D'après un article récemment publié sur le blog Chainalysis, contrairement à l'opinion générale, les groupes criminels organisés ont adopté les cryptomonnaies car ils les jugent plus efficaces, plus rapides et perçoivent un certain anonymat. Cependant, leurs capacités et leur expertise en matière de dissimulation sophistiquée de leurs transactions financières restent limitées.
L'une des principales raisons pour lesquelles les groupes criminels ont recours aux cryptomonnaies est qu'elles permettent des paiements rapides et sans frontières, permettant à leurs réseaux de transférer des fonds à l'échelle mondiale sans les délais ni les risques liés aux systèmes bancaires traditionnels.
Pourquoi les groupes criminels utilisent-ils réellement les cryptomonnaies ?
Les cartels mexicains font partie des groupes criminels qui tirent de plus en plus profit des avantages des cryptomonnaies. On les a vus utiliser ces dernières pour payer des fournisseurs chinois de précurseurs de fentanyl, bénéficiant ainsi de frais de transaction réduits et de transferts instantanés.
Nombre de ces criminels fondent leurs actions sur la croyance répandue que les cryptomonnaies permettent un anonymat financiertrac. Or, il s'agit d'une idée fausse, car chaque action non délibérément dissimulée sur la blockchain est accessible à quiconque possède les connaissances nécessaires.
Paradoxalement, cette idée fausse a favorisé son adoption, notamment par des groupes comme les cartels et les trafiquants d'animaux sauvages qui, selon les informations disponibles, l'utilisent souvent sans outils de protection de la vie privée avancés.
Le fait que tant de ces individus mal intentionnés aient utilisé les cryptomonnaies ces derniers temps prouve qu'ils les utilisent davantage parce qu'elles ne sont pas soumises aux frontières et simplifient les opérations financières pour des activités illicites, plutôt que parce qu'ils pensent qu'elles garantissent l'anonymat.
D'après le rapport, c'est pourquoi le crime organisé qui tire profit des cryptomonnaies est souvent peu sophistiqué. Contrairement aux cybercriminels soutenus par des États, comme nord-coréens qui utilisent des méthodes d'obfuscation avancées telles que les services de mixage ou les cryptomonnaies axées sur la confidentialité comme Monero, les groupes criminels organisés traditionnels agissent simplement sans effacer leurs trac.
Ces criminels utilisaient souvent des plateformes d'échange réglementées pour cashleurs fonds, exposant ainsi leurs transactions aux plateformes respectant les procédures de connaissance du client (KYC). On peut citer en exemple les blanchisseurs d'argent liés aux cartels qui font transiter les profits du fentanyl par des comptes sur des plateformes d'échange centralisées, laissant ainsi des traces évidentes sur la blockchain.
On a également observé que la plupart des groupes privilégient les cryptomonnaies largement disponibles comme Bitcoin ou les stablecoins, choisissant d'éviter les cryptomonnaies axées sur la confidentialité en raison de leur complexité ou de leur liquidité limitée.
L'objectif principal est toujours de développer les opérations plutôt que d'échapper à la détection, car la nature sans frontières des cryptomonnaies leur permet d'atteindre leur clientèle mondiale.
C'est en réalité une bonne nouvelle pour les forces de l'ordre
L'utilisation effrontée des cryptomonnaies par les groupes criminels organisés à des fins néfastes, car ils ne cherchent pas à se dissimuler, offre de nombreuses opportunités aux forces de l'ordre.
Comme indiqué précédemment, pratiquement chaque action effectuée sur la blockchain peut être trac, car elle fonctionne comme un registre immuable. Cela signifie que les enquêteurs peuvent tracles transactions en temps réel et cartographier les réseaux criminels transfrontaliers, chose qui aurait été quasiment impossible avec le système bancaire traditionnel.
Le fait que les criminels utilisent également des plateformes d'échange centralisées (CEX), conformes aux réglementations KYC/AML, peut aider les autorités à identifierdentà geler des avoirs, ainsi qu'à recueillir des renseignements hors chaîne. Un bon exemple en est l' de Ledger enlèvement du cofondateur tracla quasi-totalité des fonds de rançon et les saisir.
Malheureusement, bien que la blockchain offre des moyens de tracles transactions, les forces de l'ordre rencontrent des difficultés en raison de leur expertise limitée en la matière, car les cryptomonnaies ne sont pas encore devenues courantes.
Bien que la formation puisse aider davantage d'agents àdentles recoupements entre les dossiers, une adoption plus large est nécessaire pour tirer pleinement parti de la transparence offerte par les cryptomonnaies.
La maîtrise de l'analyse de la blockchain favorisera et facilitera tracproactif, permettant ainsi aux forces de l'ordre de démanteler les réseaux criminels avant que leurs activités ne s'aggravent. Il est crucial d'agir rapidement, car les criminels pourraient recourir à des techniques plus sophistiquées avant que les efforts de répression ne soient suffisamment coordonnés.
