- TRON 的低交易费用以及 TRC-20 USDT 的可用性使其仍成为非法交易的主要场所。
- Justin Sun 指出，T3 倡议旨在缓解这一问题，冻结并追回资金。
- 2024 年非法交易整体放缓，但网络犯罪分子也变得更加主动，在多个平台上提供非法服务。
Justin Sun在X（前Twitter）上分享的一篇帖子中指出TRON在其网络上打击金融犯罪的成功。在过去一年中，TRON仍然经历了相当数量的非法活动，但也增加了对非法资金的拦截。
该网络的创始人Justin Sun回顾了T3金融犯罪单位在2024年的成就。他声称该单位取得了成功，并希望在新的一年里继续减少非法活动并追回资金。
诈骗者和暗网市场商店经常因其低成本而选择该网络。该举措通过使涉案资金无法访问来拦截TRON上的一些非法交易量。2024年，该网络上的非法活动减少了60亿美元。
TRON还与Tether合作，追踪并归还部分来自黑客攻击或勒索方案的USDT。
数字说明了一切。T3 FCU已经取得了巨大成功……而这仅仅是开始。 @Paoloardoino @Tether_to 期待我们在2025年共同取得的成就……并阅读来自 @trmlabs 的完整《加密犯罪报告》 https://t.co/jS6jHCxgeq。 pic.twitter.com/QPvarHg6uH
— H.E. Justin Sun 👨🚀 🌞 (@justinsuntron) 2025年1月16日
TRON加大了对非法活动的打击力度
TRM最近的2024年报告揭示威胁仍然存在。它还提供了证据表明缓解策略有助于减少非法活动。
TRON加入了从网络中消除欺诈的努力，以提升其声誉。该网络旨在加入2024年的多种代币趋势繁荣，但对其资产的实际价值面临一些怀疑。TRON还试图在成为最有价值的DeFi资产之一WBTC的载体之前修复其声誉。
2024年，稳定币占据了更大的加密货币交易份额，总额超过10.6万亿美元，比2023年的熊市增长了56%。TRON在2024年底实现了交易数量和交易量创纪录。
TRON承载了相当比例的专业和鲸鱼交易，其中很大一部分交易量超过10万美元，达到数百万美元。
TRC-20 USDT在2024年底略微减少了其供应量，降至597.5亿枚代币。该网络仍在桥接资产及其原生DeFi协议中承载超过70亿美元的流动性，依赖该稳定币作为抵押品和一般转账。
TRON不得不处理最高水平的非法活动
TRON保留了作为非法活动水平最高的链之一的遗留地位，主要以USDT交易的形式。稳定币转账通常最终到达Huione Guarantee 市场，该机构接受TRC-20 USDT支付。该代币提供即时转账，费用低得多，并在某些地区被广泛认可为支付工具。
因此，TRON承载了高达58%的非法交易量，而以太坊为24%，比特币为12%。Binance Smart Chain和Polygon共同贡献了威胁行为者、受制裁地点、诈骗或黑名单地址交易的6%。
威胁行为者和诈骗者更喜欢交易费用低、DeFi合约过剩且活跃稳定币的网络。
约49%的TRON非法交易涉及受制裁实体，而32%是为黑名单资金。受制裁钱包属于俄罗斯个人，并包含追溯到恐怖主义资助的地址。这种类型的非法交易更为常见，因为越来越多的组织找到了通往最活跃链的路径。
黑名单地址是TRON调查的关键贡献，因为威胁行为者不再能够访问资金。代币冻结是T3 FCU活动的一部分，结合了TRON和Tether, Inc.的能力。该举措在启动后的头几个月内拦截了总计1.32亿美元。
欺诈是非法交易的重要组成部分，尽管活动在2024年也放缓了。基于TRM的估计，信心骗局获得了约25亿美元，比2023年下降了58%。另一方面，暗网市场恢复了活动，比2023年水平上升了20%。
非法物品购买达到24亿美元，其中6亿美元流入已识别的非法交易者。过去一年，随着交易者变得更加主动并扩展到包括社交媒体和Telegram应用在内的多个平台，非法物品交易加速。
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva专注于DeFi、商业及经济新闻领域。她毕业于索非亚大学，获得哲学硕士学位，此前完成了为期四年的工商管理、新闻学及大众传播学士学位。她曾为该国领先的报纸之一工作，负责大宗商品和企业业绩报道。目前，Hristina是Cryptopolitan的特约新闻作者。
