بحسب منشورٍ حديثٍ على مدونة Chainalysis، وخلافاً للاعتقاد السائد، تبنّت جماعات الجريمة المنظمة العملات المشفرة لاعتقادها بأنها أكثر كفاءة وسرعة، فضلاً عن إدراكها أنها توفر لها إخفاء الهوية. مع ذلك، فإنّ نيتها وخبرتها في إخفاء مساراتها المالية المعقدة محدودة.
أحد أكبر الأسباب التي دفعت الجماعات الإجرامية إلى اللجوء إلى استخدام العملات المشفرة هو أنها تتيح إجراء مدفوعات سريعة وعابرة للحدود، مما يسمح لشبكاتها بتحويل الأموال عالميًا دون التأخير أو المخاطر المرتبطة بالأنظمة المصرفية التقليدية.
لماذا تستخدم الجماعات الإجرامية العملات المشفرة فعلاً
تُعدّ عصابات المخدرات المكسيكية من بين الجماعات الإجرامية التي تستغلّ مزايا العملات الرقمية بشكل متزايد. وقد لوحظ استخدامها للعملات الرقمية لدفع ثمن المواد الأولية للفنتانيل لمورّدين صينيين، مستفيدةً من انخفاض رسوم المعاملات وسرعة التحويلات.
يستغل العديد من هؤلاء المجرمين الاعتقاد السائد بأن العملات الرقمية تُسهّل إخفاء الهوية المالية بشكل يصعبtrac. وهذا في الواقع اعتقاد خاطئ، إذ أن كل إجراء يتم على سلسلة الكتل (البلوك تشين)، ما لم يُخفَ عمداً، يكون متاحاً لأي شخص لديه المعرفة اللازمة للاطلاع عليه.
ومن المفارقات أن هذا المفهوم الخاطئ كان يدفع إلى تبني هذه التقنية، لا سيما بين جماعات مثل عصابات المخدرات وتجار الحياة البرية الذين غالباً ما يستخدمونها بدون أدوات خصوصية متقدمة.
إن حقيقة استخدام العديد من هؤلاء الفاعلين السيئين للعملات المشفرة في الآونة الأخيرة تثبت أنهم يستخدمونها أكثر لأنها غير مقيدة بالحدود وتبسط العمليات المالية للأنشطة غير المشروعة، بدلاً من اعتقادهم أنها تمنحهم إخفاء الهوية.
بحسب التقرير، هذا هو السبب في أن الجريمة المنظمة التي تستغل العملات المشفرة غالباً ما تكون غير متطورة. فمقارنةً بمجرمي الإنترنت المدعومين من دول، مثل كوريا الشمالية الذين يستخدمون أساليب إخفاء متقدمة كخلط العملات الرقمية أو العملات التي تحافظ على الخصوصية مثل مونيرو، فإن جماعات الجريمة المنظمة التقليدية تمارس أنشطتها دون إخفاء trac.
كثيراً ما يستخدم هؤلاء المجرمون منصات التداول الخاضعة للرقابة لسحب cash، مما يعرض أموالهم لمنصات تلتزم بمعايير اعرف عميلك (KYC). ومن الأمثلة الجيدة على ذلك غاسلو الأموال المرتبطون بالعصابات الذين ينقلون عائدات الفنتانيل عبر حسابات منصات التداول المركزية، تاركين آثاراً واضحة على سلسلة الكتل.
وقد لوحظ أيضاً أن معظم المجموعات تلتزم بالعملات المشفرة المتاحة على نطاق واسع مثل Bitcoin أو العملات المستقرة، وتختار تجنب العملات التي تركز على الخصوصية بسبب مدى تعقيدها أو محدودية سيولتها.
ينصب التركيز الرئيسي دائمًا على توسيع نطاق العمليات بدلاً من التهرب من الكشف، لأن الطبيعة غير الحدودية للعملات المشفرة تسمح لهم بالوصول إلى قواعد عملائهم العالمية.
إنها في الواقع أخبار جيدة لإنفاذ القانون
إن الاستخدام الصارخ للعملات المشفرة من قبل جماعات الجريمة المنظمة لأغراض خبيثة، لأنهم لا يبذلون جهداً كبيراً للاختباء، يخلق فرصاً متنوعة لإنفاذ القانون.
كما ذكرنا سابقاً، يمكن tracكل إجراء تقريباً على سلسلة الكتل (البلوك تشين) لأنها تعمل كسجل غير قابل للتغيير. وهذا يعني أن المحققين يستطيعون tracالمعاملات في الوقت الفعلي ورسم خرائط للشبكات الإجرامية عبر الحدود، وهو أمر كان شبه مستحيل تحقيقه باستخدام النظام المصرفي التقليدي.
إن اعتماد المجرمين أيضاً على منصات التداول المركزية، المتوافقة مع لوائح اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال، يُساعد السلطات علىdentالأصول وتجميدها، فضلاً عن جمع المعلومات الاستخباراتية خارج سلسلة الكتل. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك، ليدجر اختطاف أحد مؤسسي شركة tracجميع أموال الفدية تقريباً ومصادرتها.
لسوء الحظ، في حين أن تقنية البلوك تشين توفر سبلًا tracالمعاملات، فإن أجهزة إنفاذ القانون تواجه تحديات بسبب خبرتها المحدودة في تقنية البلوك تشين، حيث أن العملات المشفرة لم تنتشر بعد على نطاق واسع.
في حين أن التدريب يمكن أن يساعد المزيد من الضباط علىdentتداخلات القضايا، إلا أن هناك حاجة إلى اعتماد أوسع للاستفادة بشكل صحيح من الشفافية التي توفرها العملات المشفرة.
سيساهم إتقان تحليل تقنية البلوك تشين في تشجيع ودعم عمليات tracالاستباقية، مما سيمكن أجهزة إنفاذ القانون من تفكيك الشبكات الإجرامية قبل تفاقم جرائمها. ومن الأهمية بمكان أن يتم ذلك بسرعة، لأن المجرمين قد يلجؤون في نهاية المطاف إلى استخدام أساليب أكثر تطوراً قبل أن تصبح جهود مكافحة الجريمة منسقة بشكل كافٍ.
