TL;DR 概要
- 美国国税局报告称，93%的调查涉及数字资产。.
- 过去一年，加密货币犯罪急剧增加。.
- 美国国税局报告明细
多年来，世界各国政府一直大力推动加密货币行业的监管。这是因为尽管该行业利润丰厚，但仍有一些实体从事非法活动。美国国税局最近发布的一份报告印证了这一点，该报告揭露了美国加密货币领域的诸多问题。国税局的报告指出，目前正在进行的大多数刑事调查都有一个共同点：加密货币。.
为了更直观地说明这一点，美国国税局 (IRS) 声称，其开展的刑事调查都涉及某种加密货币。报告显示，监管机构在调查中查获的数字资产总额高达 35 亿美元。美国国税局刑事调查部门一直在幕后不懈努力，以解决金融犯罪问题。其近期推出的项目之一是网络犯罪部门。该部门的成立正是为了应对网络犯罪的激增。
该报告明确指出，相关犯罪分子一直在寻找实施非法活动的途径，因此转向了加密货币。事实也的确如此，在过去几个月里，数字资产与各种犯罪活动都有牵连。一些典型的例子包括极端分子利用数字资产开展活动，以及俄罗斯情报部门利用加密货币操纵美国大选结果。除此之外，瑞典还发生了一起失踪人口事件，监管机构正试图通过破解一些隐私币来解开谜团。.
美国国税局报告明细
美国国税局的报告列举了一些引人注目的事件，其中刑事情报部门查获了被认为用于非法活动的数字资产。首先是逮捕了罗曼·斯特林戈夫，此人是俄罗斯人，据称他利用 Bitcoin在暗网上洗钱。斯特林戈夫的“比特币迷雾”（ Bitcoin Fog）项目自2011年以来一直在运作，通过 Bitcoin促成了超过3.35亿美元的 cash 流动。.
美国国税局的报告指出，从斯特林戈夫处追回的大部分资金来自多项犯罪活动，包括贩毒、黑客攻击和其他非法活动。国税局报告中提到的另一名被捕者是罗杰·尼尔斯-琼斯·卡尔森，他犯有洗钱、电信诈骗和证券欺诈罪。与斯特林戈夫一样，卡尔森的犯罪活动始于2011年，一直持续到2019年，最终在泰国被执法人员逮捕。卡尔森已被判处15年监禁。据彭博社报道，美国国税局已表示，将继续严厉打击涉及加密货币的金融犯罪。.
据CI部门称，即使即将进入2022财年，监管机构仍将继续查封资产。美国通过的新基础设施法案仍在引发热议。这项价值1.2万亿美元的法案将强制要求加密货币矿工和节点运营商向监管机构报告其活动。
