Lo scambio di criptovaluta di Kucoin ha negato le affermazioni secondo cui le sue riserve BTC sono diminuite da quando sono iniziate le voci del KYC il 5 giugno 2023 e l'annuncio ufficiale del sistema di nomi reale obbligatorio il 28 giugno. Secondo i dati della scuola di Onchain di CryptoQuant, le riserve di Bitcoin dello scambio sono tormentate del 77,6%.
Sebbene la caduta complessiva nelle riserve di scambi centralizzati sia una tendenza del settore, il forte declino di Kucoin hatracl'attenzione. La società di analisi ha sostenuto che ha evidenziato che gli utenti sono altamente sensibili alle politiche sulla privacy e sulla conformità.
Kucoin confuta le affermazioni di perdere oltre il 77% delle sue riserve BTC
I dati presentati sono effettivamente errati e altamente fuorvianti. Kucoin mantiene le riserve ditronG BTC e queste cifre non riflettono le nostre partecipazioni reali.
Siamo profondamente preoccupati dalla pubblicazione di tali affermazioni non verificate e impuliamo @cryptoQuant_com ad agire in modo responsabile e ...
- Kucoin (@kucoincom) 6 maggio 2025
Kucoin, il più grande scambio di risorse digitali al mondo, ha visto un calo di Dra matic nelle sue Bitcoin dalla metà del 2023 quando ha rivelato che conoscono i requisiti del tuo cliente (KYC). La scuola di Onchain ha riconosciuto che Kucoin ha visto un significativo calo del 77,6% nelle sue Bitcoin da quel periodo.
La società di analisi ha osservato che le riserve BTC di Exchange sono diminuite da 18.300 BTC a soli 4.100 BTC. Il calo delle riserve è iniziata dopo che le voci di una revisione del KYC sono emerse il 5 giugno 2023.
"I dati presentati sono effettivamente errati e altamente fuorvianti. Kucoin mantiene le riserve BTC di StronG BTC e queste cifre non riflettono le nostre partecipazioni effettive."
–KuCoin.
Lo scambio di attività virtuali ha riconosciuto che era profondamente preoccupato per la pubblicazione di "tali affermazioni non verificate". Kucoin ha anche esortato Cryptoquant ad agire in modo responsabile e ad esercitare una maggiore diligenza quando si condividono dati che possono influire sulla fiducia del mercato.
Secondo il sito ufficiale di Exchange, ha un rapporto di riserva BTC del 106% al momento della pubblicazione. Lo scambio di Crypto ha anche registrato le sue attività utente a circa 9.751 BTC, mentre le sue attività di portafoglio a 10.306 BTC.
La scuola di Onchain mostra una riduzione del 77,6% delle riserve BTC di Kucoin
Kucoin perde oltre il 77% delle sue riserve BTC dopo l'annuncio obbligatorio del KYC
"I dati su catena mostrano un calo da 18.300 BTC a soli 4.100 BTC, segnando un deflusso netto di 14.200 BTC-una riduzione del 77,6%." - Di @onchainschool pic.twitter.com/dcnjehbtdv
- CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 5 maggio 2025
CryptoQuant ha sostenuto che i deflussi sono aumentati in seguito all'annuncio ufficiale dello scambio del 28 giugno, confermando che tutti gli utenti appena registrati sarebbero tenuti a completare la verifica del KYC il 15 luglio. Onchain School ha sostenuto che il deflusso totale di oltre 14.000 BTC si correla a stretto contatto con la sequenza temporale dell'annuncio di Kucoin per stringere le sue procedure KYC.
Il caso di Kucoin si distingue per la sua velocità e scala nonostante le riserve di scambio in calo siano una tendenza più ampia nel settore. La scuola di Onchain ha sostenuto che i tempi e la grandezza di questo deflusso ditronGly erano correlati con l'applicazione del KYC. La società di analisi ha anche aggiunto che la modifica evidenzia come gli utenti sono interessati dalle modifiche legate alla conformità, specialmente quando la privacy è percepita come a rischio.
Kucoin ha sostenuto che gli utenti esistenti devono anche completare KYC per accedere ai servizi chiave, compresi nuovi depositi. Gli utenti di Exchange hanno ancora mantenuto un accesso limitato a funzionalità come prelievi e rimborsi sui prodotti di punta.
L'aggiornamento KYC di Exchange faceva parte dei suoi sforzi per allinearsi con le pratiche globali di riciclaggio anti-denaro (AML). Kucoin ha citato obblighi antiriciclaggio e standard di conformità globali come ragioni per il turno.
L'aumento della pressione legale negli Stati Uniti è stata anche la causa dietro questo cambiamento politico. Nel 2024, gli Stati Uniti, l'ufficio del procuratore, affermavano che lo scambio e la sua società madre, Peken Global Limited, avevano violato i regolamenti anti-denaro e KYC statunitensi.
L'avvocato statunitense Danielle R. Sasson ha affermato che Kucoin non è riuscito a registrarsi come attività di servizio di denaro con FinCen e ha deliberatamente evitato l'implementazione di regolamenti AML di base. L'accusa ha osservato che lo scambio ha permesso a miliardi di dollari in transazioni sospette di passare attraverso la sua piattaforma.
L'accusa ha anche affermato che lo scambio non aveva un programma KYC o AML significativo per anni nonostante abbia servito oltre 1,5 milioni di clienti statunitensi e raccolto oltre 184 milioni di dollari di commissioni dal 2017.
Lo scambio ha dichiarato che a causa dell'ambiente restrittivo della regolamentazione globale e delle pratiche antiriciclaggio, "Kucoin condurrà KYC obbligatorio". Lo scambio ha accettato di pagare una multa di $ 297 milioni nell'ambito di un accordo e di uscire dal mercato statunitense per almeno due anni.
Lo scambio ha osservato che KYC per i sotto-contabili del broker deve essere inviato tramite la sua API, in quanto non esiste un'interfaccia web. Kucoin ha aggiunto che gli utenti sono tenuti a verificare solo una volta per account e che i regolari contagiri creati in un account principale rimangono inalterati dalla regola KYC.
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