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- 米国の連邦検察当局は、ツイッター創業者の一人、ジャック・ドーシー氏が共同設立した金融テクノロジー業界の主要企業、ブロック社を綿密に捜査している。.
- この調査は、ブロック社の元従業員が証拠として提出した100ページに及ぶ文書の暴露に端を発している。.
- 証拠は、ブロック氏がキューバ、イラン、ロシア、ベネズエラなど米国の経済制裁対象国が関与する複数の取引を促進していたことを示唆している。.
報道によると、米国の連邦検察当局は、ジャック・ドーシー氏が所有するフィンテック企業Block, Inc.に対する捜査を行っている。この捜査は、同社の決済子会社であるSquareと Cash Appにおける、継続的かつ広範なコンプライアンス違反を暴露する文書が内部告発者によって漏洩されたことを受けて開始された。.
事情を知る2人の情報筋は水曜日、ツイッター共同創設者が設立したこの企業が不十分なチェックにより制裁対象国やテロ組織に関連する仮想通貨取引を処理していた疑いがあると NBCニュース に語った。
政府の監視下にあるブロック
ニューヨーク南部地区検察官は、協議の過程で元従業員から文書を提示された。これらの文書は、Squareと Cash Appの顧客にリスクを評価するのに十分な情報が提供されていないことを示しているとされている。.
さらに、文書によると、スクエアは経済制裁対象国が関与する数千件の取引を促進し、ブロックはテロ組織に代わって複数の暗号取引を取り扱っていたという。.
元従業員は、ドル送金、クレジットカード取引、 Bitcoinなど、検察と話し合った取引の大部分が、義務付けられているとおり政府に報告されていなかったと述べた。.
この暴露記事は、ブロック社が情報漏洩を知らされたにもかかわらず、社内のプロセスを改善しなかったと指摘している。この報道は、検察とNBCニュースに証言した元従業員によって裏付けられている。.
元従業員らはNBCニュースに対し、米国の制裁対象国（キューバ、イラン、ロシア、ベネズエラ）の企業に関わる取引の詳細を記した約100ページの文書を提出した。これらの取引は昨年まで遡るもので、取引額は少額だった。.
コンプライアンス部門は、根本からすべてに欠陥がありました。[...] 規制されたコンプライアンス プログラムを担当すべきではない人々が、その部門を率いています。.
NBCへの内部告発者
さらに、通信の tracは、ブロック社が制裁対象団体によるサービスの不正使用を認識してからずっと後も、制裁対象団体が関与する取引を促進し続けていたという主張を裏付けています。.
このことに関してブロック氏はどのような立場を取っているのでしょうか?
内部告発者を代理している元証券取引委員会弁護士のエドワード・シードル氏によると、文書にはコンプライアンス違反が示されており、 「文書から私が理解している限りでは、近年、ブロック社の経営陣と取締役会はコンプライアンス違反を認識していた」とのことだ。
ブロック社の広報担当者は、これらの申し立てに対し、同社はtronなコンプライアンス手順の維持に尽力していると改めて表明した。また、新たなリスクや規制枠組みの変化に対応してコンプライアンス手順を修正することに尽力していることを強調した。彼女は次のように述べた。
ブロックは責任ある包括的なコンプライアンス・プログラムを策定し、新たな脅威や変化する制裁規制環境に対応するため、定期的にコンプライアンス体制を整備しています。当社のコンプライアンス・プログラムには、制裁スクリーニングのためのシステム、ツール、プロセスに加え、法的義務に従った制裁問題の調査と報告が含まれています。.
ブロックの代表者
NBCは、フィンテック企業であるブロック社から、コンプライアンス違反の数々について直接の回答を得ることができなかった。ブロック社は声明の中で、外部顧問弁護士、コンサルタント、そして社内法務チームがこの件について「助言」し、適切な是正策を提案していると述べた。さらに、同社はすべての加盟店に対し、制裁措置の有無を定期的に審査していると述べた。.
暗号通貨コミュニティで規制強化が進む
Block, Inc.に対する捜査とされるものは、米国における暗号通貨関連企業に対する訴訟の増加と同時期に行われている。.
4月30日、の創設者である Binance、仮想通貨取引所で法的に準拠したマネーロンダリング防止プログラムを遵守しなかったとして有罪を認め、懲役4ヶ月の判決を受けた。ジャオ・チャンポン氏は
Bitcoin ウォレット兼仮想通貨ミキサーのサムライウォレットの共同設立者たちは、4月24日にマネーロンダリングの容疑で逮捕された。その後、裁判所は彼らの無罪答弁を審理し、100万ドルの保釈金で釈放された。.
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コンセンシスは、4月10日にSECからウェルズ通知を受け取ったことを明らかにした。この通知は、執行手続きに先立って出されることが多い。.
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フローレンス・ムチャイ
フローレンスは過去6年間、暗号通貨、ゲーム、テクノロジー、AI関連のニュースを取材してきました。メルー科学技術大学でコンピュータ科学を、メルー科学技術大学で災害管理と国際外交を専攻した経験は、彼女に語学力、観察力、そして技術力を十分に備えさせています。フローレンスはVAPグループで勤務したほか、複数の暗号通貨メディアで編集者として活躍してきました。.
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