La polizia indiana recupera 3.000 dollari per la vittima di una truffa sugli investimenti in criptovalute

La polizia indiana ha recuperato circa 3.000 dollari, facilitando il rimborso a una vittima vittima di una truffa online basata su falsi investimenti in criptovalute. Il rimborso è stato facilitato dall'unità anticrimine informatico della polizia di Cyberabad, rendendolo il primo caso in cui sono stati recuperati asset digitali persi in un caso di frode.

Secondo il rapporto, i fondi sono stati recuperati grazie all'intervento legale e alla cooperazione internazionale. La polizia indiana è riuscita a trac, congelare, recuperare e rimborsare la vittima in questo caso. Nel rapporto, il caso è stato registrato presso la polizia il 2 febbraio 2024, e la vittima ha avvisato la polizia immediatamente dopo aver scoperto di essere stata truffata.

La polizia indiana rimborsa i beni digitali rubati dai truffatori

Dopo aver ricevuto la denuncia, la polizia indiana ha avviato le indagini, seguendo la traccia digitale delle transazioni. L'indagine ha rivelato che la vittima era stata indotta a investire 24.275 USDT, l'equivalente di 20,39 lakh di rupie, in un sistema di investimento online in criptovalute. Come in ogni sistema, i truffatori gli avevano promesso rendimenti per ogni investimento effettuato. La polizia ha affermato che i pagamenti erano stati effettuati su diversi wallet.

Secondo la polizia, i criminali hanno truffato la vittima con il pretesto di stipularetrac, promettendo alti rendimenti sui suoi investimenti. Dopo aver seguito la traccia digitale delle transazioni, la polizia indiana ha scoperto che parte dei fondi era già stata trasferita su un portafoglio collegato a un exchange internazionale di criptovalute con sede alle Seychelles. La polizia ha emesso una notifica formale all'exchange, richiedendo i dati del portafoglio e la procedura Know Your Customer (KYC).

La polizia ha osservato che l'exchange è stato di grande aiuto nelle indagini, rispettando la notifica e rivelando l'dentdel titolare del portafoglio. L'exchange ha anche confermato un saldo disponibile di 0,03979 BTC, per un valore di circa 3.746 dollari o 322 lakh di rupie. Con queste informazioni, la polizia indiana ha sollecitato il tribunale a emettere un ordine di congelamento dei debiti, che il tribunale ha debitamente concesso.

Dopo la presentazione di tutti i documenti pertinenti e dei dettagli del flusso di transazioni, il tribunale ha ordinato alla borsa di avviare il rimborso dei beni congelati sul portafoglio della vittima. Successivamente, circa 3.125,42 USDT, per un valore di circa 268 lakh di rupie, sono stati restituiti alla vittima.

La polizia informatica lancia l'allarme sull'aumento delle attività criminali legate alle risorse digitali

A seguito del caso, la polizia indiana ha emesso un avviso sull'aumento delle attività criminali legate alle risorse digitali nel Paese. Sebbene la polizia abbia evidenziato che i truffatori hanno rilevato le loro attività anche in altre parti del mondo, identdovrebbero essere cauti quando interagiscono con sconosciuti incontrati su Internet. Hanno avvertito che il pubblico dovrebbe astenersi dal condividere informazioni sensibili con sconosciuti.

La polizia ha anche lanciato l'allarme sull'aumento delle attività di investimento e trading online. Ha affermato che, poiché sempre più persone si rivolgono alle criptovalute per fare soldi, i criminali stanno entrando nel settore, mascherando le loro intenzioni e truffando utenti ignari.

Questi criminali utilizzano piattaforme come WhatsApp, Telegram e Facebook per prendere di mira le loro potenziali vittime. Alcuni arrivano persino a stringere amicizia con loro per un paio di mesi prima di proporgli l'investimento. In questo modo, si guadagnano la loro fiducia, che poi tradiscono truffandole.

Inoltre, identsono stati avvertiti di prestare attenzione al tipo di app che installano sui loro telefoni. La polizia ha affermato che i criminali sono arrivati ​​persino a clonare applicazioni, iniettandovi spyware che li aiuteranno a rubare asset digitali. Hanno affermato che, il più delle volte, i truffatori presentano queste applicazioni agli utenti come innocue app di investimento, con l'obiettivo finale di rubare qualsiasi asset digitale in possesso dell'utente.