犯罪グループは、匿名性ではなく効率性のために暗号通貨を使用している

Chainalysisが新たに公開したブログ記事によると、一般的な見解とは反対に、組織犯罪グループは仮想通貨をより効率的で高速、そして匿名性を確保できるという認識から導入している。しかし、彼らは金融取引の痕跡を巧妙に難読化する意図や専門知識が限られている。. 

犯罪グループが暗号通貨を利用するようになった最大の理由の一つは、暗号通貨によって迅速で国境を越えた支払いが可能になり、従来の銀行システムに伴う遅延やリスクなしに、ネットワークを通じて世界中に資金を移動できるようになることだ。.

犯罪グループが実際に暗号通貨を使用する理由

メキシコの麻薬カルテルは、暗号通貨の利点をますます活用している犯罪グループの一つです。彼らは、低い取引手数料と即時送金を武器に、中国の供給業者へのフェンタニル原料の支払いに暗号通貨を利用していることが確認されています。.

これらの犯罪者の多くは、暗号資産はtrac不可能な金融匿名性を実現するという通説に基づいて行動しています。しかし、これは実際には誤解です。意図的に難読化されていない限り、ブロックチェーン上で行われるすべてのアクションは、確認するノウハウを持つ人なら誰でも閲覧できるからです。.

皮肉なことに、この誤解が、特にカルテルや野生生物密売人などのグループの間で、高度なプライバシーツールなしでそれを使用することがよくあると報告されている中で、採用を促進してきました。.

最近、多くの悪質な行為者が暗号通貨を使用しているという事実は、匿名性が得られると考えているからというよりも、国境による制限がなく、違法行為のための金融取引を簡素化できるため、彼らが暗号通貨を使用していることを証明しています。.

報告書によると、これが仮想通貨を悪用する組織犯罪が洗練されていない理由である。北朝鮮のハッカーのような国家支援を受けたサイバー犯罪者は、ミキサーやモネロなどのプライバシーコインといった高度な難読化手法を駆使するが、伝統的な組織犯罪グループは、隠すことなく、ただひたすらに犯罪を遂行している trac。を

これらの犯罪者は、 cash化のために規制された取引所を利用することが多く、その行為は彼らの資金をKYC準拠のプラットフォームにさらすことになります。良い例としては、カルテルとつながりのあるマネーロンダラーがCEXアカウントを通じてフェンタニルの収益を移動させ、明確なオンチェーンの痕跡を残すことが挙げられます。.

また、ほとんどのグループが Bitcoin やステーブルコインなどの広く利用可能な暗号通貨に固執し、プライバシーコインは複雑であったり流動性が限られているため避けていることも観察されています。.

暗号通貨の国境を越えた性質により、世界中の顧客基盤にリーチできるため、検出を回避することよりも、事業の拡大に常に重点が置かれています。.

これは法執行機関にとって実は良いニュースである

組織犯罪グループが悪意ある目的で暗号通貨を大胆に使用することは、彼らが隠そうとしないため、法執行機関にとってさまざまな機会を生み出します。.

前述の通り、ブロックチェーンは不変の台帳のように機能するため、ブロックチェーン上で行われる事実上すべての行動を tracできます。つまり、捜査官は取引をリアルタイムで trac、国境を越えた犯罪ネットワークをマッピングすることが可能になります。これは、従来の銀行業務ではほぼ不可能だったことです。.

犯罪者がKYC/AML規制に準拠したCEXにも依存しているという事実は、当局がdent・凍結し、オフチェーン情報を収集する上でも役立ちます。その好例が、 Ledgerの 共同創設者が誘拐された際に捜査官が trac身代金のほぼすべてを

残念ながら、ブロックチェーンは取引を trac手段を提供しているものの、暗号通貨がまだ主流になっていないため、法執行機関はブロックチェーンの専門知識が限られているという課題に直面しています。.

トレーニングにより、より多くの警官が事件の重複をdentできるようになりますが、暗号通貨が提供する透明性を適切に活用するには、より広範な導入が必要です。.

ブロックチェーン分析を習得することで、積極的な tracが促進され、犯罪がエスカレートする前に法執行機関が犯罪ネットワークを壊滅させることが可能になります。取り締まりが十分に連携される前に、犯罪者は最終的により高度な手法を用いる可能​​性があるため、この取り組みは迅速に行われることが重要です。.