جاستن صن: شبكة TRON خفضت حجم التداول غير القانوني بوحدة مكافحة الجرائم المالية T3 في عام 2024
- تتميز شبكة TRON برسوم معاملات منخفضة وتوفر عملة USDT على شبكة TRC-20، مما يجعلها وجهة رئيسية للحجم غير المشروع.
- أشار جاستن صن إلى أن مبادرة T3 تهدف إلى التخفيف من هذه المشكلة من خلال تجميد الأموال واستعادتها.
- تباطأت المعاملات غير المشروعة بشكل عام في عام 2024، لكن البائعين غير القانونيين عبر الإنترنت أصبحوا أكثر استباقية، حيث يقدمون خدمات غير قانونية على منصات متعددة.
أشار جاستن صن إلى نجاح شبكة TRON في مكافحة الجرائم المالية على شبكتها في منشور شاركه على منصة X (تويتر سابقًا). ففي العام الماضي، شهدت الشبكة حصتها من الأنشطة غير المشروعة، لكنها أيضًا سجلت زيادة في اعتراض الأموال غير القانونية.
أعاد مؤسس الشبكة، جاستن صن، سرد إنجازات وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 لعام 2024. وادّعى أن الوحدة حققت نجاحًا وتتمنى استمرار انخفاض الأنشطة غير المشروعة واستعادة الأموال في العام الجديد.
غالبًا ما يختار المحتالون ومتاجر السوق السوداء هذه الشبكة نظرًا لتكاليفها المنخفضة. وقد ساهمت المبادرة في اعتراض جزء من الأحجام غير المشروعة على TRON من خلال جعل الأموال المتورطة غير قابلة للوصول. وانخفضت الأنشطة غير المشروعة على الشبكة بمقدار 6 مليارات دولار في عام 2024.
كما تعاونت TRON مع شركة Tether لتعقب وإرجاع بعض عملات USDT الناتجة عن عمليات الاختراق أو مخططات الابتزاز.
الأرقام تتحدث عن نفسها. نرى بالفعل نجاحًا هائلاً لـ T3 FCU… وهذا مجرد البداية. @Paoloardoino @Tether_to نتطلع لما سنحققه معًا في 2025… ونقرأ التقرير الكامل للجرائم السيبرانية من @trmlabs https://t.co/jS6jHCxgeq. pic.twitter.com/QPvarHg6uH
— سعادة جاستن صن 👨🚀 🌞 (@justinsuntron) 16 يناير 2025
شددت TRON من إجراءاتها ضد الأنشطة غير المشروعة
كشف تقرير TRM الأخير لعام 2024 عن استمرار وجود التهديدات. كما قدّم أدلة على أن استراتيجيات التخفيف ساعدت في خفض الأنشطة غير المشروعة.
انضمت شبكة TRON إلى الجهود الرامية إلى مكافحة الاحتيال في شبكتها سعياً لتحسين سمعتها. وقد هدفت الشبكة إلى الانضمام إلى طفرة عام 2024 التي شهدتها اتجاهات العملات المتعددة، لكنها واجهت بعض الشكوك حول القيمة الحقيقية لأصولها. كما حاولت TRON إصلاح سمعتها قبل أن تصبح ناقلًا لـ WBTC، وهو أحد أصول DeFi الأكثر قيمة.
في عام 2024، شكّلت العملات المستقرة حصة أكبر من معاملات العملات الرقمية، التي تجاوزت مجتمعة 10.6 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 56% مقارنة بسوق الهبوط في عام 2023. حققت TRON أرقامًا قياسية في كل من عدد المعاملات وحجمها مع نهاية عام 2024.
تحمل شبكة TRON حصة كبيرة من المعاملات المهنية ومعاملات الحيتان، حيث تشكل جزءًا كبيرًا من حجم المعاملات التي تتجاوز 100 ألف دولار وتصل إلى الملايين.
انخفضت كمية USDT على شبكة TRC-20 قليلاً مع نهاية عام 2024 لتصل إلى 59.75 مليار عملة. لا تزال الشبكة تحتفظ بأكثر من 7 مليارات دولار من السيولة في الأصول المقترنة وبروتوكولات DeFi الأصلية، وتعتمد على العملة المستقرة كضمانات ولعمليات التحويل العامة.
اضطرت شبكة TRON للتعامل مع أعلى أحجام النشاط غير المشروع
احتفظت شبكة TRON بوضعها كواحدة من السلاسل ذات أعلى مستويات النشاط غير المشروع، وذلك بشكل رئيسي في شكل معاملات USDT. غالبًا ما تنتهي تحويلات العملة المستقرة هذه على منصة Huione Guarantee السوق، التي تقبل المدفوعات بـ USDT عبر معيار TRC-20. وقد وفّر هذا الرمز الرقمي تحويلات فورية برسوم أقل بكثير، بينما كان معترفًا به على نطاق واسع كأداة دفع في بعض المناطق.
ونتيجة لذلك، حملت شبكة TRON ما يصل إلى 58% من حجم الأنشطة غير المشروعة، مقارنة بـ 24% لشبكة Ethereum و12% لـ Bitcoin. وساهمت شبكتا Binance Smart Chain وPolygon معًا بنسبة 6% فقط من المعاملات الصادرة عن الجهات الفاعلة المهددة، أو من مواقع خاضعة للعقوبات، أو عمليات الاحتيال، أو العناوين المدرجة في القوائم السوداء.
تفضل الجهات الفاعلة المهددة والمحتالون الشبكات ذات رسوم المعاملات المنخفضة، والعقود اللامركزية (DeFi) الفائضة، والعملات المستقرة النشطة.
شملت حوالي 49% من معاملات TRON غير المشروعة كيانات خاضعة للعقوبات، بينما كانت 32% مخصصة لأموال مدرجة في القوائم السوداء. وكانت المحافظ الخاضعة للعقوبات تابعة لأفراد روس، وتحتوي على عناوين تم تتبعها لتمويل الإرهاب. وكان هذا النوع من المعاملات غير المشروعة أكثر شيوعًا، حيث وجدت المزيد من المنظمات طريقها إلى أكثر الشبكات نشاطًا.
شكلت العناوين المدرجة في القائمة السوداء مساهمة رئيسية في تحقيقات شبكة TRON، حيث لم يعد بإمكان الفاعلين التهديد الوصول إلى الأموال. كانت عمليات تجميد الرموز جزءًا من نشاط T3 FCU، الذي يجمع بين قدرات TRON وشركة Tether, Inc. وقد تم اعتراض ما مجموعه 132 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر القليلة الأولى منذ إطلاق المبادرة.
كان الاحتيال جزءًا كبيرًا من المعاملات غير المشروعة، رغم أن النشاط قد شهد تباطؤًا في عام 2024. استحوذت عمليات النصب على ثقة على حوالي 2.5 مليار دولار بناءً على تقديرات شركة TRM، بانخفاض بلغ 58% مقارنة بعام 2023. من ناحية أخرى، عادت الأسواق المظلمة إلى ممارسة نشاطها، بزيادة نسبتها 20% عن مستويات عام 2023.
بلغت مشتريات العناصر غير القانونية 2.4 مليار دولار، مع تدفق وارد بقيمة 600 مليون دولار إلى تجار غير قانونيين محددين. تسارعت التجارة في العناصر غير القانونية خلال العام الماضي، حيث أصبح التجار أكثر استباقية وانتشروا عبر منصات متعددة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات Telegram.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هريستينا فاسيليفا
تختص هريستينا فاسيليفة بالأخبار المتعلقة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، والأعمال، والاقتصاد. حصلت على ماجستير في الفلسفة من جامعة صوفيا، بعد إتمامها درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات في إدارة الأعمال، والصحافة، والاتصال الجماهيري. عملت لأحد الصحف الرائدة في البلاد، حيث غطت أخبار السلع والنتائج للشركات. حاليًا، تعمل هريستينا ككاتبة أخبار مساهمة في موقع Cryptopolitan.
