مجموعات الجريمة تستخدم العملات الرقمية بسبب الكفاءة وليس الغموض

وفقًا لمنشور مدونة حديث صدر عن شركة Chainalysis، وعلى عكس الرأي السائد، اعتمدت عصابات الجريمة المنظمة على العملات الرقمية لأنها تعتقد أنها أكثر كفاءة وسرعة، كما أن لديها تصورًا بأنها توفر لها الخصوصية. ومع ذلك، فإن نيتها أو خبرتها في إخفاء آثارها المالية بشكل متقدم محدودة للغاية. 

إحدى أكبر الأسباب التي دفعت المجموعات الإجرامية إلى استخدام العملات الرقمية هي تمكينها من إجراء مدفوعات سريعة وعابرة للحدود، مما يسمح لشبكاتها بنقل الأموال عالميًا دون التأخير أو المخاطر المرتبطة بأنظمة البنوك التقليدية.

لماذا تستخدم العصابات الإجرامية العملات الرقمية حقًا

تُعد العصابات المكسيكية واحدة من المجموعات الإجرامية التي تستغل بشكل متزايد مزايا العملات المشفرة. وقد رُصد استخدامها للعملات المشفرة لدفع ثمن الموردين الصينيين للمواد الأولية للفنتانيل، مستفيدين من رسوم المعاملات المنخفضة والتحويلات الفورية.

يعمل العديد من هؤلاء المجرمين على أساس الاعتقاد الشائع بأن العملات المشفرة تتيح إخفاء الهوية المالية غير القابل للتتبع. في الواقع، هذا اعتقاد خاطئ، حيث أن كل إجراء يحدث على سلسلة الكتل، ما لم يتم إخفاؤه عمدًا، متاح لأي شخص يمتلك المعرفة اللازمة لرؤيته.

وبشكل مفارق، فإن هذا الاعتقاد الخاطئ هو ما يقود إلى تبني هذه التقنية، لا سيما بين مجموعات مثل العصابات ومهربي الحياة البرية الذين يُبلغ عن استخدامهم لها غالبًا دون أدوات خصوصية متقدمة.

إن حقيقة أن العديد من هؤلاء الفاعلين السيئين قد استخدموا العملات المشفرة في الآونة الأخيرة يثبت أنهم يستخدمونها أكثر لأنها غير مقيدة بالحدود وتبسط العمليات المالية للأنشطة غير القانونية، وليس لأنهم يعتقدون أنها تمنح إخفاء الهوية.

وفقاً لـ التقرير، هذا هو السبب في أن الجريمة المنظمة التي تستغل العملات الرقمية غالباً ما تكون غير متطورة. مقارنة بالمجرمين السيبرانيين المدعومين من دول مثل الكوريين الشماليين الذين يستخدمون أساليب إخفاء متقدمة مثل الخلاطات أو العملات الخاصة مثل مونرو، فإن مجموعات الجريمة المنظمة التقليدية تمارس أعمالها دون تغطية آثارها.

وسوف يستخدم هؤلاء المجرمون في كثير من الأحيان البورصات المنظمة لإجراء عمليات السحب النقدي، وهي عملية تعرض أموالهم لمنصات تتوافق مع معايير KYC. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك المتورطون في الكارتيلات الذين يحولون عائدات الفنتانيل عبر حسابات CEX، مما يترك آثارًا واضحة على السلسلة.

كما لوحظ أن معظم المجموعات تلجأ إلى العملات المشفرة المتاحة على نطاق واسع مثل بيتكوين أو العملات المستقرة، وتختار تجنب العملات ذات الخصوصية بسبب مدى تعقيدها أو السيولة المحدودة.

التركيز الرئيسي دائماً يكون على توسيع العمليات بدلاً من تجنب الكشف، لأن الطبيعة العابرة للحدود للعملات المشفرة تتيح لهم الوصول إلى قواعدهم العالمية من العملاء.

في الواقع، هذه أخبار جيدة لقوات إنفاذ القانون

استخدام الجماعات الإجرامية المشبوهة للعملات المشفرة لأغراض سيئة، لأنهم لا يحاولون جاهدين الإخفاء، مما يخلق فرصًا مختلفة لإنفاذ القانون.

كما ذكرنا سابقًا، يمكن تتبع كل إجراء يحدث على blockchain تقريبًا لأن blockchain يعمل مثل دفتر حسابات لا يمكن تغييره. وهذا يعني أن المحققين يمكنهم تتبع المعاملات في الوقت الفعلي ورسم شبكات الجريمة عبر الحدود، وهو شيء كان من المستحيل تقريبًا القيام به باستخدام البنوك التقليدية.

حقيقة أن المجرمين يعتمدون أيضاً على البورصات المركزية (CEXs) التي تلتزم بأنظمة KYC/AML يمكن أن تساعد السلطات أيضاً في تحديد وتجميد الأصول، بالإضافة إلى جمع استخبارات خارج السلسلة. مثال جيد على ذلك كان عندما تم اختطاف المؤسس المشارك لـ Ledger، وتمكن المحققون من تتبع معظم أموال الفدية ومصادرتها.

للأسف، بينما توفّر البلوكشين سبلًا لتتبع المعاملات، تواجه إنفاذ القانون تحديات بسبب محدودية خبرتهم في البلوكشين، إذ لم يصبح الكريبتو بعد جزءًا من التيار الرئيسي.

في حين أن التدريب يمكن أن يساعد المزيد من الضباط على تحديد التداخلات بين القضايا، فإن التبني الأوسع نطاقًا ضروري للاستفادة بشكل صحيح من الشفافية التي يوفرها الكريبتو.

كما أن إتقان تحليل البلوكشين سيحفّز ويعزز التتبع الاستباقي، مما سيتيح لإنفاذ القانون تعطيل الشبكات الإجرامية قبل تصاعد جرائمهم. ومن الحاسم أن يحدث ذلك بسرعة، لأن المجرمين قد يبدأون في استخدام تقنيات أكثر تعقيدًا قبل أن تصبح جهود القمع منسقة بما يكفي.