Los grupos criminales utilizan criptomonedas por eficiencia, no por oscuridad
- El crimen organizado está utilizando cada vez más las criptomonedas por su velocidad y eficiencia, más que por la supuesta anonimidad, lo cual es una buena noticia para las fuerzas del orden.
- Las investigaciones sobre delitos financieros se están volviendo cruciales para combatir a estos grupos delictivos organizados, con las autoridades aprovechando el análisis de blockchain para rastrear los flujos financieros y desarticular sus redes.
- A pesar del potencial de blockchain para rastrear actividades ilícitas, las agencias policiales enfrentan desafíos debido a la falta de experiencia en el rastreo de criptomonedas y la necesidad de cooperación internacional para combatir eficazmente el crimen organizado.
Según un nuevo blog publicado por Chainalysis, contrario a la opinión popular, los grupos de crimen organizado han adoptado las criptomonedas porque creen que son más eficientes, rápidas y tienen la percepción de que les otorgan anonimato. Sin embargo, tienen una intención limitada o experiencia para cualquier ofuscación sofisticada de sus rastros financieros.
Una de las mayores razones por las que los grupos criminales han recurrido al uso de criptomonedas es que permite pagos rápidos e transfronterizos, permitiendo que sus redes muevan fondos globalmente sin los retrasos o riesgos asociados con los sistemas bancarios tradicionales.
Por qué los grupos criminales realmente usan criptomonedas
Los cárteles mexicanos son uno de los grupos criminales que cada vez más aprovechan las ventajas de las criptomonedas. Se ha observado que utilizan criptomonedas para pagar a proveedores chinos por precursores de fentanilo, aprovechando las bajas tarifas de transacción y las transferencias instantáneas.
Muchos de estos criminales operan bajo la creencia común de que las criptomonedas facilitan el anonimato financiero irrastreado. En realidad, es un mito, ya que cada acción, no deliberadamente ofuscada, que ocurre en la blockchain está disponible para cualquiera con el conocimiento para verlo.
Irónicamente, ese mito ha estado impulsando la adopción, particularmente entre grupos como los cárteles y los traficantes de vida silvestre que a menudo reportedly la utilizan sin herramientas avanzadas de privacidad.
El hecho de que tantos de estos actores malintencionados hayan utilizado criptomonedas en tiempos recientes demuestra que lo hacen más porque está exenta de fronteras y simplifica las operaciones financieras para actividades ilícitas, que no porque crean que les otorga anonimato.
Según el informe, esta es la razón por la cual el crimen organizado que se aprovecha de las criptomonedas a menudo no es sofisticado. En comparación con los cibercriminales respaldados por estados como los hackers de Corea del Norte que utilizan métodos de ofuscación avanzados como mezcladores o monedas de privacidad, por ejemplo Monero, los grupos tradicionales de crimen organizado simplemente llevan a cabo sus negocios sin cubrir sus rastros.
Estos criminales suelen utilizar exchanges regulados para convertir a efectivo, un acto que expone sus fondos a plataformas que cumplen con los requisitos de KYC. Un buen ejemplo son los lavadores vinculados a cárteles que mueven los ingresos del fentanilo a través de cuentas de CEX, dejando claros rastros en la cadena de bloques.
También se ha observado que la mayoría de los grupos se mantienen en criptomonedas ampliamente disponibles como Bitcoin o stablecoins, eligiendo evitar las monedas de privacidad debido a la complejidad que introducen o a su liquidez limitada.
El enfoque principal siempre está en escalar las operaciones en lugar de evadir la detección, porque la naturaleza sin fronteras de las criptomonedas les permite llegar a sus bases de clientes globales.
En realidad, es una buena noticia para las fuerzas del orden
El uso descarado de las criptomonedas por parte de grupos del crimen organizado con fines nefastos, porque no intentan ocultarse, crea diversas oportunidades para las fuerzas del orden.
Como se señaló anteriormente, prácticamente cada acción que ocurre en la cadena de bloques puede rastrearse porque actúa como un libro mayor inmutable. Esto significa que los investigadores pueden rastrear transacciones en tiempo real y mapear las redes criminales a través de las fronteras, algo que habría sido casi imposible de hacer con la banca tradicional.
El hecho de que los criminales también dependan de los CEX, que cumplen con las regulaciones KYC/AML, también puede ayudar a las autoridades a identificar y congelar activos, así como a recopilar inteligencia fuera de la cadena. Un buen ejemplo de esto fue cuando el co-fundador de Ledger fue secuestrado y los investigadores pudieron rastrear casi todos los fondos de rescate y confiscarlos.
Desafortunadamente, aunque la cadena de bloques ofrece vías para rastrear transacciones, las fuerzas del orden enfrentan desafíos debido a su limitada experiencia en blockchain, ya que las criptomonedas aún no se han incorporado al mainstream.
Aunque la capacitación puede ayudar a más oficiales a identificar superposiciones en los casos, se necesita una adopción más amplia para capitalizar adecuadamente la transparencia que ofrecen las criptomonedas.
Dominar el análisis de blockchain también fomentará y ayudará en el rastreo proactivo, lo que permitirá a las fuerzas del orden interrumpir las redes criminales antes de que sus delitos escalen. Es crucial que esto ocurra rápidamente porque los criminales eventualmente podrían comenzar a emplear técnicas más sofisticadas antes de que los esfuerzos de represión se coordinen lo suficiente.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
