Justin Sun: TRON reduziu o volume de negociações ilegais com a unidade de combate a crimes financeiros T3 em 2024

Justin Sun destacou o sucesso da TRONno combate ao crime financeiro em sua rede em uma publicação compartilhada no X (antigo Twitter). No último ano, TRON ainda registrou uma quantidade considerável de atividades ilícitas, mas também observou um aumento na interceptação de fundos ilegais.

Justin Sun, fundador da rede, relatou as conquistas da Unidade de Crimes Financeiros T3 em 2024. Ele afirmou que a unidade obteve sucesso e mantém a esperança de que ela continue a diminuir as atividades ilícitas e a recuperar fundos no próximo ano.

Golpistas e lojas do mercado negro frequentemente escolhiam a rede devido aos seus baixos custos. A iniciativa interceptou parte dos volumes ilícitos na TRON , tornando os fundos envolvidos inacessíveis. A atividade ilícita na rede diminuiu em US$ 6 bilhões em 2024.

TRON também cooperou com a Tether para trace recuperar parte dos USDTs vítimas de ataques cibernéticos ou esquemas de extorsão.

Os números falam por si. Já estamos vendo um enorme sucesso para a T3 FCU… e isso é só o começo. @Paoloardoino @Tether_to Ansioso para ver o que conquistaremos juntos em 2025… e lendo o relatório completo sobre crimes com criptomoedas da @trmlabs https://t.co/jS6jHCxgeq. pic.twitter.com/QPvarHg6uH

— HE Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron​​) 16 de janeiro de 2025

TRON intensificou as ações contra atividades ilícitas

O recente relatório de 2024 da TRM revela que as ameaças ainda existem. Também apresentou evidências de que as estratégias de mitigação ajudaram a diminuir a atividade ilícita.

TRON uniu-se aos esforços para eliminar fraudes de sua rede, visando melhorar sua reputação. A rede almejava participar do boom de 2024 para diversas tendências de tokens, mas enfrentou certo ceticismo quanto ao valor real de seus ativos. TRON também tentou reparar sua reputação antes de se tornar uma plataforma para o WBTC, um dos ativos DeFi mais valiosos.

Em 2024, as stablecoins detiveram uma parcela maior das transações de criptomoedas, que juntas ultrapassaram US$ 10,6 trilhões, um aumento de 56% em relação ao mercado de baixa de 2023. TRON alcançou recordes tanto em número quanto em volume de transações no final de 2024.

TRON detém uma parcela significativa de transações profissionais e de grandes investidores, com uma grande parte do volume representando transações acima de US$ 100 mil e na casa dos milhões.

A oferta do USDT (TRC-20) diminuiu ligeiramente no final de 2024, para 59,75 bilhões de tokens. A rede ainda detinha mais de US$ 7 bilhões em liquidez em ativos interligados e seus protocolos DeFi nativos, utilizando a stablecoin como garantia e para transferências em geral.

TRON teve que lidar com os maiores volumes de atividade ilícita

TRON manteve seu status de uma das blockchains com os maiores níveis de atividade ilícita, principalmente na forma de transações com USDT. As transferências da stablecoin frequentemente acabavam no mercado, que aceitava pagamentos em USDT com o token TRC-20. O token oferecia transferências imediatas com taxas muito menores, além de ser amplamente reconhecido como uma ferramenta de pagamento em algumas regiões.

Como resultado, TRON representou até 58% do volume ilícito, em comparação com 24% para Ethereume 12% para Bitcoin. Binance Smart Chain e a Polygon, juntas, contribuíram com 6% das transações provenientes de agentes maliciosos, locais sancionados, golpes ou endereços em listas negras.

Atores maliciosos e golpistas preferem redes com baixas taxas de transação,tracDeFi excedentes e stablecoins ativas.

Aproximadamente 49% das transações ilícitas da TRONenvolviam entidades sancionadas, enquanto 32% eram referentes a fundos em listas negras. As carteiras sancionadas pertenciam a indivíduos russos e continham endereços tracaté o financiamento do terrorismo. Esse tipo de transação ilícita era mais comum à medida que mais organizações conseguiam acessar as blockchains mais ativas.

Os endereços bloqueados foram uma contribuição fundamental para as investigações da TRON, pois os agentes maliciosos não conseguiam mais acessar os fundos. O congelamento dos tokens fez parte da operação T3 FCU, que combinou as capacidades da TRON e da Tether, Inc. A iniciativa interceptou um total de US$ 132 milhões nos primeiros meses após o seu lançamento.

A fraude representou uma parcela significativa das transações ilícitas, embora essa atividade também tenha diminuído em 2024. Os golpes de confiança movimentaram cerca de US$ 2,5 bilhões, segundo estimativas da TRM, uma queda de 58% em relação a 2023. Por outro lado, os mercados da dark web retomaram suas atividades, registrando um aumento de 20% em relação aos níveis de 2023.

As compras de itens ilegais atingiram US$ 2,4 bilhões, com US$ 600 milhões em tráfego de entrada paradentos comerciantes ilícitos. O comércio de itens ilegais acelerou no último ano, à medida que os comerciantes se tornaram mais proativos e se espalharam por diversas plataformas, incluindo mídias sociais e aplicativos como o Telegram.