La policía india recupera 3.000 dólares para una víctima de estafa de inversión en criptomonedas

La policía india recuperó cerca de 3.000 dólares, lo que facilitó el reembolso a una víctima que cayó en una estafa de inversión en criptomonedas falsa en línea. El reembolso fue facilitado por la unidad de ciberdelincuencia de la policía de Cyberabad, lo que la convierte en la primera vez que se recuperan activos digitales perdidos en un caso de fraude.

Según el informe, los fondos se recuperaron tras la intervención legal y la cooperación internacional. La policía india logró trac, congelar, recuperar y reembolsar a la víctima en este caso. El informe indica que el caso se registró ante la policía el 2 de febrero de 2024, y la víctima alertó a la policía inmediatamente después de descubrir que había sido estafada.

La policía india reembolsa los activos digitales robados por estafadores

Tras recibir la denuncia, la policía india inició la investigación, siguiendo el rastro digital de las transacciones. La investigación reveló que la víctima fue engañada para invertir 24.275 USDT, el equivalente a 20,39 lakhs de rupias, en un plan de inversión en criptomonedas en línea. Como en cualquier plan, los estafadores le prometieron ganancias por cada inversión realizada. La policía mencionó que los pagos se realizaron a varias billeteras.

Según la policía, los delincuentes estafaron a la víctima con el pretexto de firmar contratos comercialestracprometiéndole altos rendimientos de sus inversiones. Tras rastrear las transacciones digitales, la policía india descubrió que algunos fondos ya se habían transferido a una billetera vinculada a una plataforma internacional de intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles. La policía emitió una notificación formal a la plataforma, solicitando la certificación KYC (Conozca a su cliente) y los datos de la billetera.

La policía señaló que la plataforma de intercambio fue de gran ayuda en su investigación, al cumplir con su notificación y revelar ladentdel titular de la billetera. La plataforma también confirmó un saldo disponible de 0.03979 BTC, con un valor aproximado de $3,746 o Rs. 322 lakhs. Con esta información, la policía india solicitó al tribunal una orden de congelación de débito, la cual fue debidamente concedida.

Tras la presentación de todos los documentos pertinentes y los detalles del flujo de la transacción, el tribunal ordenó a la plataforma de intercambio que iniciara el reembolso de los activos congelados a la billetera de la víctima. Posteriormente, se le devolvieron aproximadamente 3125,42 USDT, con un valor aproximado de 268 000 rupias.

La policía de delitos cibernéticos advierte del aumento de actividades delictivas vinculadas a activos digitales

Tras el caso, la policía india emitió un aviso sobre el aumento de actividades delictivas relacionadas con activos digitales en el país. Si bien la policía destacó que los estafadores también han aumentado sus actividades en otras partes del mundo, se recomienda a losdentser cautelosos al relacionarse con desconocidos que conozcan en internet. Advirtieron al público que se abstenga de compartir información confidencial con desconocidos.

La policía también ha advertido sobre el aumento de las actividades de inversión y comercio en línea. Mencionó que, dado que cada vez más personas recurren a las criptomonedas para ganar dinero, los delincuentes están entrando en el sector, disfrazando sus intenciones y estafando a usuarios desprevenidos.

Estos delincuentes utilizan plataformas como WhatsApp, Telegram y Facebook para atacar a sus posibles víctimas. Algunos incluso llegan a hacerse amigos de ellas durante un par de meses antes de presentarles la inversión. De esta forma, se ganan su confianza y la traicionan estafándolas.

Además, se ha advertido a losdentque tengan cuidado con el tipo de aplicaciones que instalan en sus teléfonos. La policía mencionó que los delincuentes han llegado incluso a clonar aplicaciones, inyectándoles software espía que les ayuda a robar activos digitales. Mencionaron que, en la mayoría de los casos, los estafadores presentan estas aplicaciones como aplicaciones de inversión inofensivas, con el objetivo final de robar cualquier activo digital que posean.