KuCoin nega le accuse di calo del 77,6% delle riserve di BTC a seguito del mandato KYC

L'exchange di criptovalute KuCoin ha smentito le affermazioni secondo cui le sue riserve di BTC sarebbero diminuite da quando sono iniziate le voci sui KYC il 5 giugno 2023 e dall'annuncio ufficiale del sistema obbligatorio di riconoscimento del nome reale il 28 giugno. Secondo i dati della Onchain School di CryptoQuant, le riserve Bitcoin dell'exchange sono crollate del 77,6%.

Sebbene il calo complessivo delle riserve degli exchange centralizzati sia una tendenza del settore, il forte calo di KuCoin hatracl'attenzione. La società di analisi ha sostenuto che ciò evidenziava la grande sensibilità degli utenti alle politiche sulla privacy e sulla conformità.

KuCoin smentisce le affermazioni secondo cui avrebbe perso oltre il 77% delle sue riserve di BTC

I dati presentati sono fattualmente errati e altamente fuorvianti. KuCoin detienetronriserve di BTC e queste cifre non riflettono le nostre effettive disponibilità.

Siamo profondamente preoccupati dalla pubblicazione di tali affermazioni non verificate e sollecitiamo @cryptoquant_com ad agire responsabilmente e…

— KuCoin (@kucoincom) 6 maggio 2025

KuCoin, il più grande exchange di asset digitali al mondo, ha registrato un drasticomatic delle sue Bitcoin dalla metà del 2023, quando ha introdotto i requisiti Know Your Customer (KYC). Onchain School ha riconosciuto che KuCoin ha subito una significativa diminuzione del 77,6% delle sue Bitcoin da quel periodo.

La società di analisi ha osservato che le riserve di BTC dell'exchange sono scese da 18.300 BTC a soli 4.100 BTC. Il calo delle riserve è iniziato dopo che il 5 giugno 2023 sono emerse voci di una revisione dei requisiti KYC. 

"I dati presentati sono fattualmente errati e altamente fuorvianti. KuCoin mantienetronriserve di BTC e queste cifre non riflettono le nostre effettive disponibilità."

–KuCoin.

La piattaforma di scambio di asset virtuali ha riconosciuto di essere profondamente preoccupata dalla pubblicazione di "tali affermazioni non verificate". KuCoin ha inoltre esortato CryptoQuant ad agire in modo responsabile e a esercitare maggiore diligenza nella condivisione di dati che potrebbero avere un impatto sulla fiducia del mercato.

Secondo il sito web ufficiale dell'exchange, al momento della pubblicazione il suo coefficiente di riserva in BTC era pari al 106%. L'exchange di criptovalute registrava circa 9.751 BTC di asset degli utenti e 10.306 BTC di asset nei wallet.

Onchain School mostra un calo del 77,6% nelle riserve BTC di KuCoin

https://twitter.com/cryptoquant_com/status/1919450492825907685

CryptoQuant ha sostenuto che i deflussi sono aumentati in seguito all'annuncio ufficiale dell'exchange del 28 giugno, che confermava che tutti i nuovi utenti registrati avrebbero dovuto completare la verifica KYC il 15 luglio. Onchain School ha sostenuto che il deflusso, pari a oltre 14.000 BTC, è strettamente correlato alla tempistica dell'annuncio di KuCoin di inasprire le sue procedure KYC.

Il caso di KuCoin si distingue per la sua rapidità e portata, nonostante il calo delle riserve di scambio sia una tendenza più ampia nel settore. Onchain School ha sostenuto che la tempistica e l'entità di questo deflusso sonotroncorrelate all'applicazione del KYC. La società di analisi ha inoltre aggiunto che il cambiamento evidenzia come gli utenti siano influenzati dalle modifiche relative alla conformità, soprattutto quando la privacy è percepita come a rischio.

KuCoin ha sostenuto che anche gli utenti esistenti devono completare la procedura KYC per accedere ai servizi chiave, inclusi i nuovi depositi. Gli utenti dell'exchange hanno comunque mantenuto un accesso limitato a funzionalità come prelievi e riscatti sui prodotti di staking.

L'aggiornamento del sistema KYC (Know Your Customer) della piattaforma di scambio rientrava nell'ambito degli sforzi per allinearsi alle pratiche globali in materia di antiriciclaggio (AML). KuCoin ha citato gli obblighi antiriciclaggio e gli standard di conformità globali come motivazioni di tale cambiamento.

Anche l'aumento della pressione legale negli Stati Uniti è stata la causa di questo cambiamento di politica. Nel 2024, la Procura degli Stati Uniti ha dichiarato che la borsa e la sua società madre, PEKEN GLOBAL LIMITED, avevano violato le normative antiriciclaggio e KYC statunitensi.

Il procuratore statunitense Danielle R. Sasson ha affermato che KuCoin non si è registrata come società di servizi finanziari presso la FinCEN e ha deliberatamente evitato di implementare le normative antiriciclaggio di base. L'atto d'accusa ha rilevato che l'exchange ha consentito il passaggio di miliardi di dollari in transazioni sospette attraverso la sua piattaforma.

L'atto d'accusa ha inoltre affermato che la borsa non aveva implementato alcun programma KYC o AML significativo per anni, nonostante avesse servito oltre 1,5 milioni di clienti statunitensi e avesse incassato più di 184 milioni di dollari in commissioni dal 2017.

La piattaforma di scambio ha dichiarato che, a causa del contesto restrittivo della regolamentazione globale e delle pratiche antiriciclaggio, "KuCoin implementerà la procedura KYC obbligatoria". La piattaforma ha accettato di pagare una multa di 297 milioni di dollari nell'ambito di un accordo e di ritirarsi dal mercato statunitense per almeno due anni.

L'exchange ha sottolineato che la verifica KYC per i sottoconti dei broker deve essere effettuata tramite la sua API, in quanto non esiste un'interfaccia web. KuCoin ha aggiunto che gli utenti sono tenuti a effettuare la verifica una sola volta per conto e che i sottoconti regolari creati sotto un conto master non sono interessati dalla norma KYC.