Индийская полиция вернула 3000 долларов жертве мошенничества с криптовалютными инвестициями

Индийская полиция вернула около 3000 долларов, обеспечив возмещение средств жертве, ставшей жертвой мошеннической схемы с криптовалютными инвестициями в интернете. Возмещение было осуществлено подразделением по борьбе с киберпреступностью полиции Киберабада, что стало первым случаем возврата цифровых активов, утраченных в результате мошенничества.

Согласно отчету, средства были возвращены благодаря вмешательству правоохранительных органов и международному сотрудничеству. Индийской полиции удалось trac, заморозить, вернуть и возместить ущерб потерпевшему в этом случае. В отчете указано, что дело было зарегистрировано в полиции 2 февраля 2024 года, при этом потерпевший немедленно сообщил в полицию о том, что стал жертвой мошенничества.

Индийская полиция возместила ущерб, причиненный цифровым активам мошенниками

После получения заявления индийская полиция начала расследование, отслеживая цифровые следы транзакций. Расследование показало, что жертву обманом заставили инвестировать 24 275 USDT, что эквивалентно 20,39 лакхам рупий, в онлайн-схему инвестирования в криптовалюту. Как и в любой подобной схеме, мошенники обещали ему прибыль от каждой инвестиции. Полиция сообщила, что платежи были произведены на несколько кошельков.

По данным полиции, преступники обманули жертву, заявив о заключении торговых контрактовtracпообещав ему высокую доходность инвестиций. Отследив цифровые следы транзакций, индийская полиция обнаружила, что часть средств уже была переведена на кошелек, связанный с международной криптовалютной биржей , штаб-квартира которой находится на Сейшельских островах. Полиция направила бирже официальное уведомление с просьбой предоставить данные о личности клиента (KYC) и информацию о кошельке.

Полиция отметила, что обмен средствами оказал большую помощь в расследовании, выполнив их требование и раскрывdentвладельца кошелька. Обмен также подтвердил наличие на счете 0,03979 BTC, что составляет около 3746 долларов США или 322 000 рупий. На основании этой информации индийская полиция обратилась в суд с просьбой о блокировке средств на счете, что суд и удовлетворил.

После предоставления всех соответствующих документов и подробной информации о ходе транзакций суд обязал биржу инициировать возврат замороженных активов на электронный кошелек потерпевшего. Впоследствии потерпевшему было возвращено около 3125,42 USDT, что составляет примерно 2,68 лакха рупий.

Полиция по борьбе с киберпреступностью предупреждает о росте преступной деятельности, связанной с цифровыми активами

После этого случая индийская полиция выпустила предупреждение о росте преступности, связанной с цифровыми активами в стране. Полиция подчеркнула, что мошенники активизировали свою деятельность и в других частях мира, но призвалаdentпроявлять осторожность при общении с незнакомцами в интернете. Они предупредили, что гражданам следует воздерживаться от обмена конфиденциальной информацией с незнакомцами.

Полиция также предупредила о росте активности в сфере онлайн-инвестиций и торговли криптовалютой. Они отметили, что, поскольку все больше людей обращаются к криптовалюте для заработка, в преступники эту сферу проникают

Эти преступники используют такие платформы, как WhatsApp, Telegram и Facebook, чтобы находить своих потенциальных жертв. Некоторые даже заходят так далеко, что подруживаются с ними на пару месяцев, прежде чем предложить им инвестиции. Таким образом, они завоевывают доверие, а затем обманывают их, предая его.

Кроме того,dentтакже предупредили о необходимости быть осторожными с тем, какие приложения они устанавливают на свои телефоны. Полиция упомянула, что преступники зашли так далеко, что клонируют приложения, внедряя в них шпионское ПО, которое помогает им красть цифровые активы. Они отметили, что в большинстве случаев мошенники представляют эти приложения людям как безобидные инвестиционные приложения, с конечной целью украсть любые цифровые активы, которыми владеет пользователь.