Justin Sun 氏は、X (旧 Twitter) で共有された投稿の中で、 TRONがそのネットワーク上の金融犯罪に立ち向かう成功を収めていることを指摘しました。過去 1 年間、 TRON 依然として違法行為をそれなりに行っていましたが、違法資金の横取りも増加しました。
ネットワークの創設者であるジャスティン・サン氏は、T3金融犯罪対策課の2024年の成果を詳しく語った。同氏はこの部隊が成功したと主張し、引き続き違法行為を減らし、新年には資金を回収できるとの期待を維持している。
詐欺師やダーク マーケット ショップは、コストの低さを理由にこのネットワークを選択することがよくあります。この取り組みは、関与した資金にアクセスできないようにすることで、 TRON 上の違法なボリュームの一部を傍受しました。ネットワーク上の違法行為は 2024 年に 60 億ドル減少しました。
TRON また、ハッキングや恐喝計画からUSDTの一部を tracし返還するためにTetherと協力しました。
数字がすべてを物語っています。 T3 FCU はすでに大きな成功を収めています…そしてこれはほんの始まりにすぎません。 @Paoloardoino @Tether_to @trmlabs https://t.co/jS6jHCxgeqの暗号犯罪報告書の全文を読んでください。 pic.twitter.com/QPvarHg6uH
— 彼、ジャスティン・サン 🍌 (@justinsun tron ) 2025 年 1 月 16 日
TRON 違法行為に対する対策を強化
TRM による最近の 2024 年のレポートでは、脅威が依然として存在していることが明らかになりました。また、緩和戦略が違法行為の減少に役立っているという証拠も提示した。
TRON 評判を向上させるためにネットワークから不正行為を排除する取り組みに参加しました。このネットワークは、複数のトークントレンドの2024年のブームに加わることを目指していましたが、その資産の本当の価値については懐疑的な見方もありました。 TRON また、最も価値のある DeFi 資産の1つであるWBTCのキャリアになる前に、その評判を修復しようとしました。
2024年には、ステーブルコインが暗号通貨取引に占める割合はさらに大きくなり、その取引総額は2023年の弱気相場から56％増の10兆6000億ドルを超えました。TRON TRON 2024年末にかけて取引数と取引量の両方で記録を達成しました。
TRON 専門家やクジラの取引で大きなシェアを占めており、10 万ドル以上、数百万ドルに及ぶ取引が大部分を占めています。
TRC-20 USDTは、2024年末に向けて供給量をわずかに減らし、597億5000万トークンまで減少しました。このネットワークは依然としてブリッジ資産とそのネイティブ DeFi プロトコルで 70 億ドルの流動性を引き継ぎ、担保と一般送金をステーブルコインに依存しています。
TRON 最も大量の違法行為に対処しなければならなかった
TRON、主に USDT トランザクションの形式で、最も高いレベルの違法行為が行われたチェーンの 1 つとして、従来の地位を維持しました。ステーブルコインの送金は、多くの場合、TRC-20 USDT での支払いを受け入れる Huione ギャランティ市場。このトークンは、はるかに低い手数料で即時送金を提供すると同時に、一部の地域では支払いツールとして広く認識されていました。
その結果、 TRON 違法取引量の最大 58% を運びました。これに対し、 Ethereumは 24%、 Bitcoinは 12% でした。 Binance Smart Chain と Polygon は合わせて、脅威アクター、認可された場所、詐欺、またはブラックリストに登録されたアドレスからのトランザクションの 6% に貢献しました。
脅威アクターや詐欺師は、低い取引手数料、余剰の DeFitrac、アクティブなステーブルコインのあるネットワークを好みます。
TRONの違法取引の約 49% には制裁対象の団体が関与しており、32% はブラックリストに掲載された資金に関するものでした。制裁対象となった財布はロシア人個人のもので、テロ資金源と tracアドレスが含まれていた。より多くの組織が最も活発なチェーンにアクセスするようになったことで、この種の違法取引はより一般的になりました。
脅威アクターはもはや資金にアクセスできなくなったため、ブラックリストに登録されたアドレスは TRONの調査に大きく貢献しました。トークンの凍結は、 TRON と Tether, Inc. の機能を組み合わせた T3 FCU 活動の一部でした。この取り組みでは、開始から最初の数か月で総額 1 億 3,200 万ドルが横取りされました。
不正行為は違法取引の重要な部分を占めていましたが、その活動も 2024 年には鈍化しました。TRM の推計に基づいて、信用詐欺の被害額は約 25 億ドルで、2023 年には 58% 減少しました。一方、ダーク マーケットプレイスは活動を再開し、20% 増加しました。 2023年レベルから。
違法アイテムの購入額は 24 億ドルに達し、dent違法トレーダーへの流入トラフィックは 6 億ドルに達しました。トレーダーがより積極的になり、ソーシャルメディアやテレグラムアプリを含む複数のプラットフォームに広がったため、違法商品の取引は過去1年間で加速しました。
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