据报道，美国联邦检察官正在对杰克·多西旗下的金融科技公司Block, Inc.展开调查。此前，一名举报人泄露了据称揭露该公司旗下支付子公司Square和 Cash App存在持续且广泛违规行为的文件，引发了此次调查。.
两名知情人士告诉NBC 新闻，由于审核不足，这家由 Twitter 联合创始人创立的公司涉嫌处理与受制裁国家和恐怖组织有关的加密货币交易。
在政府的监视下封锁
在讨论过程中，这位前雇员向纽约南区检察官出示了一些文件。这些文件旨在证明Square和 Cash App的用户没有获得足够的信息来评估风险。.
此外，文件显示，Square 促成了数千笔涉及受经济制裁国家的交易，而 Block 则代表恐怖组织处理了多笔加密货币交易。.
该前雇员表示，与检察官讨论的大部分交易，包括美元转账、信用卡交易和 Bitcoin交易，都没有按规定向政府报告。.
该揭露报告指出，当Block公司得知违规行为后，并未采取任何措施纠正公司流程。这份报告得到了曾向检察官和NBC新闻透露此事的Block前员工的支持。.
这些前雇员向NBC新闻提供了约100页文件，详细记录了涉及受美国制裁国家（古巴、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉）实体的交易。这些交易最早可追溯到去年。大多数交易金额较小。.
从根本上来说，合规部门的一切都存在缺陷[...] 该部门由一些不应该负责受监管合规项目的人员领导。.
向NBC举报
此外，通信 trac也支持了这样一种说法：Block 在意识到受制裁实体滥用其服务后，仍然继续为涉及这些实体的交易提供便利。.
布洛克对这一切持什么立场？
代表举报人的前美国证券交易委员会律师爱德华·西德尔表示，文件显示存在违规行为。 “据我从文件中了解到的情况是，近年来，Block 的领导层和董事会都知道存在违规行为。”
针对这些指控，Block公司的一位发言人重申了公司致力于坚持tron合规程序的决心。她强调，Block公司致力于根据新的风险和不断变化的监管框架调整其合规程序。她说：
Block拥有完善且负责任的合规计划，我们会定期调整自身做法，以应对新出现的威胁和不断变化的制裁监管环境。我们的合规计划包括制裁筛查的系统、工具和流程，以及根据法律义务对制裁问题进行调查和报告。.
布洛克的代表
NBC未能就该公司多项合规违规行为直接联系到这家金融科技公司。Block在一份声明中表示，其外部律师、顾问和内部法务团队正在就此事提供“建议”，并提出合适的补救措施。该公司还表示，会定期对所有商户进行制裁筛查。.
监管紧缩在加密货币社区中展开
据称对 Block, Inc. 的调查恰逢美国针对加密货币公司的法律诉讼激增。.
4月30日，Binance创始人赵长鹏因未能维护该加密货币交易所合法合规的反洗钱计划而认罪，被判处四个月监禁。
Bitcoin 钱包和加密货币混合器 Samourai Wallet 的联合创始人于 4 月 24 日因涉嫌洗钱被捕。之后，法庭听取了他们的无罪辩护，并以 100 万美元的保释金释放了他们。.
4 月 25 日， Ethereum 开发公司 Consensys 提起诉讼，指控美国证券交易委员会 (SEC) 策划了一场旨在将以太币归类为证券的执法行动，以“控制加密货币的未来”。.
Consensys 披露，该公司于 4 月 10 日从美国证券交易委员会 (SEC) 收到 Wells 通知，该通知通常是执法程序之前发出的。.
