印度警方追回3,000美元，用于加密货币投资诈骗受害者

印度警方已追回约3,000美元，协助退还给一名在线虚假加密货币投资诈骗的受害者。此次退款由海得拉巴赛博警察局的网络犯罪部门促成，这是首次追回在欺诈案件中丢失的数字资产。

据报告称，资金是在法律干预和国际合作的帮助下追回的。印度警方能够追踪、冻结、追回并赔偿该案的受害者。在报告表中，该案于2024年2月2日向警方报案，受害者在发现被骗后立即通知了警方。

印度警方退还被骗子窃取的数字资产

印度警方接到投诉后，展开了对交易数字足迹的调查。调查显示，受害者被诱骗将24,275 USDT（约合20.39万卢比）投资于在线加密货币投资计划。像每个骗局一样，骗子承诺他每笔投资都能获得回报。警方表示，付款是向多个钱包进行的。

据警方称，犯罪分子以签订交易合同为幌子欺骗受害者，承诺其投资将获得高回报。在追踪交易的数字足迹后，印度警方发现部分资金已被转移到一个与位于塞舌尔的国际加密货币交易所有关联的钱包中。警方向该交易所发出正式通知，要求提供客户身份验证（KYC）和钱包详情。

警方指出，该交易所在调查中提供了巨大帮助，配合了他们的通知并揭示了钱包持有者的身份。该交易所还确认有0.03979 BTC的可用余额，价值约3,746美元或3.22万卢比。凭借这些信息，印度警方向法院申请了借记冻结令，法院已批准。

在提交所有相关文件和交易流程详情后，法院指示交易所启动将冻结资产退还给受害者钱包的程序。随后，约3,125.42 USDT（价值约2.68万卢比）被退还给受害者。

网络犯罪警察警告与数字资产相关的犯罪活动增加

在此案之后，印度警方发布了一份关于该国与数字资产相关的犯罪活动增加的咨询通知。虽然警方强调骗子也在全球其他地区增加了活动，但居民在与网络上遇到的陌生人交往时应保持谨慎。他们警告公众应避免与陌生人分享敏感信息。

警方还警告称，在线投资和交易活动激增。他们提到，由于越来越多人转向加密货币赚钱，犯罪分子正进入这一领域，伪装其意图，欺骗毫无戒心的用户。

这些犯罪分子利用WhatsApp、Telegram和Facebook等平台针对潜在受害者。有些人甚至花几个月时间与受害者交朋友，然后再向他们介绍投资。这样，他们赢得信任，然后通过欺骗背叛这种信任。

此外，还警告居民要小心他们在手机上安装的应用程序。警方表示，犯罪分子甚至克隆应用程序，注入间谍软件以帮助他们窃取数字资产。他们提到，骗子通常将这些应用程序作为无害的投资应用程序展示给人们，最终目的是窃取用户拥有的任何数字资产。