Según una publicación reciente del blog de Chainalysis, contrariamente a la opinión popular, los grupos del crimen organizado han adoptado las criptomonedas porque creen que son más eficientes y rápidas, y porque perciben que les brindan anonimato. Sin embargo, tienen poca intención o experiencia para ocultar sus rastros financieros.
Una de las principales razones por las que los grupos criminales han recurrido al uso de criptomonedas es que permiten pagos rápidos y sin fronteras, lo que permite a sus redes mover fondos a nivel mundial sin las demoras o los riesgos asociados a los sistemas bancarios tradicionales.
¿Por qué los grupos criminales realmente usan criptomonedas?
Los cárteles mexicanos son uno de los grupos criminales que cada vez más aprovechan las ventajas de las criptomonedas. Se les ha observado utilizando criptomonedas para pagar a proveedores chinos por precursores de fentanilo, aprovechando las bajas comisiones por transacción y las transferencias instantáneas.
Muchos de estos delincuentes operan bajo la creencia común de que las criptomonedas facilitan un anonimato financiero imposible detrac. En realidad, es una idea errónea, ya que cualquier acción que ocurra en la cadena de bloques, sin ocultarse deliberadamente, está disponible para cualquiera con los conocimientos necesarios.
Irónicamente, esa idea errónea ha impulsado su adopción, particularmente entre grupos como los cárteles y los traficantes de vida silvestre, quienes a menudo, según se informa, la utilizan sin herramientas de privacidad avanzadas.
El hecho de que tantos de estos malos actores hayan estado usando criptomonedas en los últimos tiempos demuestra que las utilizan más porque no tienen restricciones fronterizas y simplifican las operaciones financieras para actividades ilícitas, en lugar de porque creen que otorga anonimato.
Según el informe , esta es la razón por la que el crimen organizado que se aprovecha de las criptomonedas a menudo no es sofisticado. A diferencia de los ciberdelincuentes respaldados por estados, como norcoreanos , que utilizan métodos avanzados de ofuscación como mezcladores o monedas de privacidad como Monero, los grupos tradicionales del crimen organizado simplemente siguen con sus negocios sin ocultar sus trac .
Estos delincuentes suelen utilizar plataformas de intercambio reguladas para retirar cash, lo que expone sus fondos a plataformas que cumplen con los requisitos de KYC. Buenos ejemplos son los blanqueadores de dinero vinculados a cárteles que transfieren las ganancias del fentanilo a través de cuentas CEX, dejando rastros claros en la cadena de bloques.
También se ha observado que la mayoría de los grupos se apegan a criptomonedas ampliamente disponibles como Bitcoin o monedas estables, y optan por evitar las monedas de privacidad debido a la complejidad que hacen las cosas o la liquidez limitada.
El enfoque principal siempre está en escalar las operaciones en lugar de evadir la detección porque la naturaleza sin fronteras de las criptomonedas les permite llegar a sus bases de clientes globales.
En realidad, es una buena noticia para las fuerzas del orden
El uso descarado de criptomonedas por parte de grupos del crimen organizado con fines nefastos, porque no se esfuerzan por ocultarlo, crea varias oportunidades para la aplicación de la ley.
Como se mencionó anteriormente, prácticamente cualquier acción que ocurre en la cadena de bloques puede trac, ya que funciona como un libro de contabilidad inmutable. Esto significa que los investigadores pueden tractransacciones en tiempo real y mapear las redes criminales transfronterizas, algo que habría sido casi imposible con la banca tradicional.
El hecho de que los delincuentes también recurran a los CEX, que cumplen con las regulaciones KYC/AML, también puede ayudar a las autoridades a dent y congelar activos, así como a recopilar información fuera de la cadena. Un buen ejemplo de esto fue cuando el cofundador de Ledger trac casi todos los fondos del rescate e incautarlos.
Lamentablemente, si bien la cadena de bloques ofrece vías para tractransacciones, las fuerzas del orden enfrentan desafíos debido a su limitada experiencia en la cadena de bloques, ya que las criptomonedas aún no se han generalizado.
Si bien la capacitación puede ayudar a más oficiales adentsuperposiciones de casos, se necesita una adopción más amplia para aprovechar adecuadamente la transparencia que ofrecen las criptomonedas.
Dominar el análisis de blockchain también fomentará y facilitará tracproactivo, lo que permitirá a las fuerzas del orden desmantelar las redes criminales antes de que sus delitos se intensifiquen. Es crucial que esto ocurra rápidamente, ya que los delincuentes podrían eventualmente comenzar a emplear técnicas más sofisticadas antes de que las medidas represivas estén lo suficientemente coordinadas.
