Justin Sun: TRON reduziu o volume de negociação ilegal com a unidade de crimes financeiros T3 em 2024
- As baixas taxas de transação da TRON e a disponibilidade do USDT na rede TRC-20 fazem dela um local-chave para volumes ilícitos.
- Justin Sun destacou que a iniciativa T3 visa mitigar o problema, congelando e recuperando fundos.
- As transações ilícitas diminuíram no geral em 2024, mas vendedores criminosos online tornaram-se mais proativos, oferecendo serviços ilegais em múltiplas plataformas.
Justin Sun destacou o sucesso da TRON em combater crimes financeiros em sua rede em uma postagem compartilhada no X (antigo Twitter). No ano passado, a TRON ainda viu sua parte justa de atividades ilícitas, mas também viu um aumento na interceptação de fundos ilegais.
Justin Sun, o fundador da rede, relatou as conquistas de 2024 da Unidade de Crimes Financeiros T3. Ele afirmou que a unidade teve sucesso e mantém a esperança de que continue a diminuir as atividades ilícitas e recuperar fundos no novo ano.
Golpistas e lojas de mercados negros frequentemente escolhiam a rede por seus baixos custos. A iniciativa interceptou parte dos volumes ilícitos na TRON tornando os fundos envolvidos inacessíveis. A atividade ilícita na rede diminuiu em US$ 6 bilhões em 2024.
A TRON também cooperou com a Tether para rastrear e devolver parte do USDT de hacks ou esquemas de extorsão.
Os números falam por si mesmos. Já vendo um enorme sucesso para a T3 FCU… e isso é apenas o começo. @Paoloardoino @Tether_to Ansioso para o que alcançaremos juntos em 2025… e lendo o relatório completo sobre Crimes Cripto da @trmlabs https://t.co/jS6jHCxgeq. pic.twitter.com/QPvarHg6uH
— H.E. Justin Sun 👨🚀 🌞 (@justinsuntron) 16 de janeiro de 2025
A TRON intensificou a ação contra atividades ilícitas
O relatório recente de 2024 da TRM revela que as ameaças ainda existem. Também apresentou evidências de que as estratégias de mitigação ajudaram a diminuir as atividades ilícitas.
A TRON juntou-se ao esforço para remover fraudes de sua rede na tentativa de melhorar sua reputação. A rede visava se juntar ao boom de 2024 para várias tendências de tokens, mas enfrentou algum ceticismo sobre o valor real de seus ativos. A TRON também tentou reparar sua reputação antes de se tornar uma transportadora de WBTC, um dos ativos DeFi mais valiosos.
Em 2024, as stablecoins carregaram uma parte maior das transações de criptomoedas, que juntas excederam US$ 10,6 trilhões, um aumento de 56% em relação ao mercado de baixa de 2023. A TRON alcançou recordes tanto para contagens de transações quanto para volumes no final de 2024.
A TRON carrega uma parte significativa de transações profissionais e de baleias, com uma grande parte do volume para transações acima de US$ 100K e na casa dos milhões.
O USDT TRC-20 diminuiu ligeiramente sua oferta no final de 2024, caindo para 59,75 bilhões de tokens. A rede ainda carregava mais de US$ 7 bilhões em liquidez em ativos ponteados e em seus protocolos DeFi nativos, dependendo da stablecoin para garantias e transferências gerais.
A TRON teve que lidar com os maiores volumes de atividades ilícitas
A TRON manteve seu status legado como uma das cadeias com os maiores níveis de atividades ilícitas, principalmente na forma de transações USDT. As transferências de stablecoins frequentemente terminavam na Huione Guarantee do, que aceitava pagamentos em USDT TRC-20. O token oferecia transferências imediatas com taxas muito mais baixas, sendo amplamente reconhecido como uma ferramenta de pagamento em algumas regiões.
Como resultado, a TRON carregou até 58% do volume ilícito, em comparação com 24% para Ethereum e 12% para Bitcoin. A Binance Smart Chain e a Polygon contribuíram juntas com 6% das transações de atores de ameaças, locais sancionados, golpes ou endereços na lista negra.
Atores de ameaças e golpistas preferem redes com taxas de transação baixas, contratos DeFi excedentes e stablecoins ativas.
Cerca de 49% das transações ilícitas da TRON envolveram entidades sancionadas, enquanto 32% era para fundos na lista negra. As carteiras sancionadas pertenciam a indivíduos russos e continham endereços rastreados até o financiamento do terrorismo. Esse tipo de transação ilícita era mais comum, pois mais organizações encontraram seu caminho para as cadeias mais ativas.
Os endereços na lista negra foram uma contribuição chave para as investigações da TRON, já que os atores de ameaças já não eram capazes de acessar os fundos. Os congelamentos de tokens faziam parte da atividade da T3 FCU, combinando as capacidades da TRON e da Tether, Inc. A iniciativa interceptou um total de US$ 132 milhões nos primeiros meses desde seu lançamento.
A fraude foi uma parte significativa das transações ilícitas, embora a atividade também tenha diminuído em 2024. As estafas de confiança receberam cerca de US$ 2,5 bilhões com base nas estimativas da TRM, uma queda de 58% em 2023. Por outro lado, os mercados negros retomaram suas atividades, aumentando 20% em relação aos níveis de 2023.
As compras de itens ilegais atingiram US$ 2,4 bilhões, com US$ 600 milhões em tráfego de entrada direcionado a comerciantes ilícitos identificados. O comércio de itens ilegais acelerou no último ano, à medida que os comerciantes se tornaram mais proativos e se espalharam por várias plataformas, incluindo redes sociais e aplicativos Telegram.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
