Justin Sun ha sottolineato il successo di TRONnel contrastare la criminalità finanziaria sulla sua rete in un post condiviso su X (ex Twitter). Nell’ultimo anno, TRON ha registrato ancora una buona dose di attività illecite, ma ha anche registrato un aumento delle intercettazioni di fondi illegali.
Justin Sun, il fondatore della rete, ha raccontato i risultati del 2024 della T3 Financial Crime Unit. Ha affermato che l’unità ha avuto successo e mantiene la speranza che continuerà a diminuire le attività illecite e a recuperare i fondi nel nuovo anno.
I truffatori e i negozi del mercato oscuro spesso scelgono la rete per i suoi bassi costi. L’iniziativa ha intercettato alcuni dei volumi illeciti su TRON rendendo inaccessibili i fondi implicati. L’attività illecita sulla rete è diminuita di 6 miliardi di dollari nel 2024.
TRON ha anche collaborato con Tether per trace restituire parte degli USDT da attacchi informatici o programmi di estorsione.
I numeri parlano da soli. Stiamo già riscontrando un enorme successo per T3 FCU... e questo è solo l'inizio. @Paoloardoino @Tether_to In attesa di ciò che realizzeremo insieme nel 2025... e leggendo l'intero Crypto Crime Report di @trmlabs https://t.co/jS6jHCxgeq . pic.twitter.com/QPvarHg6uH
— SE Justin Sun 🍌 (@justinsun tron ) 16 gennaio 2025
TRON ha intensificato l'azione contro le attività illecite
Il recente rapporto 2024 di TRM rivela che le minacce esistono ancora. Ha inoltre presentato prove del fatto che le strategie di mitigazione hanno contribuito a ridurre le attività illecite.
TRON si è unito allo sforzo di eliminare le frodi dalla propria rete nel tentativo di migliorare la propria reputazione. La rete mirava a unirsi al boom del 2024 per molteplici trend di token, ma ha dovuto affrontare un certo scetticismo sul valore reale dei suoi asset. TRON ha anche cercato di risanare la propria reputazione prima di diventare un vettore per WBTC, uno degli asset DeFi più preziosi.
Nel 2024, le stablecoin hanno trasportato una quota maggiore di transazioni crittografiche, che insieme hanno superato i 10,6 trilioni di dollari, in aumento del 56% rispetto al mercato ribassista del 2023. TRON ha raggiunto record sia per il numero delle transazioni che per i volumi verso la fine del 2024.
TRON trasporta una quota significativa di transazioni professionali e di balene, con gran parte del volume per transazioni superiori a $ 100.000 e nell'ordine dei milioni.
TRC-20 USDT ha leggermente ridotto la sua offerta verso la fine del 2024, fino a 59,75 miliardi di token. La rete trasportava ancora una liquidità di 7 miliardi di dollari in asset collegati e nei suoi protocolli DeFi nativi, facendo affidamento sulla stablecoin per garanzie e trasferimenti generali.
TRON ha dovuto gestire i volumi più elevati di attività illecite
TRON ha mantenuto lo status di una delle catene con i più alti livelli di attività illecite, principalmente sotto forma di transazioni USDT. I trasferimenti di stablecoin finivano spesso sul mercato , che accettava pagamenti in TRC-20 USDT. Il token offriva trasferimenti immediati con commissioni molto più basse pur essendo ampiamente riconosciuto come strumento di pagamento in alcune regioni.
Di conseguenza, TRON trasportava fino al 58% del volume illecito, rispetto al 24% di Ethereume al 12% di Bitcoin. Binance Smart Chain e Polygon insieme hanno contribuito al 6% delle transazioni provenienti da autori di minacce, luoghi sanzionati, truffe o indirizzi inseriti nella lista nera.
Gli autori delle minacce e i truffatori preferiscono reti con commissioni di transazione basse,tracDeFi in eccesso e stablecoin attive.
Circa il 49% delle transazioni illecite di TRONhanno coinvolto soggetti sanzionati, mentre il 32% riguardava fondi inseriti nella lista nera. I portafogli sanzionati appartenevano a individui russi e contenevano indirizzi traca finanziamenti al terrorismo. Questo tipo di transazione illecita era più comune, poiché sempre più organizzazioni si dirigevano verso le catene più attive.
Gli indirizzi inseriti nella lista nera hanno rappresentato un contributo fondamentale alle indagini di TRON, poiché gli autori delle minacce non erano più in grado di accedere ai fondi. Il congelamento dei token faceva parte dell'attività T3 FCU, che combinava le capacità di TRON e Tether, Inc. L'iniziativa ha intercettato un totale di 132 milioni di dollari nei primi mesi dal suo lancio.
La frode ha rappresentato una parte significativa delle transazioni illecite, sebbene l’attività abbia subito un rallentamento nel 2024. Le truffe basate sulla fiducia hanno ricevuto circa 2,5 miliardi di dollari in base alle stime TRM, in calo del 58% nel 2023. D’altro canto, i mercati oscuri hanno ripreso la loro attività, aumentando del 20% dai livelli del 2023.
Gli acquisti illegali di articoli hanno raggiunto i 2,4 miliardi di dollari, con 600 milioni di dollari di traffico in entrata verso commercianti illecitident. Il commercio di articoli illegali ha subito un'accelerazione nell'ultimo anno poiché i commercianti sono diventati più proattivi e si sono diffusi su più piattaforme, inclusi i social media e le app di Telegram.
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