Джастин Сан: TRON сократил объем незаконной торговли с финансовой группой по борьбе с преступностью T3 в 2024 году

Джастин Сан отметил успех TRON в борьбе с финансовыми преступлениями в своей сети в посте, опубликованном в X (ранее Twitter). В прошлом году TRON все еще сталкивался с достаточным количеством незаконной деятельности, но также наблюдался рост перехвата незаконных средств.

Джастин Сан, основатель сети, рассказал о достижениях Финансовой группы по борьбе с преступностью T3 в 2024 году. Он утверждал, что группа преуспела и надеется, что она продолжит снижать незаконную активность и восстанавливать средства в новом году.

Мошенники и магазины темных рынков часто выбирали сеть из-за ее низких затрат. Инициатива перехватила часть незаконных объемов в TRON, сделав вовлеченные средства недоступными. Незаконная активность в сети снизилась на 6 млрд долларов в 2024 году.

TRON также сотрудничал с Tether для отслеживания и возврата части USDT после взломов или схем вымогательства.

Цифры говорят сами за себя. Уже видим огромный успех для T3 FCU… и это только начало. @Paoloardoino @Tether_to С нетерпением жду того, чего мы достигнем вместе в 2025 году… и читаем полный отчет о киберпреступности в сфере криптовалют от @trmlabs https://t.co/jS6jHCxgeq. pic.twitter.com/QPvarHg6uH

— Е.Е. Джастин Сан 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) 16 января 2025 г.

TRON усилил действия против незаконной деятельности

Недавний отчет 2024 года от TRM показывает, что угрозы все еще существуют. Он также представил доказательства того, что стратегии смягчения помогли снизить незаконную активность.

TRON присоединился к усилиям по удалению мошенничества из своей сети, стремясь улучшить свою репутацию. Сеть стремилась присоединиться к буму 2024 года для нескольких тенденций токенов, но столкнулась с некоторым скептицизмом относительно реальной ценности своих активов. TRON также пытался восстановить свою репутацию перед тем, как стать перевозчиком WBTC, одного из самых ценных активов DeFi.

В 2024 году стейблкоины несли большую долю транзакций в криптовалютах, которая вместе превысила 10,6 трлн долларов, что на 56% больше, чем в медвежьем рынке 2023 года. TRON достиг рекордов как по количеству транзакций, так и по объемам к концу 2024 года.

TRON несет значительную долю профессиональных транзакций и транзакций китов, при этом большая часть объема приходится на транзакции свыше 100 тысяч долларов и в миллионы долларов.

TRC-20 USDT немного сократил свое предложение к концу 2024 года, упав до 59,75 млрд токенов. Сеть все еще несла более 7 млрд долларов ликвидности в мостовых активах и своих нативных протоколах DeFi, полагаясь на стейблкоин для обеспечения и общих переводов.

TRON пришлось столкнуться с самыми высокими объемами незаконной деятельности

TRON сохранил унаследованный статус одной из цепочек с самым высоким уровнем незаконной деятельности, преимущественно в форме транзакций USDT. Переводы стейблкоина часто заканчивались на Huione Guarantee рынок, который принимал платежи в TRC-20 USDT. Токен предлагал мгновенные переводы с гораздо более низкими комиссиями, будучи широко признанным инструментом оплаты в некоторых регионах.

В результате TRON нес до 58% незаконного объема по сравнению с 24% для Ethereum и 12% для Bitcoin. Binance Smart Chain и Polygon вместе составили 6% транзакций от злоумышленников, санкционированных местоположений, мошенничества или заблокированных адресов.

Злоумышленники и мошенники предпочитают сети с низкими комиссиями за транзакции, избыточными контрактами DeFi и активными стейблкоинами.

Около 49% незаконных транзакций TRON были связаны с санкционированными лицами, а 32% — с заблокированными средствами. Санкционированные кошельки принадлежали российским лицам и содержали адреса, связанные с финансированием терроризма. Этот тип незаконной транзакции был более распространенным, так как больше организаций нашли свой путь к самым активным цепочкам.

Заблокированные адреса были ключевым вкладом в расследования TRON, так как злоумышленники больше не могли получить доступ к средствам. Заморозка токенов была частью деятельности T3 FCU, объединяющей возможности TRON и Tether, Inc. Инициатива перехватила в общей сложности 132 млн долларов в первые несколько месяцев после ее запуска.

Мошенничество было значительной частью незаконных транзакций, хотя активность также замедлилась в 2024 году. Схемы доверия получили около 2,5 млрд долларов, согласно оценкам TRM, что на 58% меньше в 2023 году. С другой стороны, темные рынки возобновили свою активность, увеличившись на 20% по сравнению с уровнями 2023 года.

Покупки незаконных товаров достигли 2,4 млрд долларов, с входящим трафиком в 600 млн долларов для идентифицированных незаконных торговцев. Торговля незаконными товарами ускорилась в прошлом году, так как торговцы стали более проактивными и распространились на несколько платформ, включая социальные сети и приложения Telegram.