Преступные группы используют крипто из-за эффективности, а не скрытности

Согласно недавно опубликованному сообщению в блоге Chainalysis, вопреки распространенному мнению, организованные преступные группы приняли криптовалюту, потому что считают ее более эффективной, быстрой и имеют представление о том, что она обеспечивает им анонимность. Однако у них ограниченные намерения или экспертиза для любой сложной обфускации их финансовых следов. 

Одной из главных причин, по которым преступные группы прибегли к использованию крипто, является то, что это обеспечивает быстрые, трансграничные платежи, позволяя их сетям перемещать средства по всему миру без задержек или рисков, связанных с традиционными банковскими системами.

Почему преступные группы на самом деле используют крипто

Мексиканские картели — одна из преступных групп, все чаще использующих преимущества крипто. Их наблюдали за использованием крипто для оплаты китайским поставщикам прекурсоров фентанила, используя низкие транзакционные комиссии и мгновенные переводы.

Многие из этих преступников действуют на основе общего убеждения, что крипто способствует ненаблюдаемой финансовой анонимности. На самом деле это заблуждение, так как каждое единственное действие, не намеренно замаскированное, происходящее в блокчейне, доступно любому, кто имеет знания для этого.

Иронично, что это заблуждение движет принятием, особенно среди таких групп, как картели и торговцы дикими животными, которые, как сообщается, часто используют его без продвинутых инструментов конфиденциальности.

Тот факт, что так много этих плохих акторов использовали крипто в последнее время, доказывает, что они используют его больше из-за того, что он не ограничен границами и упрощает финансовые операции для незаконной деятельности, а не из-за того, что они думают, что он предоставляет анонимность.

Согласно отчету, именно поэтому организованная преступность, использующая крипто, часто не является сложной. По сравнению с киберпреступниками, поддерживаемыми государством, такими как северокорейские хакеры, которые используют сложные методы обфускации, такие как миксеры или приватные монеты, например Monero, традиционные организованные преступные группы просто ведут свой бизнес, не скрывая своих следов.

Эти преступники часто используют регулируемые биржи для вывода средств, что подвергает их капиталы воздействию платформ, соответствующих требованиям KYC. Хорошим примером являются отмыватели, связанные с картелями, которые переводят доходы от фентанила через счета централизованных бирж (CEX), оставляя четкие следы в блокчейне.

Также было замечено, что большинство групп придерживаются широко доступных криптовалют, таких как биткоин или стейблкоины, избегая монет конфиденциальности из-за сложности их использования или ограниченной ликвидности.

Основное внимание всегда уделяется масштабированию операций, а не уклонению от обнаружения, поскольку безграничный характер криптовалют позволяет им охватить свои глобальные клиентские базы.

Это на самом деле хорошая новость для правоохранительных органов

Открытое использование криптовалют организованными преступными группами в корыстных целях, поскольку они не прилагают особых усилий для сокрытия, создает различные возможности для правоохранительных органов.

Как уже упоминалось, практически каждое действие в блокчейне можно отследить, поскольку он действует как неизменяемый реестр. Это означает, что следователи могут отслеживать транзакции в реальном времени и картировать преступные сети через границы, что было бы почти невозможно сделать с традиционной банковской системой.

Тот факт, что преступники также полагаются на централизованные биржи (CEX), которые соблюдают правила KYC/AML, также может помочь властям идентифицировать и замораживать активы, а также собирать внецепочечную разведданные. Хорошим примером этого является случай похищения сооснователя Ledger, когда следователи смогли отследить почти все выкупные средства и арестовать их.

К сожалению, хотя блокчейн предоставляет возможности для отслеживания транзакций, правоохранительные органы сталкиваются с трудностями из-за ограниченных знаний в области блокчейна, поскольку криптовалюта еще не стала мейнстримом.

Хотя обучение может помочь большему количеству сотрудников выявлять пересечения в делах, для полной реализации преимуществ прозрачности, которую предлагает криптовалюта, необходима более широкая адаптация.

Овладение анализом блокчейна также поощрит и облегчит проактивное отслеживание, что позволит правоохранительным органам прервать деятельность преступных сетей до эскалации их преступлений. Крайне важно, чтобы это происходило быстро, поскольку преступники могут в конечном итоге начать применять более сложные методы до того, как усилия по пресечению станут скоординированными.