犯罪集团使用加密货币是因为其效率高，而不是为了隐蔽性。

根据Chainalysis最新发布的博客文章，与大众普遍认知相反，有组织犯罪集团之所以采用加密货币，是因为他们认为加密货币更高效、更快捷，并且能够提供匿名性。然而，他们缺乏对自身财务轨迹进行复杂混淆的意愿或专业知识。. 

犯罪集团之所以诉诸加密货币，其中一个最大的原因是它能够实现快速、无国界的支付，使他们的网络能够在全球范围内转移资金，而不会像传统银行系统那样出现延误或风险。.

为什么犯罪集团真的在利用加密货币？

墨西哥贩毒集团是越来越多利用加密货币优势的犯罪集团之一。据观察，他们使用加密货币向中国供应商支付芬太尼前体，利用其低廉的交易费用和即时到账的优势牟利。.

许多犯罪分子都基于一种普遍的误解，认为加密货币能够实现无法trac的匿名金融活动。但这实际上是一种误解，因为区块链上发生的每一项操作，只要没有被刻意隐藏，任何掌握相关技术的人都能看到。.

具有讽刺意味的是，这种误解反而推动了它的普及，尤其是在像贩毒集团和野生动物走私贩子这样的群体中，据报道他们经常在没有高级隐私工具的情况下使用它。.

近期众多不法分子使用加密货币这一事实证明，他们使用加密货币更多是因为加密货币不受国界限制，简化了非法活动的金融操作，而不是因为他们认为加密货币可以提供匿名性。.

指出 报告，这就是为什么利用加密货币牟利的有组织犯罪往往不够老练的原因。与 朝鲜 黑客等国家支持的网络犯罪分子相比，后者会使用混币器或隐私币（例如门罗币）等先进的混淆技术，而传统的有组织犯罪集团则往往不加掩饰地进行犯罪 trac。

这些犯罪分子通常会利用受监管的交易所进行 cash现，这种行为会将他们的资金暴露在符合KYC（了解你的客户）要求的平台上。典型的例子是与贩毒集团有关联的洗钱者，他们通过中心化交易所（CEX）账户转移芬太尼赃款，从而留下清晰的链上交易痕迹。.

人们还观察到，大多数团体坚持使用 Bitcoin 或稳定币等广泛可用的加密货币，而选择避免使用隐私币，因为隐私币会使事情变得复杂或流动性有限。.

由于加密货币的无国界特性，它们能够触及全球客户群，因此，它们的主要关注点始终是扩大运营规模，而不是逃避检测。.

这对执法部门来说实际上是个好消息。

有组织犯罪集团肆无忌惮地使用加密货币进行不法活动，因为他们并不费力隐藏，这给执法部门创造了各种机会。.

如前所述，区块链上发生的几乎所有操作都可以被 trac，因为它就像一个不可篡改的账本。这意味着调查人员可以实时 trac交易，并绘制出跨国犯罪网络的图谱，这在传统银行体系中几乎是不可能实现的。.

犯罪分子也依赖符合 KYC/AML 法规的中心化交易所 (CEX)，这一事实也有助于当局dent和冻结资产，并收集链下情报。一个很好的例子是 Ledger 联合创始人被绑架后，调查人员能够 trac到几乎所有赎金并将其查获。

不幸的是，虽然区块链为 trac交易提供了途径，但由于加密货币尚未成为主流，执法部门由于区块链专业知识有限而面临挑战。.

虽然培训可以帮助更多警官dent案件重叠之处，但要充分利用加密货币带来的透明度，还需要更广泛的采用。.

掌握区块链分析技术将有助于主动 trac犯罪活动，使执法部门能够在犯罪升级之前瓦解犯罪网络。这一点至关重要，因为在打击行动协调到位之前，犯罪分子可能会开始采用更复杂的技术。.