La police indienne récupère 3 000 dollars pour une victime d'escroquerie aux cryptomonnaies

La police indienne a récupéré environ 3 000 dollars, permettant ainsi le remboursement d'une victime d'une escroquerie en ligne liée à un faux investissement en cryptomonnaie. Ce remboursement a été rendu possible grâce à l'unité de lutte contre la cybercriminalité du commissariat de Cyberabad, une première dans l'affaire de récupération d'actifs numériques perdus suite à une fraude.

Selon le rapport, les fonds ont été récupérés grâce à une intervention judiciaire et à la coopération internationale. La police indienne a pu trac, bloquer et récupérer les fonds, puis rembourser la victime. Le rapport indique que l'affaire a été enregistrée auprès de la police le 2 février 2024, la victime ayant immédiatement alerté les forces de l'ordre après avoir découvert qu'elle avait été victime d'une escroquerie.

La police indienne rembourse les avoirs numériques volés par des escrocs

Après avoir reçu la plainte, la police indienne a ouvert une enquête, en suivant la trace numérique des transactions. L'enquête a révélé que la victime avait été incitée à investir 24 275 USDT, soit l'équivalent de 20,39 lakhs de roupies, dans un système d'investissement en cryptomonnaies en ligne. Comme dans toute arnaque de ce type, les escrocs lui promettaient des rendements pour chaque investissement. La police a précisé que les paiements avaient été effectués vers plusieurs portefeuilles électroniques.

D'après la police, les criminels ont escroqué la victime en lui faisant miroiter des contrats de tradingtracen lui promettant des rendements élevés sur ses investissements. Après avoir retracé les transactions numériques, la police indienne a découvert qu'une partie des fonds avait déjà été transférée vers un portefeuille lié à une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée aux Seychelles. La police a adressé une mise en demeure à la plateforme, exigeant les informations d'identification de l'utilisateur (KYC) et les détails du portefeuille.

La police a constaté que la plateforme d'échange avait grandement contribué à son enquête, en répondant à sa demande et en révélant l'dentdu titulaire du portefeuille. La plateforme a également confirmé un solde disponible de 0,03979 BTC, soit environ 3 746 dollars ou 322 000 roupies. Forte de ces informations, la police indienne a demandé au tribunal de bloquer les fonds, ce qui lui a été accordé.

Après la soumission de tous les documents pertinents et des détails des transactions, le tribunal a ordonné à la plateforme d'échange de procéder au remboursement des fonds gelés sur le compte de la victime. Par la suite, environ 3 125,42 USDT, soit l'équivalent d'environ 268 000 roupies, ont été restitués à la victime.

La police spécialisée dans la cybercriminalité met en garde contre la recrudescence des activités criminelles liées aux actifs numériques

Suite à cette affaire, la police indienne a publié un avertissement concernant la recrudescence des activités criminelles liées aux actifs numériques dans le pays. Tout en soulignant que les escrocs ont également étendu leurs activités à d'autres régions du monde, elle adentaux résidents de faire preuve de prudence lorsqu'ils interagissent avec des inconnus rencontrés sur Internet. Elle a mis en garde le public contre le partage d'informations sensibles avec des inconnus.

La police a également mis en garde contre la recrudescence des activités d'investissement et de trading en ligne. Elle a indiqué que, face à l'engouement croissant pour les cryptomonnaies, des criminels investissent ce secteur, dissimulent leurs intentions et escroquent des utilisateurs non avertis.

Ces criminels utilisent des plateformes comme WhatsApp, Telegram et Facebook pour cibler leurs victimes potentielles. Certains vont même jusqu'à se lier d'amitié avec elles pendant plusieurs mois avant de leur présenter leur projet d'investissement. De cette manière, ils gagnent leur confiance et la trahissent en les escroquant.

De plus, lesdentont été mis en garde quant aux applications qu'ils installent sur leurs téléphones. La police a indiqué que des criminels vont jusqu'à cloner des applications et à y intégrer des logiciels espions pour voler des données numériques. Elle a précisé que, la plupart du temps, les escrocs présentent ces applications comme des applications d'investissement inoffensives, alors que leur véritable objectif est de dérober les données numériques de l'utilisateur.