Джастин Сан: В 2024 году подразделение TRON по борьбе с финансовыми преступлениями T3 сократило объем незаконных торгов

Джастин Сан отметил успехи TRONв борьбе с финансовыми преступлениями в своей сети в публикации, размещенной на X (ранее Twitter). За последний год TRON по-прежнему сталкивался с немалым количеством незаконной деятельности, но также наблюдался рост перехвата незаконных средств.

Джастин Сан, основатель сети, рассказал о достижениях подразделения T3 по борьбе с финансовыми преступлениями в 2024 году. Он заявил, что подразделение добилось успеха, и выразил надежду на то, что в новом году оно продолжит сокращать незаконную деятельность и возвращать средства.

Мошенники и участники теневого рынка часто выбирали эту сеть из-за низких затрат. Инициатива позволила перехватить часть незаконных транзакций в TRON , сделав недоступными средства, причастные к этому. Незаконная деятельность в сети сократилась на 6 миллиардов долларов в 2024 году.

TRON также сотрудничал с Tether для tracи возврата части USDT, полученных в результате взломов или схем вымогательства.

Цифры говорят сами за себя. Уже видим огромный успех для T3 FCU… и это только начало. @Paoloardoino @Tether_to С нетерпением жду, чего мы добьемся вместе в 2025 году… и читаю полный отчет о криптопреступлениях от @trmlabs https://t.co/jS6jHCxgeq. pic.twitter.com/QPvarHg6uH

— HE Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron​​) 16 января 2025 г.

TRON усилил меры по борьбе с незаконной деятельностью

В недавнем отчете TRM за 2024 год указывается, что угрозы по-прежнему существуют. В нем также представлены доказательства того, что стратегии по смягчению последствий помогли сократить незаконную деятельность.

TRON присоединился к усилиям по искоренению мошенничества в своей сети, стремясь улучшить свою репутацию. Сеть планировала присоединиться к буму 2024 года, характерному для множества трендов токенов, но столкнулась с некоторым скептицизмом относительно реальной стоимости своих активов. TRON также пытался восстановить свою репутацию, прежде чем стать носителем WBTC, одного из самых ценных активов DeFi .

В 2024 году стейблкоины занимали большую долю в криптовалютных транзакциях, общая сумма которых превысила 10,6 триллиона долларов, что на 56% больше, чем во время медвежьего рынка 2023 года. К концу 2024 года TRON достиг рекордных показателей как по количеству транзакций, так и по объему операций.

TRON занимает значительную долю в транзакциях профессиональных инвесторов и крупных держателей криптовалюты, при этом большая часть объема приходится на сделки на сумму более 100 000 долларов и миллионы долларов.

Предложение TRC-20 USDT к концу 2024 года немного сократилось, до 59,75 млрд токенов. Тем не менее, сеть по-прежнему поддерживала ликвидность на сумму более 7 млрд долларов в виде обеспеченных активов и собственных протоколов DeFi , используя стейблкоин в качестве залога и для общих переводов.

TRON приходилось иметь дело с огромными объемами незаконной деятельности

TRON сохранил за собой статус одной из блокчейн-сетей с самым высоким уровнем незаконной деятельности, в основном в форме транзакций с USDT. Переводы стейблкоинов часто заканчивались на рынке, который принимал платежи в TRC-20 USDT. Токен предлагал мгновенные переводы со значительно более низкими комиссиями и был широко признан в качестве платежного инструмента в некоторых регионах.

В результате TRON приходилось до 58% незаконного объема транзакций, по сравнению с 24% для Ethereumи 12% для Bitcoin. Binance Smart Chain и Polygon вместе обеспечили 6% транзакций от злоумышленников, санкционированных локаций, мошеннических схем или адресов из черного списка.

Злоумышленники и мошенники предпочитают сети с низкими комиссиями за транзакции, избыточнымиtracDeFi и активными стейблкоинами.

Примерно 49% незаконных транзакций TRONбыли связаны с организациями, находящимися под санкциями, а 32% — с фондами, внесенными в черный список. Санкционированные кошельки принадлежали российским гражданам и содержали адреса, tracс финансированием терроризма. Этот тип незаконных транзакций был более распространен, поскольку все больше организаций находили доступ к наиболее активным блокчейнам.

Внесение адресов в черный список стало ключевым вкладом в расследования TRON, поскольку злоумышленники больше не могли получить доступ к средствам. Замораживание токенов было частью деятельности T3 FCU, объединяющей возможности TRON и Tether, Inc. В рамках этой инициативы за первые несколько месяцев с момента запуска было перехвачено в общей сложности 132 миллиона долларов.

Мошенничество составляло значительную часть незаконных транзакций, хотя в 2024 году эта активность также снизилась. По оценкам TRM, в результате мошеннических схем было получено около 2,5 млрд долларов, что на 58% меньше, чем в 2023 году. С другой стороны, активность на теневых рынках возобновилась, увеличившись на 20% по сравнению с уровнем 2023 года.

Объем покупок нелегальных товаров достиг 2,4 млрд долларов, при этом входящий трафик на сумму 600 млн долларов был направленdentнелегальным торговцам. Торговля нелегальными товарами ускорилась за последний год, поскольку торговцы стали более активными и распространили свою деятельность на различные платформы, включая социальные сети и приложения Telegram.