Selon un article de blog de chaîne de chaînes nouvellement publié, contrairement à l'opinion populaire, les groupes de crimes organisés ont adopté la crypto-monnaie parce qu'ils pensent qu'il est plus efficace, rapide et la perception qu'il leur offre l'anonymat. Cependant, ils ont une intention ou une expertise limitée pour toute obscurcissement sophistiqué de leurs sentiers financiers.
L'une des principales raisons pour lesquelles les groupes criminels ont eu recours à l'utilisation de la crypto est qu'il permet des paiements rapides et sans frontières, permettant à leurs réseaux de déplacer des fonds à l'échelle mondiale sans les retards ni les risques liés aux systèmes bancaires traditionnels.
Pourquoi les groupes criminels utilisent vraiment la crypto
Les cartels mexicains sont l'un des groupes criminels qui profitent de plus en plus des avantages de la cryptographie. Ils ont été observés à l'aide de Crypto pour payer les fournisseurs chinois pour les précurseurs du fentanyl, capitalisant sur les faibles frais de transaction et les transferts instantanés.
Beaucoup de ces criminels opèrent sur la conviction commune que la crypto facilite l'anonymat financier detracONU. Il s'agit en fait d'une idée fausse, car chaque action, non pascative délibérément, qui se produit sur la blockchain est accessible à toute personne ayant le savoir-faire.
Ironiquement, cette idée fausse a été l'adoption, en particulier parmi des groupes comme les cartels et les trafiquants de la faune qui l'utiliseraient souvent sans outils de confidentialité avancés.
Le fait que tant de ces mauvais acteurs aient utilisé la crypto ces derniers temps prouve qu'ils l'utilisent davantage parce qu'il n'est pas restreint par les frontières et simplifie les opérations financières pour des activités illicites, plutôt que parce qu'elles pensent qu'elle accorde l'anonymat.
Selon le rapport , c'est pourquoi le crime organisé qui capitalise sur la crypto n'est souvent pas sophistiqué. Par rapport aux cybercriminels soutenus par l'État comme nord-coréens qui utilisent des méthodes d'obscurcissement avancées comme les mélangeurs ou les pièces de confidentialité, par exemple, les groupes de crimes organisés traditionnels se font juste pour leur entreprise sans couvrir leur trac KS.
Ces criminels utilisaient souvent des échanges réglementés cash, un acte qui expose leurs fonds à des plateformes conformes à KYC. De bons exemples sont des blanchisseurs liés au cartel qui déplacent le fentanyl procédé par les comptes CEX, laissant des sentiers clairs sur la chaîne.
Il a également été observé que la plupart des groupes restent à des crypto-monnaies largement disponibles comme Bitcoin ou les stablecoins, choisissant d'éviter les pièces de confidentialité en raison de la complexité des choses ou de la liquidité limitée.
L'objectif majeur est toujours sur les opérations de mise à l'échelle plutôt que d'éviter la détection, car la nature sans frontière de Crypto leur permet d'atteindre leurs bases de clients mondiaux.
C'est en fait une bonne nouvelle pour les forces de l'ordre
L'utilisation effrontée de la crypto par des groupes de crimes organisés à des fins néfastes, car ils ne s'efforcent pas de se cacher, créent diverses opportunités d'application de la loi.
Comme indiqué précédemment, pratiquement toutes les actions qui se produisent sur la blockchain peuvent être traccar elle agit comme un grand livre immuable. Cela signifie que les enquêteurs peuvent tracles transactions en temps réel et cartographier les réseaux criminels à travers les frontières, ce qui aurait été presque impossible à faire avec la banque traditionnelle.
Le fait que les criminels s'appuient également sur les CEX, qui respectent les réglementations KYC / AML, peuvent également aider les autorités à dent des actifs et geler les actifs ainsi que de rassembler des renseignements hors de la chaîne. Un bon exemple de cela a été lorsque le du Ledger a été kidnappé et que les enquêteurs ont pu trac presque tous les fonds de rançon et les saisir.
Malheureusement, alors que la blockchain offre des avenues aux transactions tracK, les forces de l'ordre sont confrontées à des défis en raison de leur expertise limitée en blockchain, car la crypto n'a pas encore été utile.
Bien que la formation puisse aider davantage d'officiers quedentme chevauche un cas, une adoption plus large est nécessaire pour capitaliser correctement sur les offres de crypto de transparence.
La maîtrise de l'analyse de la blockchain encouragera et aidera également Proactive tracKing, qui permettra aux forces de l'ordre de perturber les réseaux criminels avant que leurs crimes ne dégénèrent. Il est crucial que cela se produise rapidement parce que les criminels peuvent éventuellement commencer à utiliser des techniques plus sophistiquées avant que les efforts de répression ne deviennent suffisamment coordonnés.
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