KuCoin niega las acusaciones de una caída del 77,6% en las reservas de BTC tras el mandato KYC

La plataforma de intercambio de criptomonedas KuCoin ha negado las afirmaciones de que sus reservas de BTC hayan disminuido desde que comenzaron los rumores sobre KYC el 5 de junio de 2023 y el anuncio oficial del sistema obligatorio de nombre real el 28 de junio. Según los datos de Onchain School de CryptoQuant, las reservas Bitcoin de la plataforma se han desplomado un 77,6%.

Si bien la caída general de las reservas de los exchanges centralizados es una tendencia en la industria, la fuerte caída de KuCoin hatracla atención. La firma de análisis argumentó que esto pone de relieve la alta sensibilidad de los usuarios a las políticas de privacidad y cumplimiento.

KuCoin refuta las afirmaciones de perder más del 77% de sus reservas de BTC

Los datos presentados son incorrectos y altamente engañosos. KuCoin mantienetronreservas de BTC, y estas cifras no reflejan nuestras tenencias reales.

Nos preocupa profundamente la publicación de afirmaciones tan no verificadas e instamos a @cryptoquant_com a actuar con responsabilidad y…

– KuCoin (@kucoincom) 6 de mayo de 2025

KuCoin, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo, ha experimentado una drásticamatic en sus Bitcoin desde mediados de 2023, cuando reveló sus requisitos de verificación de identidad (KYC). Onchain School confirmó que KuCoin ha sufrido una importante disminución del 77,6 % en sus Bitcoin desde entonces.

La empresa de análisis señaló que las reservas de BTC del exchange disminuyeron de 18.300 BTC a tan solo 4.100 BTC. La caída de las reservas comenzó tras los rumores de una reforma del KYC el 5 de junio de 2023. 

Los datos presentados son incorrectos y altamente engañosos. KuCoin mantienetronreservas de BTC, y estas cifras no reflejan nuestras tenencias reales

–KuCoin.

La plataforma de intercambio de activos virtuales reconoció estar profundamente preocupada por la publicación de "afirmaciones tan no verificadas". KuCoin también instó a CryptoQuant a actuar con responsabilidad y a ser más diligente al compartir datos que puedan afectar la confianza del mercado.

Según el sitio web oficial de la plataforma, su ratio de reservas de BTC era del 106 % en el momento de la publicación. La plataforma también registró activos de usuarios por un valor aproximado de 9751 BTC, mientras que los activos de sus monederos ascendían a 10 306 BTC.

Onchain School muestra una disminución del 77,6% en las reservas de BTC de KuCoin

https://twitter.com/cryptoquant_com/status/1919450492825907685

CryptoQuant argumentó que las salidas aumentaron tras el anuncio oficial del exchange el 28 de junio, que confirmó que todos los usuarios recién registrados debían completar la verificación KYC el 15 de julio. Onchain School argumentó que la salida total de más de 14 000 BTC se correlaciona estrechamente con el cronograma del anuncio de KuCoin de endurecer sus procedimientos KYC.

El caso de KuCoin destaca por su velocidad y escala, a pesar de que la disminución de las reservas de exchange es una tendencia generalizada en la industria. Onchain School argumentó que el momento y la magnitud de esta salida estántronrelacionados con la aplicación del KYC. La empresa de análisis también añadió que el cambio pone de relieve cómo los usuarios se ven afectados por las modificaciones relacionadas con el cumplimiento normativo, especialmente cuando se percibe que la privacidad está en riesgo.

KuCoin mantuvo que los usuarios existentes también deben completar el proceso KYC para acceder a servicios clave, incluyendo nuevos depósitos. Los usuarios del exchange aún conservan acceso limitado a funciones como retiros y reembolsos en productos de staking.

La actualización del proceso KYC de la plataforma de intercambio formó parte de sus esfuerzos por alinearse con las prácticas globales contra el lavado de dinero (AML). KuCoin citó las obligaciones contra el lavado de dinero y los estándares de cumplimiento globales como razones para este cambio.

El aumento de la presión legal en EE. UU. también fue la causa de este cambio de política. En 2024, la Fiscalía de EE. UU. declaró que la plataforma de intercambio y su empresa matriz, PEKEN GLOBAL LIMITED, habían violado las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero y el proceso KYC.

La fiscal federal Danielle R. Sasson alegó que KuCoin no se registró como empresa de servicios monetarios ante la FinCEN y evitó deliberadamente implementar las regulaciones básicas contra el lavado de dinero. La acusación señala que la plataforma permitió que miles de millones de dólares en transacciones sospechosas pasaran a través de su plataforma.

La acusación también alegó que el intercambio no tuvo un programa KYC o AML significativo implementado durante años a pesar de atender a más de 1,5 millones de clientes estadounidenses y recaudar más de $ 184 millones en tarifas desde 2017.

La plataforma de intercambio declaró que, debido al entorno restrictivo de la regulación global y las prácticas contra el lavado de dinero, «KuCoin implementará el proceso KYC obligatorio». La plataforma acordó pagar una multa de 297 millones de dólares como parte de un acuerdo y abandonar el mercado estadounidense durante al menos dos años.

El exchange indicó que el KYC para las subcuentas de bróker debe enviarse a través de su API, ya que no existe una interfaz web. KuCoin añadió que los usuarios solo deben verificar una vez por cuenta y que las subcuentas regulares creadas bajo una cuenta principal no se ven afectadas por la norma KYC.