- TRON 의 낮은 거래 수수료와 TRC-20 USDT 가 이용 가능하다는 점은 여전히 불법 거래의 주요 장소임을 의미합니다.
- Justin Sun 은 T3 이니셔티브가 자금 동결 및 회수를 통해 해당 문제를 완화한다고 지적했습니다.
- 불법 거래는 2024 년 전체적으로 둔화되었지만, 범죄 온라인 판매자들은 여러 플랫폼에서 불법 서비스를 제공하는 등 더욱 적극적으로 변했습니다.
Justin Sun 은 X(구 트위터) 에 공유한 게시글을 통해 TRON 네트워크 내 금융 범죄 대응 성공 사례를 언급했습니다. 지난 1 년간 TRON 역시 상당수의 불법 활동을 경험했지만, 동시에 불법 자금 차단 건수도 증가했습니다.
네트워크의 창립자인 Justin Sun 은 T3 금융범죄대응팀의 2024 년 성과를 소개하며, 해당 팀이 성공을 거두었으며 새해에도 불법 활동 감소와 자금 회수 노력을 이어갈 것이라고 밝혔습니다.
사기꾼과 다크마켓 상점들은 종종 낮은 비용 때문에 이 네트워크를 선택합니다. 해당 기관은 관련 자산을 접근할 수 없게 함으로써 TRON 네트워크에서 발생한 불법 거래 일부를 차단했습니다. 2024 년 네트워크 내 불법 활동은 60 억 달러 감소했습니다.
TRON 은 또한 테더 (Tether) 와 협력하여 해킹이나 협박 사기에서 탈취된 USDT 의 일부 추적을 완료하고 반환했습니다.
숫자가 모든 것을 말해줍니다. T3 FCU에서 이미 엄청난 성공을 거두고 있습니다… 그리고 이는 시작에 불과합니다. @Paoloardoino @Tether_to 2025 년 함께 이룰 성과가 기대됩니다… @trmlabs 의 '전체 암호화폐 범죄 보고서'를 확인하세요. https://t.co/jS6jHCxgeq. pic.twitter.com/QPvarHg6uH
— H.E. Justin Sun 👨🚀 🌞 (@justinsuntron) 2025 년 1 월 16 일
TRON, 불법 활동 대응 강화
최근 TRM 에서 발표한 2024 년 보고서에 따르면 여전히 위협이 존재하지만, 완화 전략이 불법 활동을 줄이는 데 기여한 것으로 나타났습니다.
TRON은 네트워크의 부정 행위를 근절하여 평판을 개선하려는 노력에 합류했습니다. 이 네트워크는 2024년 여러 토큰 트렌드 붐에 참여하려 했으나 자산의 실질 가치에 대해 일정한 의구심을 마주했습니다. TRON은 가장 가치 있는 DeFi 자산 중 하나인 WBTC의 전송 매개체가 되기 전에 평판 회복을 시도하기도 했습니다.
2024년 스테이블코인은 암호화폐 거래의 더 큰 비중을 차지했으며, 총 거래액은 10조 6천억 달러를 넘어 2023년 침체기 대비 56% 증가했습니다. TRON은 2024년 말로 갈수록 거래 건수와 거래량 모두에서 기록을 경신했습니다.
TRON은 전문 투자자와 고래(대규모 보유자)들의 거래에서 상당한 비중을 차지하며, 특히 10만 달러 이상 및 수백만 달러 규모의 거래에서 거래량의 큰 부분을 담당하고 있습니다.
TRC-20 USDT는 2024 년 말에 공급량이 소폭 감소하여 597.5B 개로 조정되었습니다. 네트워크는 여전히 브릿지된 자산과 네이티브 DeFi 프로토콜을 통해 70 억 달러 이상의 유동성을 보유하고 있으며, 이는 스테이블코인을 담보 및 일반 송금 수단으로 활용하고 있습니다.
트론은 가장 높은 규모의 불법 활동량을 처리해야 했습니다
트론은 주로 USDT 거래 형태로 이루어진 불법 활동 수준이 가장 높은 체인 중 하나로 과거의 명성을 유지했습니다. 이러한 스테이블코인 송금은 종종 후이온 보증 (Huione Guarantee) 으로 이어졌습니다. 시장, TRC-20 USDT 결제를 수용했습니다. 이 토큰은 일부 지역에서 결제 도구로 널리 인정받으며 즉각적인 전송과 훨씬 낮은 수수료를 제공했습니다.
그 결과, TRON은 불법 거래량의 최대 58%를 차지한 반면, 이더리움은 24%, 비트코인은 12%였습니다. 바이낸스 스마트 체인과 폴리고는 위협 행위자, 제재 대상 지역, 사기, 또는 블랙리스트에 오른 주소에서 발생한 거래의 총합 6%를 기여했습니다.
위협 행위자와 사기꾼들은 낮은 거래 수수료, 풍부한 DeFi 계약, 그리고 활발히 사용되는 스테이블코인을 갖춘 네트워크를 선호합니다.
TRON의 불법 거래 중 약 49%가 제재 대상 기관과 관련되었으며, 32%는 블랙리스트에 오른 자금과 연관되었습니다. 제재된 지갑은 러시아 개인 소유였으며, 테러 자금 조달로 추적된 주소를 포함하고 있었습니다. 이러한 유형의 불법 거래는 더 많은 조직이 가장 활발한 블록체인으로 이동함에 따라 더욱 흔해졌습니다.
블랙리스트에 등록된 주소들은 트론의 수사에 중요한 기여를 했습니다. 위협 행위자들이 자금을 접근할 수 없게 되었기 때문입니다. 토큰 동결은 TRON과 테더 인크의 역량을 결합한 T3 FCU 활동의 일환이었습니다. 이 이니셔티브는 출시 후 초기 몇 개월 동안 총 1억 3,200만 달러를 차단했습니다.
사기는 불법 거래의 상당 부분을 차지했으나, 2024 년에는 활동이 둔화되었습니다. TRM 추산에 따르면 사기성 스캠은 약 25 억 달러 규모였으며, 이는 2023 년 대비 58% 감소한 수치입니다. 반면, 다크 마켓플레이스는 2023 년 수준보다 20% 증가하며 활동을 재개했습니다.
불법 상품 구매 금액이 24 억 달러에 달했으며, 특정된 불법 거래자에게 유입된 트래픽은 6 억 달러 규모였습니다. 지난 한 해 동안 거래자들이 더욱 적극적으로 활동하고 소셜 미디어 및 텔레그램 앱 등 여러 플랫폼으로 확장함에 따라 불법 상품 거래가 가속화되었습니다.
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히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
