Justin Sun: TRON ha ridotto il volume di trading illegale con l'unità di criminalità finanziaria T3 nel 2024
- Le basse commissioni delle transazioni di TRON e la disponibilità di USDT su TRC-20 fanno sì che la rete rimanga un punto di riferimento per i volumi illeciti.
- Justin Sun ha evidenziato l'iniziativa T3, volta a mitigare il problema, congelando e recuperando i fondi.
- Nel 2024 le transazioni illecite sono diminuite nel complesso, ma i venditori online criminali si sono resi più proattivi, offrendo servizi illegali su più piattaforme.
Justin Sun ha sottolineato il successo di TRON nell'affrontare la criminalità finanziaria sulla sua rete in un post condiviso su X (ex Twitter). Nell'ultimo anno, TRON ha ancora visto la sua giusta quota di attività illecite, ma ha anche visto un aumento nell'intercettazione di fondi illegali.
Justin Sun, il fondatore della rete, ha raccontato i risultati del 2024 dell'Unità di Criminalità Finanziaria T3. Ha affermato che l'unità è riuscita e mantiene la speranza che continuerà a diminuire l'attività illecita e recuperare fondi nel nuovo anno.
I truffatori e i negozi del mercato scuro spesso sceglievano la rete per i suoi bassi costi. L'iniziativa ha intercettato alcune delle volumetrie illecite su TRON rendendo i fondi implicati inaccessibili. L'attività illecita sulla rete è diminuita di 6 miliardi di dollari nel 2024.
TRON ha anche collaborato con Tether per tracciare e restituire parte degli USDT da hack o estorsioni.
I numeri parlano da soli. Già vedendo un enorme successo per T3 FCU… e questo è solo l'inizio. @Paoloardoino @Tether_to Non vedo l'ora di ciò che realizzeremo insieme nel 2025… e leggendo il rapporto completo sulla Criminalità Cripto da @trmlabs https://t.co/jS6jHCxgeq. pic.twitter.com/QPvarHg6uH
— H.E. Justin Sun 👨🚀 🌞 (@justinsuntron) 16 gennaio 2025
TRON ha intensificato l'azione contro l'attività illecita
Il recente rapporto 2024 di TRM rivela che le minacce esistono ancora. Presenta anche prove che le strategie di mitigazione hanno aiutato a diminuire l'attività illecita.
TRON si è unito allo sforzo per rimuovere le frodi dalla sua rete con l'obiettivo di migliorare la sua reputazione. La rete mirava a unirsi al boom del 2024 per molteplici tendenze di token, ma ha affrontato uno scetticismo sul valore reale dei suoi asset. TRON ha anche cercato di riparare la sua reputazione prima di diventare un vettore per WBTC, uno degli asset DeFi più preziosi.
Nel 2024, le stablecoin hanno trasportato una quota maggiore delle transazioni cripto, che insieme hanno superato i 10,6 trilioni di dollari, in aumento del 56% rispetto al mercato orso del 2023. TRON ha raggiunto record sia per il conteggio delle transazioni che per i volumi verso la fine del 2024.
TRON trasporta una quota significativa di transazioni professionali e di balena, con una grande parte del volume per transazioni superiori a 100.000 dollari e nell'ordine dei milioni.
TRC-20 USDT ha leggermente diminuito la sua offerta verso la fine del 2024, scendendo a 59,75 miliardi di token. La rete ha ancora trasportato oltre 7 miliardi di dollari di liquidità in asset bridged e nei suoi protocolli DeFi nativi, facendo affidamento sulla stablecoin per le garanzie e i trasferimenti generali.
TRON ha dovuto affrontare i volumi più alti di attività illecita
TRON ha mantenuto lo status di legacy come una delle catene con i livelli più alti di attività illecita, principalmente sotto forma di transazioni USDT. I trasferimenti di stablecoin finivano spesso su Huione Guarantee capitalizzazione, che accettava pagamenti in TRC-20 USDT. Il token offriva trasferimenti immediati con commissioni molto più basse ed era ampiamente riconosciuto come strumento di pagamento in alcune regioni.
Di conseguenza, TRON ha trasportato fino al 58% del volume illecito, rispetto al 24% per Ethereum e al 12% per Bitcoin. Binance Smart Chain e Polygon insieme hanno contribuito per il 6% delle transazioni da attori delle minacce, località sanzionate, truffe o indirizzi nella lista nera.
Gli attori delle minacce e i truffatori preferiscono reti con commissioni di transazione basse, contratti DeFi in surplus e stablecoin attive.
Intorno al 49% delle transazioni illecite di TRON coinvolgevano entità sanzionate, mentre il 32% era per fondi nella lista nera. I portafogli sanzionati appartenevano a individui russi e contenevano indirizzi tracciati al finanziamento del terrorismo. Questo tipo di transazione illecita era più comune, poiché più organizzazioni hanno trovato la loro strada verso le catene più attive.
Gli indirizzi nella lista nera sono stati un contributo chiave alle indagini di TRON, poiché gli attori delle minacce non erano più in grado di accedere ai fondi. I blocchi dei token facevano parte dell'attività della T3 FCU, combinando le capacità di TRON e Tether, Inc. L'iniziativa ha intercettato un totale di 132 milioni di dollari nei primi mesi dalla sua lancio.
La frode costituiva una parte significativa delle transazioni illecite, sebbene l'attività si sia rallentata anche nel 2024. Le truffe di fiducia hanno raggiunto circa 2,5 miliardi di dollari secondo le stime di TRM, in calo del 58% nel 2023. D'altra parte, i mercati dark hanno ripreso la loro attività, registrando un aumento del 20% rispetto ai livelli del 2023.
Gli acquisti di articoli illegali hanno raggiunto i 2,4 miliardi di dollari, con 600 milioni di dollari di traffico in entrata verso trader illeciti identificati. Il commercio di articoli illegali si è accelerato nell'ultimo anno, poiché i trader sono diventati più proattivi e si sono diffusi su più piattaforme, inclusi social media e app Telegram.
Se stai leggendo questo, sei già avanti. Resta così con la nostra newsletter.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
