La policía india recupera $3,000 para una víctima de estafa de inversión en criptomonedas

La policía india ha recuperado unos 3.000 dólares, facilitando el reembolso a una víctima que cayó en una falsa estafa de inversión en criptomonedas en línea. El reembolso fue facilitado por la unidad de ciberdelitos de la policía de Cyberabad, siendo la primera vez que se recuperan activos digitales perdidos en un caso de fraude.

Según el informe, los fondos se recuperaron después de la intervención legal y la cooperación internacional. La policía india fue capaz de rastrear, congelar, recuperar y reembolsar a la víctima en este caso. En la hoja del caso, se registró ante la policía el 2 de febrero de 2024, con la víctima alertando a la policía inmediatamente después de descubrir que había sido estafada.

La policía india reembolsa activos digitales robados por estafadores

Después de que la policía india recibiera la denuncia, iniciaron la investigación, siguiendo la pista digital de las transacciones. La investigación reveló que la víctima fue atraída a invertir 24.275 USDT, equivalentes a 20,39 lakhs de rupias, en un esquema de inversión de criptomonedas en línea. Como en cada esquema, los estafadores le prometieron rendimientos por cada inversión que hiciera. La policía mencionó que los pagos se realizaron a varias billeteras.

Según la policía, los criminales estafaron a la víctima bajo el pretexto de entrar en contratos de trading, prometiéndole altos rendimientos en sus inversiones. Después de seguir la pista digital de las transacciones, la policía india descubrió que parte de los fondos ya habían sido trasladados a una billetera que tenía vínculos con un exchange de criptomonedas internacional que tenía su sede en Seychelles. La policía emitió una notificación formal al exchange, solicitando los detalles de Conozca a su Cliente (KYC) y de la billetera.

La policía señaló que el exchange fue de gran ayuda en su investigación, cumpliendo con su notificación y revelando la identidad del titular de la billetera. El exchange también confirmó un saldo disponible de 0,03979 BTC, valorado en unos 3.746 dólares o 3,22 lakhs de rupias. Con esta información, la policía india instó al tribunal a emitir una orden de congelación de débito, que el tribunal concedió debidamente.

Después de la presentación de todos los documentos relevantes y los detalles del flujo de transacciones, el tribunal ordenó al exchange iniciar un reembolso de los activos congelados a la billetera de la víctima. Posteriormente, se devolvieron a la víctima unos 3.125,42 USDT, valorados en alrededor de 2,68 lakhs de rupias.

La policía de ciberdelitos advierte sobre el aumento de actividades delictivas vinculadas a activos digitales

Tras el caso, la policía india emitió un aviso sobre el aumento de actividades delictivas vinculadas a activos digitales en el país. Si bien la policía destacó que los estafadores también han intensificado sus actividades en otras partes del mundo, los residentes deben tener precaución al relacionarse con extraños que conocen en internet. Advierten al público que se abstenga de compartir información sensible con desconocidos.

La policía también ha advertido sobre el aumento en la serie de actividades de inversión y trading en línea. Mencionaron que, ya que más personas ahora están recurriendo a las criptomonedas para ganar dinero, los criminales están entrando en el espacio, disfrazando sus intenciones y estafando a usuarios desprevenidos.

Estos criminales utilizan plataformas como WhatsApp, Telegram y Facebook para dirigirse a sus posibles víctimas. Algunos llegan incluso a hacerse amigos de ellos durante varios meses antes de presentarles la inversión. De esta manera, ganan su confianza y traicionan esa confianza estafándolos.

Además, se ha advertido a los residentes que tengan cuidado con el tipo de aplicaciones que instalan en sus teléfonos. La policía mencionó que los criminales han llegado incluso a clonar aplicaciones, inyectándoles spyware que les ayudará a robar activos digitales. Mencionaron que, la mayoría de las veces, los estafadores presentan estas aplicaciones a las personas como aplicaciones de inversión inofensivas, con el objetivo final de robar cualquier activo digital que posea el usuario.