصة سمحت بمرور مليارات الدولارات من المعاملات المشبوهة عبر منصتها.

كما زعمت لائحة الاتهام أن البورصة لم يكن لديها برنامج فعال للتحقق من هوية العملاء أو مكافحة غسل الأموال لسنوات على الرغم من خدمة أكثر من 1.5 مليون عميل أمريكي وجمع أكثر من 184 مليون دولار كرسوم منذ عام 2017.

أعلنت منصة التداول أنه نظراً للبيئة التقييدية للوائح العالمية وممارسات مكافحة غسل الأموال، فإن "KuCoin ستجري عملية التحقق الإلزامي من هوية العملاء". وقد وافقت المنصة على دفع غرامة قدرها 297 مليون دولار كجزء من التسوية، والانسحاب من السوق الأمريكية لمدة عامين على الأقل.

أشارت منصة التداول إلى أنه يجب تقديم بيانات "اعرف عميلك" (KYC) للحسابات الفرعية للوسطاء عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها، لعدم وجود واجهة ويب. وأضافت منصة KuCoin أن المستخدمين مطالبون بالتحقق مرة واحدة فقط لكل حساب، وأن الحسابات الفرعية العادية المُنشأة ضمن حساب رئيسي لا تخضع لقاعدة "اعرف عميلك".