استعادت الشرطة الهندية 3000 دولار أمريكي لضحية عملية احتيال في استثمارات العملات الرقمية

استعادت الشرطة الهندية حوالي 3000 دولار أمريكي، مما سهّل ردّ الأموال إلى ضحية وقعت ضحية لعملية احتيال استثماري وهمية في العملات الرقمية عبر الإنترنت. وقد تولّت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة سايبر آباد عملية ردّ الأموال، لتكون بذلك أول حالة استرداد لأصول رقمية مفقودة في قضية احتيال.

بحسب التقرير، تم استرداد الأموال بعد تدخل قانوني وتعاون دولي. تمكنت الشرطة الهندية من tracالضحية وتجميدها واستردادها وتعويضها في هذه القضية. وتشير سجلات القضية إلى تسجيلها لدى الشرطة في 2 فبراير 2024، حيث أبلغت الضحية الشرطة فور اكتشافها تعرضها للاحتيال.

الشرطة الهندية تعيد الأموال المسروقة من الأصول الرقمية التي سرقها المحتالون

بعد تلقي الشرطة الهندية البلاغ، باشرت التحقيق متتبعةً المسار الرقمي للمعاملات. وكشف التحقيق أن الضحية استُدرج لاستثمار 24,275 دولارًا أمريكيًا (USDT)، أي ما يعادل 20.39 لاخ روبية هندية، في مخطط استثماري إلكتروني للعملات المشفرة. وكما هو الحال في جميع المخططات، وعده المحتالون بعوائد على كل استثمار يقوم به. وذكرت الشرطة أن المدفوعات تمت إلى عدة محافظ إلكترونية.

بحسب الشرطة، قام المجرمون بخداع الضحية تحت ستار إبرام عقود تداولtracووعدوه بعوائد عالية على استثماراته. وبعد تتبع مسار المعاملات الرقمية، اكتشفت الشرطة الهندية أن جزءًا من الأموال قد حُوِّل بالفعل إلى محفظة مرتبطة بمنصة تداول عملات رقمية مقرها في سيشيل. وأصدرت الشرطة إشعارًا رسميًا إلى المنصة، مطالبةً إياها ببيانات "اعرف عميلك" (KYC) وتفاصيل المحفظة.

أشارت الشرطة إلى أن منصة التداول قدمت مساعدة كبيرة في تحقيقاتها، إذ استجابت لإخطارها وكشفتdentصاحب المحفظة. كما أكدت المنصة وجود رصيد متاح قدره 0.03979 بيتكوين، بقيمة تقارب 3746 دولارًا أمريكيًا أو 322 ألف روبية هندية. وبناءً على هذه المعلومات، طلبت الشرطة الهندية من المحكمة إصدار أمر بتجميد الرصيد، وهو ما وافقت عليه المحكمة بالفعل.

بعد تقديم جميع المستندات ذات الصلة وتفاصيل تدفق المعاملات، أمرت المحكمة منصة التداول ببدء عملية إعادة الأموال المجمدة إلى محفظة الضحية. وبناءً على ذلك، تم إعادة حوالي 3125.42 دولار أمريكي (USDT)، بقيمة تقارب 268 ألف روبية هندية، إلى الضحية.

تحذر شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تزايد الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية

عقب هذه القضية، أصدرت الشرطة الهندية بيانًا تحذيريًا بشأن تزايد الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية في البلاد. وأكدت الشرطة أن المحتالين قد وسعوا نطاق أنشطتهم لتشمل مناطق أخرى من العالم،dentعلى توخي الحذر عند التعامل مع الغرباء الذين يلتقون بهم عبر الإنترنت، وحذرت الجمهور من مشاركة أي معلومات حساسة مع الغرباء.

كما حذرت الشرطة من تزايد أنشطة الاستثمار والتداول عبر الإنترنت. وأشارت إلى أنه مع ازدياد إقبال الناس على العملات الرقمية كوسيلة للربح، المجرمون دخل

يستخدم هؤلاء المجرمون منصات مثل واتساب وتليجرام وفيسبوك لاستهداف ضحاياهم المحتملين. بل إن بعضهم يصل إلى حدّ بناء صداقات معهم لعدة أشهر قبل تعريفهم بالاستثمار. وبهذه الطريقة، يكسبون ثقتهم ثم يخونونها بالاحتيال عليهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحذيرdentبضرورة توخي الحذر بشأن أنواع التطبيقات التي يقومون بتثبيتها على هواتفهم. وذكرت الشرطة أن المجرمين وصلوا إلى حد استنساخ التطبيقات، وزرع برامج تجسس فيها لمساعدتهم على سرقة الأصول الرقمية. وأشارت إلى أن المحتالين، في أغلب الأحيان، يقدمون هذه التطبيقات للناس على أنها تطبيقات استثمارية بريئة، بهدف سرقة أي أصول رقمية يمتلكها المستخدم.