犯罪グループが暗号資産を使用する理由は、不明瞭さではなく効率性のため

新たに公開されたChainalysisのブログ投稿によると、一般的な見解とは異なり、組織犯罪グループは暗号資産を採用したのは、それがより効率的で速く、匿名性を提供するという認識があるためです。しかし、彼らの財務軌跡を高度に不明瞭にする意図や専門知識は限られています。 

犯罪グループが暗号資産の使用に踏み切る最大の理由の一つは、それが国境を越えた迅速な支払いを可能にし、伝統的な銀行システムに関連する遅延やリスクなしに、ネットワークが資金を世界中に移動できることです。

犯罪グループが暗号資産を使用する本当の理由

メキシコのカルテルは、暗号資産の利点をますます利用している犯罪グループの一つです。彼らは、低い取引手数料と即時送金を活用し、フェンタニルの前駆体に対する中国のサプライヤーへの支払いに暗号資産を使用していることが観察されています。

これらの犯罪者の多くは、暗号資産が追跡不可能な金融匿名性を促進するという一般的な信念に基づいて活動しています。しかし、これは誤解です。ブロックチェーン上で意図的に不明瞭にされていないすべてのアクションは、それを見る知識を持つ誰にでも公開されています。

皮肉なことに、この誤解が採用を促進しており、特にカルテルや野生生物密輸業者のようなグループが、高度なプライバシーツールなしでそれを使用していることが報告されています。

これらの悪役の多くが最近暗号資産を使用しているという事実は、彼らが匿名性を与えてくれると思っているからではなく、国境によって制限されず、違法な活動のための金融操作を簡素化するためにより多く使用していることを証明しています。

レポートによると、これが、暗号資産を利用する組織犯罪がしばしば洗練されていない理由です。ミキサーやプライバシーコイン（例：Monero）などの高度な不明瞭化手法を利用する国家支援のサイバー犯罪者である北朝鮮のハッカーと比較すると、伝統的な組織犯罪グループは、足跡を隠すことなく事業を行っています。

これらの犯罪者は、現金化のために規制された取引所を頻繁に使用し、その行為は資金をKYC準拠プラットフォームに晒します。カルテルに関連するマネーロンダリング業者が、CEXアカウントを通じてフェンタニルの収益を移動し、明確なオンチェーンの痕跡を残すことが良い例です。

また、多くのグループがBitcoinやステーブルコインなどの広く利用可能な暗号資産に固執し、複雑さや流動性の制限のため、プライバシーコインを避けていることが観察されています。

主な焦点は常に検知の回避ではなく、暗号資産の国境を越えた性質によりグローバルな顧客基盤に到達できるため、事業の拡大にあります。

法執行機関にとって実は良いニュース

組織犯罪グループが、隠そうとしないため、悪意のある目的のために暗号資産を公然と使用することは、法執行機関に様々な機会を生み出します。

前述したように、ブロックチェーン上で発生するほぼすべてのアクションは、不変の台帳として機能するため追跡可能です。これは、調査官がリアルタイムで取引を追跡し、国境を越えて犯罪ネットワークをマッピングできることを意味します。これは、伝統的な銀行システムではほぼ不可能だったことです。

犯罪者がKYC/AML規制に準拠するCEX（中央集権型取引所）にも依存しているという事実は、当局が資産の特定や凍結、およびオフチェーン情報の収集を支援する可能性があります。この良い例として、Ledgerの共同創設者が誘拐され、調査官が身代金のほぼすべてを追跡して没収したケースが挙げられます。

残念ながら、ブロックチェーンは取引を追跡する手段を提供していますが、暗号資産がまだ主流になっていないため、法執行機関は限られたブロックチェーンの専門知識により課題に直面しています。

トレーニングによりより多くの警官がケースの重複を特定できるようになる一方で、暗号資産が提供する透明性を適切に活用するには、より広範な採用が必要です。

ブロックチェーン分析を習得することは、犯罪ネットワークが犯罪をエスカレートさせる前に破壊することを可能にする積極的な追跡を促進し、支援します。これは、犯罪者が取り締まりの取り組みが十分に調整される前に、より洗練された技術を採用し始める可能性があるため、迅速に行うことが重要です。