Secondo un post pubblicato di recente sul blog di Chainalysis, contrariamente all'opinione diffusa, i gruppi criminali organizzati hanno adottato le criptovalute perché le ritengono più efficienti, veloci e perché ritengono che garantiscano loro l'anonimato. Tuttavia, hanno scarse capacità o competenze per occultare in modo sofisticato le loro tracce finanziarie.
Uno dei motivi principali per cui i gruppi criminali hanno fatto ricorso alle criptovalute è che consentono pagamenti rapidi e senza confini, consentendo alle loro reti di spostare fondi a livello globale senza i ritardi o i rischi associati ai sistemi bancari tradizionali.
Perché i gruppi criminali usano davvero le criptovalute
I cartelli messicani sono uno dei gruppi criminali che stanno sfruttando sempre di più i vantaggi delle criptovalute. Sono stati osservati mentre utilizzavano le criptovalute per pagare i fornitori cinesi di precursori del fentanil, sfruttando le basse commissioni di transazione e i trasferimenti istantanei.
Molti di questi criminali operano sulla base della convinzione diffusa che le criptovalute facilitino l'anonimato finanziario nontrac. In realtà si tratta di un'idea sbagliata, poiché ogni singola azione, non deliberatamente offuscata, che avviene sulla blockchain è accessibile a chiunque abbia le competenze necessarie per vederla.
Ironicamente, questa idea sbagliata ha favorito l'adozione di questa tecnologia, in particolare tra gruppi come i cartelli e i trafficanti di animali selvatici che spesso, a quanto si dice, la utilizzano senza strumenti avanzati per la privacy.
Il fatto che così tanti di questi malintenzionati abbiano utilizzato le criptovalute negli ultimi tempi dimostra che le utilizzano di più perché non hanno confini e semplificano le operazioni finanziarie per attività illecite, piuttosto che perché pensano che garantiscano l'anonimato.
Secondo il rapporto, questo è il motivo per cui la criminalità organizzata che capitalizza sulle criptovalute spesso non è sofisticata. Rispetto ai criminali informatici finanziati da stati come nordcoreani che utilizzano metodi di offuscamento avanzati come i mixer o le privacy coin come Monero, i gruppi della criminalità organizzata tradizionale svolgono semplicemente i propri affari senza coprire le trac.
Questi criminali spesso utilizzano exchange regolamentati per cash, un'azione che espone i loro fondi a piattaforme conformi ai requisiti KYC. Un buon esempio sono i riciclatori legati ai cartelli che trasferiscono i proventi del fentanyl tramite conti CEX, lasciando chiare tracce on-chain.
È stato anche osservato che la maggior parte dei gruppi si attiene alle criptovalute ampiamente disponibili come Bitcoin o stablecoin, scegliendo di evitare le monete per la privacy a causa della loro complessità o della liquidità limitata.
L'attenzione principale è sempre rivolta alla scalabilità delle operazioni piuttosto che all'elusione del rilevamento, perché la natura senza confini delle criptovalute consente loro di raggiungere basi di clienti globali.
In realtà è una buona notizia per le forze dell'ordine
L'uso sfacciato delle criptovalute da parte dei gruppi criminali organizzati per scopi nefasti, poiché non si sforzano di nascondersi, crea diverse opportunità per le forze dell'ordine.
Come affermato in precedenza, praticamente ogni azione che avviene sulla blockchain può essere tracperché agisce come un registro immutabile. Ciò significa che gli investigatori possono tracle transazioni in tempo reale e mappare le reti criminali oltre confine, cosa che sarebbe stata quasi impossibile con il sistema bancario tradizionale.
Il fatto che i criminali facciano affidamento anche sui CEX, conformi alle normative KYC/AML, può aiutare le autorità a identificaredentcongelare i beni, nonché a raccogliere informazioni off-chain. Un buon esempio è stato il rapimento del di Ledger gli investigatori sono riusciti a tracquasi tutti i fondi del riscatto e a sequestrarli.
Sfortunatamente, mentre la blockchain offre strumenti per tracle transazioni, le forze dell'ordine si trovano ad affrontare delle sfide a causa della loro limitata competenza in materia di blockchain, poiché le criptovalute devono ancora diffondersi.
Sebbene la formazione possa aiutare un maggior numero di agenti adentsovrapposizioni di casi, è necessaria un'adozione più ampia per sfruttare al meglio la trasparenza offerta dalle criptovalute.
Padroneggiare l'analisi blockchain incoraggerà e favorirà anche tracproattivo, consentendo alle forze dell'ordine di smantellare le reti criminali prima che i crimini degenerino. È fondamentale che ciò avvenga rapidamente, perché i criminali potrebbero iniziare a utilizzare tecniche più sofisticate prima che gli sforzi di repressione diventino sufficientemente coordinati.
