De acordo com uma publicação recente no blog da Chainalysis, ao contrário da opinião popular, os grupos do crime organizado adotaram as criptomoedas por acreditarem que elas são mais eficientes, rápidas e proporcionam anonimato. No entanto, eles têm pouca intenção ou conhecimento para ocultar de forma sofisticada seus rastros financeiros.
Um dos principais motivos pelos quais grupos criminosos têm recorrido ao uso de criptomoedas é a possibilidade de realizar pagamentos rápidos e sem fronteiras, permitindo que suas redes movimentem fundos globalmente sem as demoras ou os riscos associados aos sistemas bancários tradicionais.
Por que os grupos criminosos estão realmente usando criptomoedas?
Os cartéis mexicanos são um dos grupos criminosos que têm aproveitado cada vez mais as vantagens das criptomoedas. Observou-se que eles usam criptomoedas para pagar fornecedores chineses por precursores de fentanil, capitalizando-se nas baixas taxas de transação e nas transferências instantâneas.
Muitos desses criminosos operam com base na crença comum de que as criptomoedas facilitam o anonimato financeiro, tornando-o impossível detrac. Na verdade, trata-se de um equívoco, pois cada ação, desde que não seja deliberadamente ocultada, que ocorre na blockchain está disponível para qualquer pessoa com o conhecimento necessário para visualizá-la.
Ironicamente, essa ideia equivocada tem impulsionado a adoção, principalmente entre grupos como cartéis e traficantes de animais selvagens, que, segundo relatos, costumam usá-la sem ferramentas avançadas de privacidade.
O fato de tantos desses criminosos estarem usando criptomoedas recentemente prova que eles as utilizam mais por serem irrestritas por fronteiras e simplificarem as operações financeiras para atividades ilícitas, do que por acreditarem que elas garantem anonimato.
Segundo o relatório , é por isso que o crime organizado que lucra com criptomoedas geralmente não é sofisticado. Comparados a cibercriminosos apoiados por estados, como norte-coreanos que utilizam métodos avançados de ofuscação, como mixers ou moedas focadas em privacidade, como o Monero, os grupos tradicionais do crime organizado simplesmente seguem com suas atividades sem apagar seus trac .
Esses criminosos costumavam usar corretoras regulamentadas para sacar cash, uma prática que expõe seus fundos a plataformas que exigem conhecimento de KYC (Conheça Seu Cliente). Bons exemplos são os lavadores de dinheiro ligados a cartéis que movimentam lucros do fentanil por meio de contas em corretoras centralizadas, deixando rastros claros na blockchain.
Observou-se também que a maioria dos grupos se mantém fiel às criptomoedas amplamente disponíveis, como Bitcoin ou as stablecoins, optando por evitar as moedas focadas em privacidade devido à complexidade que elas impõem ou à liquidez limitada.
O foco principal está sempre na escalabilidade das operações, em vez de evitar a detecção, porque a natureza sem fronteiras das criptomoedas permite que elas alcancem suas bases de clientes globais.
Na verdade, isso é uma boa notícia para as forças policiais
O uso descarado de criptomoedas por grupos do crime organizado para fins nefastos, visto que não se esforçam para se esconder, cria diversas oportunidades para as autoridades policiais.
Como mencionado anteriormente, praticamente todas as ações que ocorrem na blockchain podem ser trac, pois ela funciona como um livro-razão imutável. Isso significa que os investigadores podem tractransações em tempo real e mapear redes criminosas além-fronteiras, algo que seria quase impossível com o sistema bancário tradicional.
O fato de criminosos também dependerem de corretoras centralizadas (CEXs), que cumprem as normas KYC/AML, pode ajudar as autoridades a identificar dent congelar ativos, bem como a obter informações fora da blockchain. Um bom exemplo disso foi o sequestro do da Ledger os investigadores conseguiram trac e apreender quase todos os fundos do resgate.
Infelizmente, embora a blockchain ofereça meios para tractransações, as autoridades policiais enfrentam desafios devido à sua limitada experiência em blockchain, já que as criptomoedas ainda não se tornaram populares.
Embora o treinamento possa ajudar mais policiais adentsobreposições de casos, uma adoção mais ampla é necessária para aproveitar adequadamente a transparência que as criptomoedas oferecem.
Dominar a análise de blockchain também incentivará e auxiliará tracproativo, permitindo que as autoridades desmantelam redes criminosas antes que seus crimes se agravem. É crucial que isso aconteça rapidamente, pois os criminosos podem eventualmente começar a empregar técnicas mais sofisticadas antes que os esforços de repressão se tornem suficientemente coordenados.
