Согласно недавно опубликованной статье в блоге Chainalysis, вопреки распространенному мнению, организованные преступные группировки приняли криптовалюту, потому что считают ее более эффективной, быстрой и полагают, что она обеспечивает им анонимность. Однако у них мало намерений или опыта для какой-либо сложной маскировки своих финансовых следов.
Одна из главных причин, по которой преступные группировки прибегают к использованию криптовалют, заключается в том, что они обеспечивают быстрые, трансграничные платежи, позволяя их сетям перемещать средства по всему миру без задержек и рисков, связанных с традиционными банковскими системами.
Почему преступные группировки на самом деле используют криптовалюту
Мексиканские картели — одна из преступных группировок, все чаще использующих преимущества криптовалют. Было замечено, что они используют криптовалюту для оплаты китайским поставщикам прекурсоров фентанила, пользуясь низкими комиссиями за транзакции и мгновенными переводами.
Многие из этих преступников действуют, исходя из распространенного убеждения, что криптовалюта обеспечиваетtracфинансовую анонимность. На самом деле это заблуждение, поскольку каждое действие в блокчейне, не являющееся преднамеренно замаскированным, доступно любому, кто обладает необходимыми знаниями.
По иронии судьбы, именно это заблуждение способствует его распространению, особенно среди таких групп, как картели и торговцы дикими животными, которые, как сообщается, часто используют его без современных средств защиты конфиденциальности.
Тот факт, что так много этих злоумышленников в последнее время используют криптовалюту, доказывает, что они используют её скорее потому, что она не ограничена границами и упрощает финансовые операции для незаконной деятельности, а не потому, что считают, что она обеспечивает анонимность.
Согласно отчету ,именно поэтому организованная преступность, использующая криптовалюты в своих целях, часто не отличается изощренностью. По сравнению с поддерживаемыми государством киберпреступниками, такими как северокорейские хакеры, которые используют сложные методы обфускации, например, миксеры или криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность, такие как Monero, традиционные организованные преступные группы просто занимаются своим делом, не скрывая своих trac.
Эти преступники часто используют регулируемые биржи для вывода cash, что делает их средства уязвимыми для платформ, соответствующих требованиям KYC. Хорошими примерами являются связанные с картелями отмыватели денег, которые переводят доходы от фентанила через счета CEX, оставляя четкие следы в блокчейне.
Также было замечено, что большинство групп предпочитают широко доступные криптовалюты, такие как Bitcoin или стейблкоины, избегая криптовалют, ориентированных на конфиденциальность, из-за их сложности или ограниченной ликвидности.
Основное внимание всегда уделяется масштабированию операций, а не уклонению от обнаружения, поскольку трансграничный характер криптовалют позволяет им охватывать свою глобальную клиентскую базу.
Это, на самом деле, хорошая новость для правоохранительных органов
Наглое использование криптовалюты организованными преступными группировками в гнусных целях, поскольку они не прилагают особых усилий для сокрытия правды, создает различные возможности для правоохранительных органов.
Как уже говорилось ранее, практически каждое действие, происходящее в блокчейне, может быть trac, поскольку он действует как неизменяемый реестр. Это означает, что следователи могут tracтранзакции в режиме реального времени и составлять карты преступных сетей за пределами национальных границ, что было бы практически невозможно сделать с помощью традиционных банковских систем.
Тот факт, что преступники также используют централизованные биржи обмена валюты (CEX), соответствующие требованиям KYC/AML, может помочь властям выявлятьdentзамораживать активы, а также собирать информацию вне блокчейна. Хорошим примером этого является Ledger похищение соучредителя tracпочти все средства, предназначенные для выкупа, и конфисковать их.
К сожалению, хотя блокчейн предоставляет возможности для tracтранзакций, правоохранительные органы сталкиваются с трудностями из-за ограниченных знаний в этой области, поскольку криптовалюты еще не получили широкого распространения.
Хотя обучение может помочь большему числу сотрудниковdentдублирующие дела, для того чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами прозрачности, которую обеспечивают криптовалюты, необходимо более широкое внедрение.
Освоение анализа блокчейна также будет способствовать и помогать в проактивном trac, что позволит правоохранительным органам пресекать деятельность преступных сетей до того, как их преступления достигнут эскалации. Крайне важно, чтобы это произошло быстро, поскольку преступники могут в конечном итоге начать использовать более изощренные методы, прежде чем усилия по борьбе с преступностью станут достаточно скоординированными.
