جاستن صن: خفضت TRON حجم التداول غير القانوني بالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 في عام 2024

أشار جاستن صن، في منشورٍ شاركه على منصة X (تويتر سابقًا)، إلى نجاح شبكة TRONفي مكافحة الجرائم المالية. فعلى الرغم من أن TRON شهدت خلال العام الماضي بعض الأنشطة غير المشروعة، إلا أنها شهدت أيضًا زيادة في ضبط الأموال غير المشروعة.

استعرض جاستن صن، مؤسس الشبكة، إنجازات وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 لعام 2024. وأكد نجاح الوحدة، معرباً عن أمله في استمرارها في الحد من الأنشطة غير المشروعة واسترداد الأموال في العام الجديد.

غالباً ما يختار المحتالون ومتاجر السوق السوداء هذه الشبكة لانخفاض تكاليفها. وقد نجحت المبادرة في اعتراض بعض الأحجام غير المشروعة على TRON من خلال جعل الأموال المتورطة غير قابلة للوصول. وانخفض النشاط غير المشروع على الشبكة بمقدار 6 مليارات دولار في عام 2024.

كما تعاونت TRON مع Tether tracواستعادة بعض عملات USDT من عمليات الاختراق أو عمليات الابتزاز.

الأرقام تتحدث عن نفسها. نشهد بالفعل نجاحًا باهرًا لـ T3 FCU... وهذه مجرد البداية. @Paoloardoino @Tether_to نتطلع إلى ما سنحققه معًا في عام 2025... ونتطلع أيضًا إلى قراءة التقرير الكامل عن جرائم العملات الرقمية من @trmlabs https://t.co/jS6jHCxgeq. pic.twitter.com/QPvarHg6uH

— جاستن صن 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron​​) ١٦ يناير ٢٠٢٥

كثّفت TRON إجراءاتها ضد الأنشطة غير المشروعة

يكشف التقرير الأخير الصادر عن شركة TRM عام 2024 أن التهديدات لا تزال قائمة. كما قدم أدلة على أن استراتيجيات التخفيف قد ساهمت في الحد من الأنشطة غير المشروعة.

انضمت TRON إلى الجهود المبذولة للقضاء على الاحتيال في شبكتها سعيًا لتحسين سمعتها. وكانت الشبكة تهدف إلى الاستفادة من طفرة عام 2024 في العديد من اتجاهات العملات الرقمية، لكنها واجهت بعض الشكوك حول القيمة الحقيقية لأصولها. كما سعت TRON إلى استعادة سمعتها قبل أن تصبح منصةً لتداول عملة WBTC، إحدى أهم أصول التمويل DeFi .

في عام 2024، استحوذت العملات المستقرة على حصة أكبر من معاملات العملات المشفرة، والتي تجاوزت مجتمعة 10.6 تريليون دولار، بزيادة قدرها 56٪ عن السوق الهابطة لعام 2023. وحققت TRON أرقامًا قياسية في كل من عدد المعاملات وأحجامها قرب نهاية عام 2024.

تستحوذ TRON على حصة كبيرة من المعاملات الاحترافية ومعاملات الحيتان، حيث يمثل جزء كبير من حجم المعاملات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار أمريكي وتصل إلى ملايين الدولارات.

انخفض المعروض من عملة TRC-20 USDT بشكل طفيف مع نهاية عام 2024، ليصل إلى 59.75 مليار رمز. ومع ذلك، احتفظت الشبكة بسيولة تزيد عن 7 مليارات دولار أمريكي في الأصول المُرتبطة وبروتوكولات DeFi الخاصة بها، معتمدةً على العملة المستقرة كضمانات وللتحويلات العامة.

كان على TRON التعامل مع أعلى مستويات النشاط غير المشروع

TRON على مكانتها كإحدى الشبكات التي تشهد أعلى مستويات النشاط غير المشروع، لا سيما في معاملات عملة USDT. وغالباً ما كانت عمليات تحويل العملات المستقرة تنتهي في سوق، الذي يقبل المدفوعات بعملة USDT المبنية على رمز TRC-20. وقد وفرت هذه العملة تحويلات فورية برسوم أقل بكثير، فضلاً عن كونها أداة دفع معترف بها على نطاق واسع في بعض المناطق.

ونتيجة لذلك، استحوذت TRON على ما يصل إلى 58% من حجم المعاملات غير المشروعة، مقارنةً بـ 24% لشبكة Ethereum، و12% لشبكة Bitcoin. وساهمت كل من منصة Binance سمارت تشين وبوليغون مجتمعتين بنسبة 6% من المعاملات التي تمت من جهات تهديد، أو مواقع خاضعة للعقوبات، أو عمليات احتيال، أو عناوين مدرجة في القائمة السوداء.

يفضل المهاجمون والمحتالون الشبكات ذات رسوم المعاملات المنخفضة،tracالتمويل DeFi الفائضة، والعملات المستقرة النشطة.

شملت حوالي 49% من المعاملات غير TRONترون كيانات خاضعة للعقوبات، بينما شكلت الأموال المدرجة على القائمة السوداء 32% منها. وتعود محافظ العملات الرقمية الخاضعة للعقوبات إلى أفراد روس، وتحتوي على عناوين tracبتمويل الإرهاب. وقد شاع هذا النوع من المعاملات غير المشروعة مع ازدياد عدد المنظمات التي تتواصل مع الشبكات الأكثر نشاطًا.

شكّلت العناوين المدرجة في القائمة السوداء مساهمةً أساسيةً في تحقيقات TRON، إذ لم يعد بإمكان الجهات الخبيثة الوصول إلى الأموال. وجاء تجميد الرموز ضمن أنشطة وحدة التحكم المالي T3، التي جمعت بين قدرات TRON وشركة تيثر. وقد اعترضت هذه المبادرة ما مجموعه 132 مليون دولار أمريكي في الأشهر الأولى من إطلاقها.

شكل الاحتيال جزءًا كبيرًا من المعاملات غير المشروعة، على الرغم من أن النشاط قد تباطأ أيضًا في عام 2024. وقد بلغت عمليات الاحتيال القائمة على الثقة حوالي 2.5 مليار دولار وفقًا لتقديرات TRM، بانخفاض قدره 58٪ في عام 2023. من ناحية أخرى، استأنفت الأسواق المظلمة نشاطها، حيث ارتفعت بنسبة 20٪ عن مستويات عام 2023.

بلغت قيمة مشتريات السلع غير المشروعة 2.4 مليار دولار، مع تدفق 600 مليون دولار إلى تجار غير شرعيينdent. وقد تسارعت وتيرة تجارة السلع غير المشروعة خلال العام الماضي مع ازدياد نشاط التجار وانتشارهم عبر منصات متعددة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات تيليجرام.