- 有组织犯罪正越来越多地利用加密货币的速度和效率，而非其所谓的匿名性，这对执法部门而言是一个好消息。
- 金融犯罪调查在打击这些有组织犯罪集团方面变得至关重要，当局正在利用区块链分析技术追踪资金流向并瓦解犯罪网络。
- 尽管区块链技术在追踪非法活动方面具有潜力，但执法机构仍面临挑战，原因包括缺乏加密货币追踪专业知识，以及需要加强国际合作以有效打击有组织犯罪。
根据 Chainalysis 新发布的博客文章，与普遍看法相反，有组织犯罪集团采用加密货币是因为他们认为它更高效、更快，并且认为它能提供匿名性。然而，他们在金融轨迹的复杂混淆方面缺乏意图或专业知识。
犯罪集团转而使用加密货币的最大原因之一是，它能够实现快速、无国界的支付，使其网络能够在全球范围内转移资金，而无需承担传统银行系统相关的延迟或风险。
犯罪集团真正使用加密货币的原因
墨西哥贩毒集团是越来越多利用加密货币优势的犯罪集团之一。据观察，他们使用加密货币向中国的芬太尼前体供应商付款，利用低交易费和即时转账的优势。
许多这些犯罪分子基于一种普遍信念，即加密货币能促进不可追踪的财务匿名性。这实际上是一个误解，因为区块链上发生的每一个未被故意混淆的操作，对于具备相关知识的人来说都是可见的。
讽刺的是，这种误解一直在推动采用，特别是像贩毒集团和野生动物走私者这样的群体，据报道他们经常在没有高级隐私工具的情况下使用加密货币。
这么多不良行为者最近在加密货币上的使用事实证明，他们使用它更多是因为它不受国界限制，并简化了非法活动的金融操作，而不是因为他们认为它能提供匿名性。
根据报告，这就是为什么利用加密货币的有组织犯罪往往不够复杂的原因。与国家支持的网络罪犯（如利用混合器或隐私币（例如门罗币）等高级混淆方法的朝鲜黑客）相比，传统的有组织犯罪集团只是照常进行业务，不留痕迹。
这些犯罪分子通常会使用受监管的交易所进行现金提取，这一行为使其资金暴露于符合 KYC 要求的平台。好的例子是与贩毒集团有关的洗钱者，他们通过中心化交易所账户转移芬太尼收益，留下清晰的链上轨迹。
据观察，大多数群体坚持使用广泛可用的加密货币，如比特币或稳定币，选择避免使用隐私币，因为它们使事情变得复杂或流动性有限。
主要焦点始终是扩大运营规模，而不是逃避检测，因为加密货币的无国界性质使他们能够接触到全球客户群。
这对执法部门来说其实是好消息
有组织犯罪集团因其 nefarious 目的而大胆使用加密货币，因为他们并不努力隐藏，这为执法部门创造了各种机会。
如前所述，区块链上发生的几乎所有操作都可以被追踪，因为它像一个不可变的分类账。这意味着调查人员可以实时追踪交易，并绘制跨越国界的犯罪网络，这在传统银行系统中几乎是不可能的。
犯罪分子也依赖符合 KYC/AML 监管要求的中心化交易所（CEXs），这也有助于当局识别和冻结资产，并收集链下情报。一个很好的例子是Ledger联合创始人被绑架事件，调查人员能够追踪并没收几乎所有的赎金。
不幸的是，虽然区块链提供了追踪交易的途径，但由于加密货币尚未成为主流，执法部门面临区块链专业知识有限的挑战。
虽然培训可以帮助更多警官识别案件重叠，但需要更广泛的采用才能充分利用加密货币提供的透明度。
掌握区块链分析也将鼓励并协助主动追踪，这将允许执法部门在犯罪升级之前破坏犯罪网络。快速发生这种情况至关重要，因为犯罪分子最终可能会开始采用更复杂的技术，而打击努力尚未协调到位。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
