Polícia indiana recupera $3,000 para vítima de golpe de investimento em criptomoedas

A polícia indiana recuperou cerca de US$ 3.000, facilitando o reembolso a uma vítima que caiu em um golpe online de investimento em criptomoedas falso. O reembolso foi facilitado pela unidade de crimes cibernéticos da polícia de Cyberabad, tornando-se a primeira vez que ativos digitais perdidos em um caso de fraude foram recuperados.

De acordo com o relatório, os fundos foram recuperados após intervenção legal e cooperação internacional. A polícia indiana foi capaz de rastrear, congelar, recuperar e reembolsar a vítima neste caso. Na folha do caso, o registro foi feito na polícia em 2 de fevereiro de 2024, com a vítima alertando a polícia imediatamente após descobrir que havia sido enganada.

Polícia indiana reembolsa ativos digitais roubados por golpistas

Após a polícia indiana receber a denúncia, eles iniciaram a investigação, seguindo o rastro digital das transações. A investigação revelou que a vítima foi induzida a investir 24.275 USDT, equivalente a Rs. 20,39 lakhs, em um esquema online de investimento em criptomoedas. Como em todo esquema, os golpistas prometeram retornos para cada investimento feito. A polícia mencionou que os pagamentos foram feitos para várias carteiras.

De acordo com a polícia, os criminosos enganaram a vítima sob a fachada de entrar em contratos de negociação, prometendo-lhe altos retornos sobre seus investimentos. Após seguir o rastro digital das transações, a polícia indiana descobriu que parte dos fundos já havia sido movida para uma carteira que tinha ligações com uma exchange de criptomoedas internacional que tinha sua sede nas Seychelles. A polícia emitiu um aviso formal à exchange, solicitando os detalhes de Conheça Seu Cliente (KYC) e da carteira.

A polícia observou que a exchange foi de grande ajuda em sua investigação, cumprindo seu aviso e revelando a identidade do titular da carteira. A exchange também confirmou um saldo disponível de 0,03979 BTC, valendo cerca de US$ 3.746 ou Rs. 3,22 lakhs. Com as informações, a polícia indiana pediu ao tribunal uma ordem de congelamento de débito, que o tribunal concedeu devidamente.

Após a submissão de todos os documentos relevantes e detalhes do fluxo de transações, o tribunal ordenou que a exchange iniciasse o reembolso dos ativos congelados para a carteira da vítima. Subsequentemente, cerca de 3.125,42 USDT, valendo cerca de Rs. 2,68 lakhs, foram devolvidos à vítima.

Polícia de crimes cibernéticos alerta para o aumento de atividades criminosas ligadas a ativos digitais

Após o caso, a polícia indiana emitiu um aviso sobre o aumento de atividades criminosas ligadas a ativos digitais no país. Embora a polícia tenha destacado que os golpistas também intensificaram suas atividades em outras partes do globo, os residentes devem ter cuidado ao se relacionar com estranhos que encontram na internet. Eles alertaram o público para evitar compartilhar informações sensíveis com estranhos.

A polícia também alertou sobre o aumento de uma série de atividades online de investimento e negociação. Eles mencionaram que, como mais pessoas estão agora recorrendo às criptomoedas para ganhar dinheiro, criminosos estão entrando no espaço, disfarçando suas intenções e enganando usuários desavisados.

Esses criminosos usam plataformas como WhatsApp, Telegram e Facebook para atingir suas vítimas em potencial. Alguns chegam a fazer amizade com eles por alguns meses antes de apresentá-los ao investimento. Dessa forma, ganham confiança e traem essa confiança enganando-os.

Além disso, os residentes também foram alertados para ter cuidado com o tipo de aplicativos que instalam em seus telefones. A polícia mencionou que os criminosos chegaram a clonar aplicativos, infundindo-os com spyware que os ajudaria a roubar ativos digitais. Eles mencionaram que, na maioria das vezes, os golpistas apresentam esses aplicativos às pessoas como aplicativos de investimento inofensivos, com o objetivo final de roubar qualquer ativo digital que o usuário possua.