インド警察、仮想通貨投資詐欺の被害者から3,000ドルを回収

インド警察は、オンラインで偽の暗号資産投資詐欺に騙された被害者から約3,000ドルを回収し、返金手続きを進めた。この返金手続きはサイバーバード警察のサイバー犯罪対策班が担当し、詐欺事件で失われたデジタル資産が回収された初の事例となった。.

報告書によると、法的介入と国際協力を経て、資金は回収された。インド警察は、この事件の被害者を trac、凍結、回収し、補償することができた。報告書によると、この事件は2024年2月2日に警察に登録されており、被害者は詐欺に遭ったことに気付くとすぐに警察に通報した。.

インド警察、詐欺師に盗まれたデジタル資産を返金

インド警察は告訴を受け、 捜査 。捜査の結果、被害者は24,275USDT（203.9万ルピー相当）をオンラインの暗号資産投資スキームに投資するよう誘い込まれたことが明らかになった。他のスキームと同様に、詐欺師たちは投資額に応じて利益が得られると約束していた。警察によると、支払いは複数のウォレットに行われたという。

警察によると、犯人らは取引契約の締結を装い、高い投資収益を約束して被害者を騙したtracインド警察は取引のデジタル痕跡を追跡した結果、資金の一部が既にセイシェルに本社を置く国際 仮想通貨取引所 。警察は当該取引所に対し、顧客確認（KYC）とウォレット情報の提出を求める正式な通知を発出した。

警察は、取引所が捜査に大きく貢献し、通知に従いウォレット所有者のdent明らかにしたことを高く評価しました。また、取引所は0.03979BTC（約3,746ドル、32億2,000ルピー相当）の利用可能残高を確認しました。この情報に基づき、インド警察は裁判所に対し、デビットカードの凍結命令を要請し、裁判所はこれを正式に認めました。.

関連するすべての書類と取引フローの詳細が提出された後、裁判所は取引所に対し、凍結された資産を被害者のウォレットに返金するよう指示しました。その結果、約3,125.42 USDT（約26億8,000万ルピー相当）が被害者に返還されました。.

サイバー犯罪警察はデジタル資産に関連した犯罪行為の増加を警告している

この事件を受けて、インド警察は国内におけるデジタル資産に関連した犯罪活動の増加に関する勧告を発令した。警察は、詐欺師が世界各地でも活動を活発化させていることを強調する一方で、dentはインターネット上で出会った見知らぬ人とのやり取りには注意を払うべきだと警告した。また、国民は他人と機密情報を共有しないよう警告した。.

警察はまた、オンライン投資・取引活動の急増についても警告を発している。仮想通貨で金儲けをする人が増えているため、 犯罪者が この分野に参入し、目的を偽装して、何も知らないユーザーを騙しているという。

これらの犯罪者は、WhatsApp、Telegram、Facebookなどのプラットフォームを利用して、潜在的な被害者を狙います。中には、投資を紹介する前に数ヶ月間友人関係を築く者もいます。こうして信頼を築き、その信頼を裏切って詐欺を働くのです。.

さらに、dentは携帯電話にインストールするアプリの種類にも注意するよう警告されています。警察によると、犯罪者はアプリを複製し、デジタル資産を盗むためのスパイウェアを仕込むまでに至っています。多くの場合、詐欺師はこれらのアプリを無害な投資アプリとしてユーザーに提示し、最終的にはユーザーが所有するデジタル資産を盗むことを目的としているとのことです。.