I gruppi criminali utilizzano le criptovalute per efficienza, non per oscurità

Secondo un nuovo post sul blog di Chainalysis, contrariamente all'opinione comune, i gruppi di criminalità organizzata hanno adottato le criptovalute perché le ritengono più efficienti, veloci e credono che offrano anonimato. Tuttavia, hanno un'intenzione o un'esperienza limitate nell'offuscamento sofisticato delle loro tracce finanziarie. 

Uno dei motivi principali per cui i gruppi criminali hanno fatto ricorso alle criptovalute è che esse consentono pagamenti rapidi e transfrontalieri, permettendo alle loro reti di spostare fondi a livello globale senza i ritardi o i rischi legati ai sistemi bancari tradizionali.

Perché i gruppi criminali usano davvero le criptovalute

I cartelli messicani sono uno dei gruppi criminali che stanno sfruttando sempre di più i vantaggi delle criptovalute. È stato osservato che utilizzano le criptovalute per pagare i fornitori cinesi di precursori del fentanil, approfittando delle commissioni di transazione basse e dei trasferimenti istantanei.

Molti di questi criminali operano sulla convinzione comune che le criptovalute facilitino l'anonimato finanziario non tracciabile. In realtà, è un malinteso, poiché ogni singola azione, non deliberatamente offuscata, che avviene sulla blockchain è disponibile a chiunque abbia le competenze per vederla.

Ironia della sorte, questo malinteso sta guidando l'adozione, in particolare tra gruppi come i cartelli e i trafficanti di fauna selvatica, che spesso la utilizzerebbero senza strumenti avanzati per la privacy.

Il fatto che così tanti di questi cattivi attori abbiano utilizzato le criptovalute in tempi recenti dimostra che lo fanno più perché sono svincolate dai confini e semplificano le operazioni finanziarie per attività illecite, piuttosto che perché credono che garantiscano l'anonimato.

Secondo il rapporto, questo è il motivo per cui la criminalità organizzata che trae vantaggio dalle criptovalute è spesso poco sofisticata. Rispetto ai cybercriminali sostenuti da stati, come gli hacker nordcoreani che utilizzano metodi avanzati di offuscamento come mixer o monete privacy, ad esempio Monero, i tradizionali gruppi di criminalità organizzata si limitano a svolgere le loro attività senza coprire le proprie tracce.

Questi criminali spesso utilizzano exchange regolamentati per le conversioni in contanti, un'azione che espone i loro fondi a piattaforme conformi alle normative KYC. Buoni esempi sono i riciclatori legati ai cartelli che spostano i proventi del fentanil attraverso conti CEX, lasciando chiare tracce on-chain.

È stato anche osservato che la maggior parte dei gruppi si attiene a criptovalute ampiamente disponibili come Bitcoin o stablecoin, scegliendo di evitare le monete privacy a causa della complessità che introducono o della liquidità limitata.

L'obiettivo principale è sempre quello di scalare le operazioni piuttosto che eludere il rilevamento, poiché la natura transfrontaliera delle criptovalute consente loro di raggiungere le proprie basi di clienti globali.

È una buona notizia per le forze dell'ordine

L'uso sfacciato delle criptovalute da parte dei gruppi di criminalità organizzata per scopi nefasti, poiché non si sforzano di nascondersi, crea varie opportunità per le forze dell'ordine.

Come affermato in precedenza, virtualmente ogni azione che avviene sulla blockchain può essere tracciata perché agisce come un registro immutabile. Ciò significa che gli investigatori possono tracciare le transazioni in tempo reale e mappare le reti criminali attraverso i confini, qualcosa che sarebbe stato quasi impossibile da fare con il sistema bancario tradizionale.

Il fatto che i criminali facciano anche affidamento sugli exchange centralizzati (CEX), che rispettano le normative KYC/AML, può aiutare le autorità a identificare e congelare gli asset, nonché a raccogliere intelligence off-chain. Un buon esempio di ciò è avvenuto quando il co-fondatore di Ledger è stato rapito e gli investigatori sono riusciti a tracciare quasi tutti i fondi del riscatto e a sequestrarli.

Sfortunatamente, sebbene la blockchain offra vie per tracciare le transazioni, le forze dell'ordine affrontano sfide a causa della loro limitata esperienza nella blockchain, poiché le criptovalute non sono ancora diventate mainstream.

Mentre la formazione può aiutare più agenti a identificare le sovrapposizioni dei casi, è necessaria un'adozione più ampia per capitalizzare correttamente la trasparenza offerta dalle criptovalute.

Padroneggiare l'analisi della blockchain incoraggerà e aiuterà anche il tracciamento proattivo, consentendo alle forze dell'ordine di interrompere le reti criminali prima che i loro crimini si intensifichino. È cruciale che ciò avvenga rapidamente, poiché i criminali potrebbero iniziare a impiegare tecniche più sofisticate prima che gli sforzi di repressione diventino coordinati.