A polícia indiana recuperou US$ 3.000 para vítima de golpe com criptomoedas

A polícia indiana recuperou cerca de US$ 3.000, possibilitando o reembolso a uma vítima que caiu em um golpe de investimento em criptomoedas online. O reembolso foi facilitado pela unidade de crimes cibernéticos da polícia de Cyberabad, sendo esta a primeira vez que ativos digitais perdidos em um caso de fraude foram recuperados.

Segundo o relatório, os fundos foram recuperados após intervenção legal e cooperação internacional. A polícia indiana conseguiu trac, bloquear, recuperar e reembolsar a vítima neste caso. No boletim de ocorrência, consta que o caso foi registrado na polícia em 2 de fevereiro de 2024, e a vítima alertou a polícia imediatamente após descobrir que havia sido vítima de um golpe.

A polícia indiana reembolsa ativos digitais roubados por golpistas

Após receber a denúncia, a polícia indiana iniciou a investigação, seguindo o rastro digital das transações. A investigação revelou que a vítima foi induzida a investir 24.275 USDT, o equivalente a 20,39 lakh de rúpias indianas, em um esquema de investimento em criptomoedas online. Como em todo esquema desse tipo, os golpistas prometeram retornos para cada investimento realizado. A polícia mencionou que os pagamentos foram feitos para diversas carteiras digitais.

Segundo a polícia, os criminosos enganaram a vítima sob o pretexto de firmar contratos de negociaçãotracprometendo-lhe altos retornos sobre seus investimentos. Após rastrear as transações digitais, a polícia indiana descobriu que parte dos fundos já havia sido transferida para uma carteira vinculada a uma corretora internacional de criptomoedas com sede nas Seychelles. A polícia emitiu uma notificação formal à corretora, solicitando os dados de identificação do cliente (KYC) e informações da carteira.

A polícia observou que a corretora foi de grande ajuda em sua investigação, atendendo à notificação e revelando adentdo titular da carteira. A corretora também confirmou um saldo disponível de 0,03979 BTC, equivalente a cerca de US$ 3.746 ou R$ 322.000. Com essas informações, a polícia indiana solicitou ao tribunal uma ordem de bloqueio de débito, que foi prontamente concedida.

Após a apresentação de todos os documentos relevantes e detalhes do fluxo de transações, o tribunal ordenou à corretora que iniciasse o reembolso dos ativos bloqueados para a carteira da vítima. Posteriormente, cerca de 3.125,42 USDT, equivalentes a aproximadamente Rs. 2,68 lakh, foram devolvidos à vítima.

A polícia cibernética alerta para o aumento das atividades criminosas ligadas a ativos digitais

Após o caso, a polícia indiana emitiu um alerta sobre o aumento das atividades criminosas ligadas a ativos digitais no país. Embora a polícia tenha destacado que os golpistas também intensificaram suas atividades em outras partes do mundo, osdentdevem ser cautelosos ao se relacionarem com estranhos que conhecem na internet. Eles alertaram o público para que evite compartilhar informações sensíveis com desconhecidos.

A polícia também alertou sobre o aumento das atividades de investimento e negociação online. Mencionaram que, como mais pessoas estão recorrendo às criptomoedas para ganhar dinheiro, criminosos estão entrando nesse mercado, disfarçando suas intenções e aplicando golpes em usuários desavisados.

Esses criminosos usam plataformas como WhatsApp, Telegram e Facebook para identificar suas potenciais vítimas. Alguns chegam ao ponto de se aproximarem delas por alguns meses antes de apresentá-las ao investimento. Dessa forma, conquistam a confiança delas e a traem aplicando golpes.

Além disso, osdenttambém foram alertados para terem cuidado com o tipo de aplicativos que instalam em seus celulares. A polícia mencionou que criminosos chegaram ao ponto de clonar aplicativos, injetando neles spyware que os ajuda a roubar ativos digitais. Eles mencionaram que, na maioria das vezes, os golpistas apresentam esses aplicativos às pessoas como aplicativos de investimento inofensivos, com o objetivo final de roubar todos os ativos digitais que o usuário possui.