Justin Sun: TRON ha ridotto il volume degli scambi illegali con l'unità anticrimine finanziario T3 nel 2024

Justin Sun ha sottolineato il successo di TRONnel contrastare la criminalità finanziaria sulla sua rete in un post condiviso su X (ex Twitter). Nell'ultimo anno, TRON ha comunque registrato una buona dose di attività illecite, ma ha anche visto un aumento delle intercettazioni di fondi illegali.

Justin Sun, il fondatore della rete, ha raccontato i risultati ottenuti nel 2024 dall'Unità Crimini Finanziari T3. Ha affermato che l'unità ha avuto successo e spera che continuerà a ridurre le attività illecite e a recuperare fondi anche nel nuovo anno.

Truffatori e negozi del mercato nero hanno spesso scelto la rete per i suoi bassi costi. L'iniziativa ha intercettato alcuni dei volumi illeciti su TRON rendendo inaccessibili i fondi coinvolti. Le attività illecite sulla rete sono diminuite di 6 miliardi di dollari nel 2024.

TRON ha collaborato anche con Tether per trace restituire parte degli USDT rubati da attacchi informatici o estorsioni.

I numeri parlano da soli. Stiamo già assistendo a un enorme successo per T3 FCU... e questo è solo l'inizio. @Paoloardoino @Tether_to Non vedo l'ora di scoprire cosa realizzeremo insieme nel 2025... e di leggere il rapporto completo sui crimini crittografici di @trmlabs https://t.co/jS6jHCxgeq. pic.twitter.com/QPvarHg6uH

— Sua Eccellenza Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron​​) 16 gennaio 2025

TRON intensifica l'azione contro le attività illecite

Il recente rapporto del 2024 di TRM rivela che le minacce persistono. Ha inoltre dimostrato che le strategie di mitigazione hanno contribuito a ridurre le attività illecite.

TRON si è unita allo sforzo per rimuovere le frodi dalla sua rete nel tentativo di migliorare la propria reputazione. La rete mirava a unirsi al boom del 2024 per diversi trend di token, ma ha dovuto affrontare un certo scetticismo sul valore reale dei suoi asset. TRON ha anche cercato di riabilitare la propria reputazione prima di diventare un carrier per WBTC, uno degli asset DeFi più preziosi.

Nel 2024, le stablecoin hanno rappresentato una quota maggiore di transazioni in criptovalute, che complessivamente hanno superato i 10,6 trilioni di dollari, in aumento del 56% rispetto al mercato ribassista del 2023. TRON ha raggiunto record sia per il numero di transazioni che per i volumi verso la fine del 2024.

TRON gestisce una quota significativa di transazioni professionali e di whale, con una parte consistente del volume di transazioni superiori a 100.000 dollari e nell'ordine dei milioni.

TRC-20 USDT ha leggermente ridotto la sua offerta verso la fine del 2024, scendendo a 59,75 miliardi di token. La rete ha comunque mantenuto una liquidità di oltre 7 miliardi di dollari in asset bridged e nei suoi protocolli DeFi nativi, affidandosi alla stablecoin per le garanzie e i trasferimenti generali.

TRON ha dovuto gestire i volumi più elevati di attività illecite

TRON ha mantenuto lo status di una delle catene con i più alti livelli di attività illecite, principalmente sotto forma di transazioni in USDT. I trasferimenti di stablecoin finivano spesso sul mercato, che accettava pagamenti in TRC-20 USDT. Il token offriva trasferimenti immediati con commissioni molto più basse, pur essendo ampiamente riconosciuto come strumento di pagamento in alcune regioni.

Di conseguenza, TRON ha gestito fino al 58% del volume illecito, rispetto al 24% di Ethereume al 12% di Bitcoin. Binance Smart Chain e Polygon insieme hanno contribuito al 6% delle transazioni provenienti da attori di minacce, posizioni sanzionate, truffe o indirizzi nella blacklist.

Gli autori delle minacce e i truffatori preferiscono reti con commissioni di transazione basse,tracDeFi in eccesso e stablecoin attive.

Circa il 49% delle transazioni illecite di TRONha coinvolto entità sanzionate, mentre il 32% riguardava fondi inseriti nella lista nera. I wallet sanzionati appartenevano a individui russi e contenevano indirizzi tracal finanziamento del terrorismo. Questo tipo di transazione illecita era più comune, poiché più organizzazioni si facevano strada verso le catene più attive.

Gli indirizzi inseriti nella blacklist hanno rappresentato un contributo fondamentale alle indagini di TRON, poiché gli autori della minaccia non erano più in grado di accedere ai fondi. Il congelamento dei token faceva parte dell'attività T3 FCU, che combina le capacità di TRON e Tether, Inc. L'iniziativa ha intercettato un totale di 132 milioni di dollari nei primi mesi dal suo lancio.

Le frodi hanno rappresentato una parte significativa delle transazioni illecite, sebbene l'attività abbia subito un rallentamento nel 2024. Le truffe basate sulla fiducia hanno generato circa 2,5 miliardi di dollari secondo le stime di TRM, in calo del 58% nel 2023. D'altro canto, i dark marketplace hanno ripreso la loro attività, aumentando del 20% rispetto ai livelli del 2023.

Gli acquisti di articoli illegali hanno raggiunto i 2,4 miliardi di dollari, con 600 milioni di dollari di traffico in entrata verso commercianti illecitident. Il commercio di articoli illegali ha subito un'accelerazione nell'ultimo anno, poiché i commercianti sono diventati più proattivi e si sono diffusi su più piattaforme, tra cui i social media e le app Telegram.