Justin Sun: TRON redujo el volumen de comercio ilegal con la unidad de crimen financiero T3 en 2024
- Las bajas tarifas de transacción de TRON y la disponibilidad de USDT en TRC-20 significan que sigue siendo un lugar clave para volúmenes ilícitos.
- Justin Sun señaló que la iniciativa T3 tiene como objetivo mitigar el problema, congelando y recuperando fondos.
- Las transacciones ilícitas disminuyeron en general en 2024, pero los vendedores criminales en línea también se han vuelto más proactivos, ofreciendo servicios ilegales en múltiples plataformas.
Justin Sun señaló el éxito de TRON en abordar el crimen financiero en su red en una publicación compartida en X (anteriormente Twitter). En el último año, TRON aún vio su parte justa de actividad ilícita, pero también vio un aumento en la interceptación de fondos ilegales.
Justin Sun, el fundador de la red, relató los logros de 2024 de la Unidad de Crimen Financiero T3. Afirmó que la unidad tuvo éxito y mantiene la esperanza de que continúe disminuyendo la actividad ilícita y recuperando fondos en el nuevo año.
Los estafadores y las tiendas de mercados oscuros a menudo elegían la red por sus bajos costos. La iniciativa interceptó parte de los volúmenes ilícitos en TRON haciendo que los fondos implicados fueran inaccesibles. La actividad ilícita en la red disminuyó en $6 mil millones en 2024.
TRON también cooperó con Tether para rastrear y devolver parte de los USDT de hackeos o esquemas de extorsión.
Los números hablan por sí solos. Ya viendo un gran éxito para T3 FCU… y esto es solo el comienzo. @Paoloardoino @Tether_to Ansioso por lo que logremos juntos en 2025… y leyendo el informe completo sobre Crimen Cripto de @trmlabs https://t.co/jS6jHCxgeq. pic.twitter.com/QPvarHg6uH
— H.E. Justin Sun 👨🚀 🌞 (@justinsuntron) 16 de enero de 2025
TRON intensificó la acción contra la actividad ilícita
El reciente informe de 2024 de TRM revela que las amenazas aún existen. También presentó evidencia de que las estrategias de mitigación han ayudado a disminuir la actividad ilícita.
TRON se unió al esfuerzo para eliminar el fraude de su red en un intento por mejorar su reputación. La red tenía como objetivo unirse al auge de 2024 para múltiples tendencias de tokens, pero enfrentó cierto escepticismo sobre el valor real de sus activos. TRON también intentó reparar su reputación antes de convertirse en un portador de WBTC, uno de los activos DeFi más valiosos.
En 2024, las stablecoins llevaron una parte más grande de las transacciones de criptomonedas, que juntas superaron los $10.6 billones, un aumento del 56% respecto al mercado bajista de 2023. TRON logró récords tanto en conteo de transacciones como en volúmenes hacia finales de 2024.
TRON lleva una parte significativa de transacciones profesionales y de ballenas, con una gran parte del volumen para transacciones superiores a $100K y en millones.
TRC-20 USDT disminuyó ligeramente su oferta hacia finales de 2024, bajando a 59.75 mil millones de tokens. La red aún llevaba más de $7 mil millones en liquidez en activos puenteados y sus protocolos DeFi nativos, dependiendo de la stablecoin para colaterales y transferencias generales.
TRON tuvo que lidiar con los volúmenes más altos de actividad ilícita
TRON mantuvo su estatus heredado como una de las cadenas con los niveles más altos de actividad ilícita, principalmente en forma de transacciones de USDT. Las transferencias de la stablecoin a menudo terminaban en la Garantía Huione capitalización, que aceptaba pagos en USDT TRC-20. El token ofrecía transferencias inmediatas con tarifas mucho más bajas y era ampliamente reconocido como una herramienta de pago en algunas regiones.
Como resultado, TRON representaba hasta el 58% del volumen ilícito, en comparación con el 24% de Ethereum y el 12% de Bitcoin. Binance Smart Chain y Polygon contribuyeron conjuntamente con el 6% de las transacciones de actores de amenazas, ubicaciones sancionadas, estafas o direcciones en listas negras.
Los actores de amenazas y estafadores prefieren redes con tarifas de transacción bajas, contratos DeFi excedentes y stablecoins activas.
Alrededor del 49% de las transacciones ilícitas de TRON involucraban a entidades sancionadas, mientras que el 32% correspondía a fondos en listas negras. Las billeteras sancionadas pertenecían a individuos rusos y contenían direcciones rastreadas hasta el financiamiento del terrorismo. Este tipo de transacción ilícita era más común, ya que más organizaciones encontraron su camino hacia las cadenas más activas.
Las direcciones en listas negras fueron una contribución clave a las investigaciones de TRON, ya que los actores de amenazas ya no podían acceder a los fondos. Los bloqueos de tokens formaban parte de la actividad de T3 FCU, combinando las capacidades de TRON y Tether, Inc. La iniciativa interceptó un total de 132 millones de dólares en los primeros meses desde su lanzamiento.
El fraude fue una parte significativa de las transacciones ilícitas, aunque la actividad también se desaceleró en 2024. Las estafas de confianza recibieron alrededor de 2.500 millones de dólares según las estimaciones de TRM, una disminución del 58% en 2023. Por otro lado, los mercados oscuros reanudaron su actividad, aumentando un 20% respecto a los niveles de 2023.
Las compras de artículos ilegales alcanzaron los 2.400 millones de dólares, con 600 millones de dólares en tráfico entrante hacia comerciantes ilícitos identificados. El comercio de artículos ilegales se aceleró en el último año a medida que los comerciantes se volvieron más proactivos y se extendieron a múltiples plataformas, incluidas redes sociales y aplicaciones de Telegram.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
