Secondo un post sul blog di catena di nuovo rilasciato, contrariamente all'opinione popolare, i gruppi di criminalità organizzati hanno adottato la criptovaluta perché pensano che sia più efficiente, veloce e la percezione che offre loro l'anonimato. Tuttavia, hanno intenzioni o competenze limitate per qualsiasi sofisticato offuscamento dei loro percorsi finanziari.
Uno dei principali motivi per cui i gruppi criminali hanno fatto ricorso all'utilizzo di criptovalute è che consente pagamenti rapidi e senza confini, consentendo alle loro reti di spostare fondi a livello globale senza ritardi o rischi legati ai sistemi bancari tradizionali.
Perché i gruppi criminali stanno davvero usando Crypto
I cartelli messicani sono uno dei gruppi criminali là fuori che sfruttano sempre più i vantaggi di Crypto. Sono stati osservati usando Crypto per pagare fornitori cinesi per precursori di fentanil, capitalizzando a basse commissioni di transazione e trasferimenti istantanei.
Molti di questi criminali operano sulla convinzione comune che Crypto facilita l'anonimato finanziario delle Nazionitrac. In realtà è un malinteso, poiché ogni singola azione, non deliberatamente offuscata, che accade sulla blockchain è disponibile per chiunque abbia il know-how da vedere.
Ironia della sorte, quell'idea sbagliata ha guidato l'adozione, in particolare tra gruppi come cartelli e trafficanti di fauna selvatica che spesso lo usano senza strumenti di privacy avanzati.
Il fatto che così tanti di questi cattivi attori abbiano usato Crypto negli ultimi tempi dimostra che lo stanno usando di più perché è illimitato dai confini e semplifica le operazioni finanziarie per attività illecite, piuttosto che perché pensano che conceda l'anonimato.
Secondo il rapporto , questo è il motivo per cui il crimine organizzato che capitalizza sulla criptovaluta spesso non è sofisticato. Rispetto ai criminali informatici sostenuti dallo stato come nordcoreani che utilizzano metodi di offuscamento avanzati come miscelatori o monete per la privacy, ad esempio Monero, i tradizionali gruppi di criminalità organizzati svolgono la loro attività senza coprire i loro trac .
Questi criminali userebbero spesso scambi regolamentati con cash, un atto che espone i loro fondi a piattaforme conformi a KYC. Buoni esempi sono i riciclatori collegati al cartello che muovono i proventi del fentanil attraverso i conti CEX, lasciando chiari percorsi su catena.
È stato anche osservato che la maggior parte dei gruppi si attacca a criptovalute ampiamente disponibili come Bitcoin o Stablecoins, scegliendo di evitare monete per la privacy a causa di quanto complessano le cose o la liquidità limitata.
L'attenzione principale è sempre sulle operazioni di ridimensionamento piuttosto che eludere il rilevamento perché la natura senza frontiere di Crypto consente loro di raggiungere le basi globali dei clienti.
In realtà è una buona notizia per le forze dell'ordine
L'uso sfacciato della criptovaluta da parte di gruppi di criminalità organizzata per scopi nefasti, perché non si sforzano di nascondersi, crea varie opportunità di applicazione della legge.
Come affermato in precedenza, praticamente ogni azione che si verifica sulla blockchain può essere tracperché si comporta come un libro mastro immutabile. Ciò significa che gli investigatori possono tracle transazioni in tempo reale e mappare le reti criminali attraverso i confini, qualcosa che sarebbe stato quasi impossibile a che fare con le banche tradizionali.
Il fatto che anche i criminali si affidano ai CEX, che sono conformi alle normative KYC/AML, può anche aiutare le autorità a dent e a congelare le attività e a raccogliere l'intelligenza fuori catena. Un buon esempio di ciò è stato quando il del libro mastro è stato rapito e gli investigatori sono stati in grado di trac quasi tutti i fondi di riscatto e prenderli.
Sfortunatamente, mentre la blockchain offre strade alle transazioni trac, le forze dell'ordine affrontano sfide a causa della loro limitata competenza blockchain, poiché Crypto deve ancora diventare mainstream.
Mentre la formazione può aiutare più ufficiali che hodentil caso Ify si sovrappone, è necessaria un'adozione più ampia per capitalizzare correttamente le offerte di criptovalute di trasparenza.
Mastering Blockchain Analysis incoraggerà inoltre e aiuterà il reattivo tracKing, che consentirà alle forze dell'ordine di interrompere le reti criminali prima che i loro crimini aumentassero. È fondamentale che ciò accada rapidamente perché i criminali potrebbero eventualmente iniziare a impiegare tecniche più sofisticate prima che gli sforzi di repressione diventino abbastanza coordinati.
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