- TRON 的低交易费用以及 TRC-20 USDT 的可用性，使其仍成为非法交易的主要场所。
- Justin Sun 指出，T3 举措旨在缓解这一问题，并冻结和追回资金。
- 2024 年非法交易整体放缓，但网络犯罪分子也变得更加主动，在多个平台上提供非法服务。
ジャスティン・サンは、X（旧Twitter）で共有された投稿で、TRONネットワーク上での金融犯罪対策における成功を指摘した。過去1年間、TRONでは依然として不正な活動が見られたものの、違法な資金の差止めも増加した。
ネットワークの創設者であるジャスティン・サンは、T3金融犯罪対策ユニットの2024年の実績を振り返った。同ユニットは成功を収めており、新年にも不正な活動の減少と資金の回収を続けるとの希望を抱いていると主張した。
詐欺師やダークマーケットの店舗は、低コストを理由にこのネットワークを選ぶことが多かった。この取り組みにより、TRON上の違法な取引量の一部が差止められ、関係する資金へのアクセスが不可能になった。2024年、ネットワーク上の不正な活動は60億ドル減少した。
TRONはテザーと協力し、ハッキングや恐喝スキームから回収された一部のUSDTを追跡・返還した。
数字は物語っている。T3 FCUはすでに大きな成功を収めており、これはまだ始まりに過ぎない。 @Paoloardoino @Tether_to 2025年に一緒に成し遂げることを楽しみにしています……そして、@trmlabsの完全な暗号犯罪レポートも読んでいます https://t.co/jS6jHCxgeq。 pic.twitter.com/QPvarHg6uH
— H.E. Justin Sun 👨🚀 🌞 (@justinsuntron) 2025年1月16日
TRONは不正な活動への対応を強化した
TRMによる最近の2024年のレポートは、脅威が依然として存在することを明らかにしている。また、緩和策が不正な活動の減少に役立ったという証拠も提示された。
TRONはネットワーク上の詐欺を排除し、評判を改善する取り組みに参加した。同ネットワークは複数のトークントレンドの2024年のブームに参加しようとしたが、その資産の真の価値については懐疑的な見方もあった。TRONは、最も価値のあるDeFi資産の一つであるWBTCの流通経路となる前に、評判の修復を試みた。
2024年、ステーブルコインは暗号通貨取引のより大きなシェアを占め、合計で10.6兆ドルを超え、2023年のベアマーケットから56％増加した。TRONは2024年末にかけて、取引件数と取引量の両方で記録を樹立した。
TRONはプロフェッショナルや大口投資家（ホエール）の取引の重要なシェアを占めており、10万ドル以上の取引や数百万ドル規模の取引の取引量の大部分を担っている。
TRC-20 USDTは2024年末にかけて供給量をわずかに減少させ、597.5億トークンとなった。同ネットワークは、ブリッジされた資産とネイティブのDeFiプロトコルを通じて70億ドル以上の流動性を維持しており、ステーブルコインを担保や一般的な送金に利用していた。
TRONは不正な活動の最高水準の取引量に対応せざるを得なかった
TRONは、主にUSDT取引を介した不正な活動のレベルが最も高いチェーンの一つとして、レガシーな地位を維持していた。ステーブルコインの送金はしばしばHuione Guaranteeに到達した 市場これはTRC-20 USDTでの支払いを受け入れていた。このトークンは、低手数料で即時送金が可能であり、一部の地域では支払い手段として広く認識されていた。
その結果、TRONは不正な取引量の58％を占め、イーサリアムは24％、ビットコインは12％だった。バイナンススマートチェーンとPolygonを合わせると、脅威アクター、制裁対象地域、詐欺、またはブラックリストに登録されたアドレスからの取引の6％を占めた。
脅威アクターや詐欺師は、取引手数料が低く、DeFi契約が豊富で、アクティブなステーブルコインがあるネットワークを好む。
TRONの不正な取引の約49％は制裁対象のエンティティに関与しており、32％はブラックリストに登録された資金のためだった。制裁対象のウォレットにはロシア人の個人が含まれており、テロ資金調達に追跡可能なアドレスが含まれていた。この種の不正な取引はより一般的であり、より多くの組織が最もアクティブなチェーンにたどり着いたためだ。
ブラックリストに登録されたアドレスは、TRONの調査における重要な貢献となった。脅威アクターはもはや資金にアクセスできなくなった。トークンの凍結はT3 FCUの活動の一部であり、TRONとTether, Inc.の機能を組み合わせたものだった。この取り組みは、開始後数ヶ月間で合計1億3200万ドルを差止めた。
詐欺は不正な取引の重要な部分を占めていたが、2024年には活動も鈍化した。TRMの推計によると、信頼詐欺は約25億ドルに達し、2023年から58％減少した。一方、ダークマーケットは活動を再開し、2023年の水準から20％増加した。
違法な商品の購入額は24億ドルに達し、特定された違法なトレーダーへの流入は6億ドルだった。過去1年間、トレーダーがより積極的になり、ソーシャルメディアやTelegramアプリなど複数のプラットフォームに展開したため、違法な商品の取引は加速した。
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クリスティーナ・バシレワ
Hristina Vasileva氏は、DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で哲学の修士号を取得し、その前には経営学、ジャーナリズム、マスメディアの4年間の学士課程を修了しました。同国の主要新聞の一つで商品市場や企業業績を担当し、現在はCryptopolitanの寄稿記者を務めています。
